ფარუკ ფატიჰ ოზერი, თურქული კრიპტოვალუტის ბირჟის Thodex-ის სავარაუდო დამფუძნებელი, ევროპულ ალბანეთში დააკავეს. და ახლა ზღვარზეა თურქეთში დაბრუნების შესახებ, სადაც მას სასამართლოს წინაშე დგანან იმის გამო, რომ მისი კომპანიის კლიენტების მიერ დაბანდებული ყველა ციფრული აქტივი გაათავისუფლეს.
Thodex-ის დამფუძნებელი თურქეთში ბრუნდება
კრიპტო დანაშაული, რომელიც მოიცავს ბირჟებს, ბოლო წლებში გახდა დიდი საქმე, იმის გათვალისწინებით, თუ რამდენად დაურეგულირებელია ციფრული ვალუტის სივრცე ნამდვილად. ბევრი გაცვლა გახდა უცნობი უკანონო მსახიობების მსხვერპლი, მათ შორის ორი ყველაზე დიდი მაგალითი Mt. გოქსი მდე Coincheck იაპონიაში.
გოქსის მთა მოხდა 2014 წლის თებერვალში. 400 მილიონ დოლარზე მეტი ციფრული ვალუტის თანხები პრაქტიკულად გაქრა ღამით და დღემდე, ამ ფულის ძალიან მცირე ნაწილი ოდესმე აღდგენილია ან დაუბრუნდა მომხმარებლებს, რომლებმაც დაკარგეს სახსრები. Coincheck მოხდა თითქმის ოთხი წლის შემდეგ, 2018 წელს. ამჯერად, აიღეს ნახევარ მილიარდ დოლარზე მეტი ასორტიმენტი კრიპტოფონდები, რითაც ორივე კომპანიის ზარალი 1 მილიარდ დოლარზე მეტია.
Coincheck მიიჩნიეს ისეთ უხერხულობად, რომ იაპონიის ფინანსური მარეგულირებლები იგრძნობდნენ ზეწოლას კრიპტო აქტივობაში ჩართვის შემდეგ მალევე.
ოზერს ბრალად ედება მისი ინვესტორებისგან 2 მილიარდი დოლარის კრიპტო ფონდების მოპარვა. ის დააკავეს ვლორაში, ალბანეთი მას შემდეგ, რაც 2021 წლის აპრილში ძებნილ სიაში მოხვდა. თურქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა სულეიმან სოილუმ ინტერვიუში განმარტა:
თურქეთში ექსტრადიციის პროცედურები დაწყებულია.
Thodex ამოქმედდა ქალაქ სტამბოლში და, შესაბამისად, საკმაოდ „აგრესიული“ მეთოდებით იყო დაკავებული (როგორც ამას მედია საშუალებები აცხადებენ) ინვესტორების ბორტზე მოსაყვანად. ის ჰპირდებოდა ყველა სახის მძიმე, ძვირადღირებულ დაბრუნებას და ჯილდოს (მათ შორის სპორტული მანქანების) მათ, ვინც ცდილობდა ყველაზე მეტი ფულის ინვესტირებას.
თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი თავიდანვე ოდნავ შეფერხებული ჩანდა, მათ კიდევ უფრო მახინჯი შემობრუნება მიიღეს გასული წლის აპრილში, როდესაც ბირჟამ შეაჩერა ყველა გატანა. ეს მოჰყვა ფირმის განცხადებას, რომ მას ხუთი დღე სჭირდებოდა „დაუზუსტებელი მოვლენის“ მოსაგვარებლად. კომპანია მალევე დაბნელდა და ყველა ინვესტორს დატოვა გატეხილი გული, ჩალურჯებული ეგო და ცარიელი ჯიბეები.
Thodex ჩართული იყო რამდენიმე უცნაური სარეკლამო ტაქტიკით, მათ შორის Dogecoin-ის ერთეულების გაყიდვა მათი დაფიქსირებული ფასების დაახლოებით მეოთხედში.
უსაფუძვლო პრეტენზიები?
ოზერი, რომელიც დააკავეს ალბანეთის მდიდრულ სასტუმროში ყოფნისას, ამბობს, რომ ეს დიდი გაუგებრობაა და ის საზღვარგარეთ უბრალოდ სხვადასხვა ინვესტორებთან შესახვედრად იმყოფებოდა. ის მის მიმართ ბრალდებებს უსაფუძვლოს უწოდებს და აცხადებს:
რამდენიმე დღეში თურქეთში დავბრუნდები და სასამართლო ხელისუფლებასთან ვითანამშრომლებ, რომ სიმართლე გამოაშკარავდეს.
ოზერი ერთადერთი არ არის, ვისაც სისხლისსამართლებრივი დევნა ემუქრება. წერის მომენტისთვის დაკავებულია 60-ზე მეტი ადამიანი, რომლებიც სავარაუდოდ მონაწილეობდნენ გაცვლაში.
წყარო: https://www.livebitcoinnews.com/thodex-crypto-exchange-founder-arrested-in-albania/