თურქეთის ხელისუფლებამ 40 მილიონი დოლარის კრიპტოვალუტა ამოიღო უკანონო აზარტული რგოლის გამოძიების ფარგლებში.
აზარტული თამაშები თურქეთში მკაცრად რეგულირდება. კაზინოები ქვეყანაში 1998 წელს აიკრძალა და ონლაინ ფსონები, ერთი სახელმწიფო სერვისის გარდა, 2006 წლიდან აიკრძალა.
გავრცელებული ინფორმაციით Daily Sabah, ხელისუფლებამ ასევე გასცა 46 ეჭვმიტანილის დაკავების ორდერი იმის ბრალდებებზე, რომ პირები მონაწილეობდნენ უკანონო ფსონების ხელშეწყობაში რვა პროვინციაში.
თურქეთის მთავარი პროკურატურის ოფისი და კონტრაბანდისა და ორგანიზებული დანაშაულის გამოძიების ბიურო აცხადებენ, რომ ეჭვმიტანილები შუამავლობდნენ უკანონო აზარტული ოპერაციით გამომუშავებულ თანხებში, რომლებიც შემდეგ გადაეცა ჯგუფის კრიპტო მისამართებს.
არ არსებობს მითითება იმის შესახებ, თუ რა კრიპტოვალუტა იქნა ამოღებული.
თურქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა სულეიმან სოილუმ განაცხადა, რომ ეს ოპერაცია თურქული კვიპროსიდან მოვიდა და ჰალილ ფალიალის მკვლელობას უკავშირდება.
ჰალილ ფალიალი, თურქი კვიპროსი ბიზნესმენი ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს, როდესაც მანქანას მართავდა საკუთარ სახლთან ჩატალკოი, კირენიჩრდილოეთ კვიპროსის თურქეთის რესპუბლიკაში 2022 წლის თებერვალში.
ინციდენტს მოჰყვა ორი მამაკაცი, M. Faysal Söylemez და Mustafa Söylemez. დამძიმებული სამუდამო პატიმრობა ემუქრება.
ფალიალი უცხო არ იყო ფულის გათეთრების გამოძიებაში თავად და როგორც ჩანს აშშ-ში 2016 წლიდან იძებნება ფულის გათეთრებისა და ნარკოტრაფიკის ბრალდებით.
ჩამორთმეული 40 მილიონი დოლარი შესაძლოა მხოლოდ აისბერგის მწვერვალი იყოს, ყოველ შემთხვევაში, თურქეთის ხელისუფლების განცხადებით.
კრიპტო დარბევის მხოლოდ დასაწყისი
ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ ინციდენტთან დაკავშირებით ასევე მოხდა დაახლოებით 2.5 მილიარდი თურქული ლირის, დაახლოებით 134.3 მილიონი დოლარის გადარიცხვა.
თურქეთის ხელისუფლებას, როგორც ჩანს, აქვს ყველა განზრახვა გააგრძელოს გამოძიება, სოილუ ამბობს Daily Sabah რომ "ეს მხოლოდ დასაწყისია".
მან ჟურნალისტებს ცალკე შეხვედრაზე განუცხადა: ”ჩვენ მივაწოდეთ ეს ფაილები იმ ქვეყნებს, რათა შევქმნათ ისეთი პირობა, რომელიც თავიდან აიცილებს უკანონო ფსონების განხორციელებას მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში, მათ შორის ევროპაში, ასეთი საქმიანობის ცენტრში.”
მან დასძინა, რომ „ბრალდებები იმის შესახებ, რომ თურქეთი ფულს კრიმინალიდან და უკანონო აზარტული თამაშებით შოულობს, არასწორია“ და რომ „თურქეთი თანამშრომლობს თავის ყველა ინსტიტუტთან, რათა დაბლოკოს ორგანიზებული დანაშაულის კრიპტოვალუტის ტრანზაქციები და მოგება“.
ადევნეთ თვალი კრიპტო სიახლეებს, მიიღეთ ყოველდღიური განახლებები თქვენს შემოსულებში.
წყარო: https://decrypt.co/112564/turkish-authorities-seize-40m-crypto-illegal-gambling-crackdown