საინფორმაციო სააგენტო ხარონის ცნობით, ალექსეი პერცევი, ბიტკოინის მიქსერის Tornado Cash-ის დეველოპერი, ადრე მუშაობდა ბიზნესში, რომელიც დაკავშირებული იყო რუსეთის უსაფრთხოების სააგენტო FSB-სთან. ალექსეი პერცევს ბრალად წაუყენეს ამჟამად ავტორიზებული კრიპტო მიქსერის გამოყენება ფულის გათეთრების ხელშეწყობისთვის. ჰოლანდიელმა მოსამართლემ ოთხშაბათს გადაწყვიტა, რომ პერცევი უნდა იყოს მინიმუმ 90 დღით პატიმრობა. დეველოპერი ოფიციალურად არ არის ბრალდებული რაიმე დანაშაულში.
კრიმინალური სინდიკატები, სავარაუდოდ, საწოლში ტორნადოს ნაღდი ფულით
8 აგვისტოს სახაზინო დეპარტამენტმა სანქციები დაუწესა Tornado Cash-ს და ამტკიცებდა, რომ მან გამოიყენა ბიზნესი მილიარდობით დოლარის გასათეთრებლად ჰაკერების ჯგუფების, განსაკუთრებით ჩრდილოეთ კორეის Lazarus Group-ის მიერ. ორი დღის შემდეგ, „თანამონაწილეობაში კაპიტალის უკანონო შემოდინების დამალვაში და ფინანსური თაღლითობის ხელშეწყობაში“ ეჭვმიტანილი ჰოლანდიის მთავრობამ დააკავა ნიდერლანდების მოქალაქე პერცევი.
აშშ-ს მთავრობის მიერ ღია კოდის პროგრამული უზრუნველყოფის პროექტზე სწრაფვამ გამოიწვია გლობალური კრიპტოვალუტის საზოგადოების აღშფოთება ამ ქმედების საპასუხოდ. ეროვნული უსაფრთხოების სპეციალისტების აზრით, პერცევის წარსულის შესახებ უახლესი მასალა უფრო ბუნდოვან იმიჯს ქმნის, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ საზოგადოება სრულად არ არის ინფორმირებული ჯარიმების შესახებ.
"Tornado Cash-ის შემქმნელებისთვის ეს აჩენს უამრავ ნდობის სირთულეს." ალექს ზერდენმა, ახალი ამერიკული უსაფრთხოების ცენტრის საპატიო უფროსმა მკვლევარმა, თქვა. ”ეს საკმაოდ ღრმა ცოდნაა, რომელიც განმარტავს, თუ რატომ განახორციელეს ჰოლანდიისა და ამერიკის მთავრობებმა თავიანთი ქმედებები.”
ტექნოლოგიამ, რომელიც აძლიერებს PepperSec-ს, შექმნა Tornado Cash, დელავერის რეგისტრირებული ბიზნესი, რომლის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი ხარონის გამოძიებაში იდენტიფიცირებულია, როგორც ნაწილები.
ფირმის შედეგები მიუთითებს, რომ პერცევი 2017 წელს მუშაობდა როგორც ჭკვიანი კონტრაქტის პროგრამისტი და მონაცემთა უსაფრთხოების სპეციალისტი Digital Security OOO-ში, რუსული ორგანიზაცია, რომელიც სახაზინო დეპარტამენტმა 2018 წელს დანიშნა, როგორც მატერიალური და ტექნოლოგიური დახმარება FSB-სთვის ჯერ კიდევ 2015 წელს.
ნიკ გროთჰაუსი, ხარონის კვლევის ვიცე-პრეზიდენტი, „თქვენ ეს კაცი მუშაობდა [Digital Security OOO]-ში და პირადად აკეთებდა კალმის ტესტირებას და შემდეგ ხაზინამ დაავალა ეს ბიზნესი FSB-ის ჰაკერული უნარების დასახმარებლად“.
სასამართლო პროცესი
12 აგვისტოს საგამოძიებო სასამართლოში პირველად გამოჩენისას, პერცევი, რომელიც ჯერ კიდევ ამსტერდამში ცხოვრობს, დათანხმდა ორკვირიან თავდაპირველ პატიმრობას.
პერცევის ადვოკატებმა მოითხოვეს მას გირაოს მინიჭება სასამართლო პროცესზე, რომელიც ფარულად გაიმართა ოთხშაბათს, დენ ბოშში, ნიდერლანდები. მიუხედავად ამისა, ნაფიცმა მსაჯულმა დანიშნა 90-დღიანი ვადა პირველი საჯარო მოსმენისთვის მას შემდეგ, რაც მოსამართლემ ეს შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. პერცევს ჯერ ოფიციალურად არაფერში ადანაშაულებენ.
დეცენტრალიზებული Tornado Cash სისტემა ბევრს არ აკეთებს იმის შესამოწმებლად, არის თუ არა აქტივები უკანონო წარმოშობის, FIOD-ის თანახმად, ჰოლანდიური სააგენტო, რომელიც პასუხისმგებელია ფინანსური თაღლითობის გამოძიებაზე, რის გამოც ივნისში დაიწყო Tornado Cash-ის გამოძიება. კამპანიის ჯგუფები აცხადებენ, რომ დაკავება საფრთხეს უქმნის ღია კოდის პროგრამული უზრუნველყოფის არსებობას, რადგან ის არსებითად აკისრებს შემქმნელებს პასუხისმგებლობას იმაზე, თუ როგორ გამოიყენებენ მათ კოდს მომავალში.
შეერთებული შტატების კონგრესმენმა ტომ ემერმა (R-Minn.) ასევე გააკრიტიკა ხაზინის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისის გადაწყვეტილება პროგრამული უზრუნველყოფის დაბლოკვის შესახებ და არა იმ პირებისა და ორგანიზაციების, რომლებიც, როგორც წესი, სანქციების საგანია.
წყარო: https://crypto.news/tornado-cashs-developer-allegedly-worked-for-a-company-linked-to-the-fsb/