გავრცელებული ინფორმაციით, თურქეთის ხელისუფლებამ აღმოაჩინა უკანონო ფსონების ორგანიზაცია, რომელიც იყენებდა კრიპტოვალუტებს დანაშაულებრივი სახსრების გასათეთრებლად.
გამოძიების შემდეგ, სამართალდამცავებმა დააკავეს სქემაში მონაწილე 46 პირი და ჩამოართვეს 40 მილიონი დოლარის ღირებულების ციფრული აქტივები.
'Ეს მხოლოდ დასაწყისია'
ადგილობრივიდან გამომდინარე დაფარვისთურქეთის პოლიციამ ეჭვმიტანილები დააკავა ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში, მათ შორის დედაქალაქ ანკარაში, კაისერიში, ვანში, იოზგატში და სხვა ადგილებში.
მთავარი პროკურატურა ამტკიცებდა, რომ ეს ადამიანები იყვნენ ანკარაში დაფუძნებული კრიმინალური დაჯგუფების ნაწილი, რომელმაც დაარღვია კანონი No7258 (კანონმდებლობა, რომელიც არეგულირებს სამართლიან ფსონებს სპორტულ თამაშებზე).
ბრალდებების მიხედვით, ორგანიზაციამ აწარმოა არალეგალური სპორტული ფსონების სქემა და აგზავნიდა მის შემოსავალს მრავალ კრიპტოვალუტის ანგარიშზე. ზოგიერთი მისამართი ეკუთვნოდა ჰალილ ფალიალის - კვიპროსელ თურქ ბიზნესმენს, რომელიც სავარაუდოდ ცალკე მაფიის ჯგუფის ხელმძღვანელი იყო. ამ წლის დასაწყისში ის იყო მოკლეს თავის სახლში კირენიაში, კვიპროსი.
პროკურორებმა განაცხადეს, რომ ბანდამ დაამუშავა თითქმის 135 მილიონი დოლარის ღირებულების ციფრული ვალუტა. თურქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა სულეიმან სოილუმ განაცხადა, რომ ხელისუფლებამ ჩამოართვა ამ თანხის დაახლოებით მესამედი და დაარწმუნა, რომ „ეს მხოლოდ დასაწყისია.
„ეს ოპერაცია თურქული კვიპროსიდან მოვიდა და ჰალილ ფალიალის მკვლელობას უკავშირდება. მოხდა დაახლოებით 2.5 მილიარდი ლარის გადარიცხვა. ამ დროისთვის ამოღებულია დაახლოებით 40 მილიონი დოლარი“.
სამინისტრომ ასევე გაუგზავნა გამოძიებასთან დაკავშირებული ფაილები ევროპის მრავალი ქვეყნის ხელისუფლებას, იმ იმედით, რომ ეს ხელს შეუწყობს მათ ძალისხმევას ძველ კონტინენტზე მსგავსი დანაშაულის აღმოფხვრაში.
ყველაზე დიდი კრიპტო თაღლითობა თურქეთში
ტრანსკონტინენტური ერი ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში კრიპტოსთან დაკავშირებული მრავალი თაღლითობის კერა იყო. სავარაუდოდ ყველაზე ცნობილი არის ცნობილი სავაჭრო ადგილის Thodex-ის შემთხვევა.
პლატფორმის ვებგვერდი 2021 წელს გაქრა, ხოლო აღმასრულებელი დირექტორი ფარუკ ფატიჰ ოზერი დარჩა ქვეყანა 2 მილიარდ დოლარამდე მომხმარებელთა სახსრებით.
28 წლის მოზარდი ერთ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში იმყოფებოდა თავისუფალ თავისუფლებაში, სანამ ალბანეთის ხელისუფლება არ გამოცხადდა დაკავებული მას ქალაქ ელბასანში. მისი სასჯელი შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი თურქეთის უახლეს ისტორიაში. რამდენიმე ცნობით, პროკურატურა დაჟინებით მოითხოვს გაქცეული უნდა წავიდეს ციხეში აბსურდული 40,000 წლით.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/turkey-busts-an-ilegal-betting-organization-seizes-40m-in-crypto-report/