თურქმა პროკურორებმა 40 ოქტომბერს 35 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა ჩამოართვეს და დააკავეს 20 ადამიანი, რომლებიც მიმოფანტული იყვნენ რვა ქალაქში XNUMX ოქტომბერს, კრიპტო ფსონების არალეგალური პლატფორმის გაშვებისთვის. იტყობინება ადგილობრივი საინფორმაციო საშუალებების მიერ.
გავრცელებული ინფორმაციით, თურქი სამართალდამცავები ორგანიზაციას დიდი ხანია აკვირდებიან. ეჭვმიტანილები ფეხბურთსა და სხვა სპორტულ შეჯიბრებებში ფსონების მოწყობისა და შემთხვევითი თამაშების ორგანიზების შესახებ კანონის დარღვევისთვის დააკავეს. დაკავების ორდერი სულ 46 ეჭვმიტანილზეა გაცემული. დანარჩენი 11 ჯერ არ არის გამოვლენილი.
დაკავებულ 35 პირს შორის ასევე არიან ჰალილ ფალალიი, რომელიც ფლობს რამდენიმე სათამაშო სახლს ჩრდილოეთ კვიპროსში, ფალიალის ცოლი და მისი ოპერაციების ხელმძღვანელი სათამაშო სახლებში. მიუხედავად იმისა, რომ ამის დამადასტურებელი მტკიცებულება არ არსებობს, პროკურორები ვარაუდობენ, რომ ფალიალი და მისი მეუღლე ხელმძღვანელობდნენ ორგანიზაციას.
უკანონო თანხების გადარიცხვა
ორგანიზაციის წევრებმა გამოიყენეს თავიანთი საბანკო და კონკურენტი საბანკო ანგარიშები უკანონო ფსონების შედეგად მიღებული თანხების გადარიცხვის მიზნით.
უკანონო კრიპტო ფსონების პლატფორმებიდან მიღებული თანხების შეგროვების შემდეგ, წევრებმა გაანაწილეს თანხები ორგანიზაციის წევრების კუთვნილი რამდენიმე განსაზღვრულ კრიპტო საფულეზე, მათ შორის ფალიალის, მისი მეუღლისა და მისი ოპერაციების ხელმძღვანელის ჩათვლით. შემდეგ თანხები ხელახლა გაიგზავნება მათი მფლობელების კრიპტო საფულეებში ბირჟებზე, ჭრის შემდეგ.
ოპერაციის მომენტში ორგანიზაციას ჰქონდა დაახლოებით 666 ბიტკოინი (BTC) და 14 მილიონზე მეტი ტეტერი (USDT). თანხა თითქმის 40 მილიონ დოლარს უდრიდა, რომელიც პროკურორებმა ჩამოართვეს.
შემოსავალი 2.5 მილიარდი ლირა
ადგილობრივი საინფორმაციო გამოშვებები არ ასახელებენ, თუ როგორ აქტიურობდა ორგანიზაცია. თუმცა, სამართალდამცავებმა დაადგინეს, რომ ორგანიზაციამ გაუშვა 118,148 გადარიცხვა მათი ანგარიშებიდან კრიპტობირჟის საფულეებში.
ამ ტრანსფერებიდან ორგანიზაციამ გამოიმუშავა 2.5 მილიარდი თურქული ლირა, რაც უდრის 134 მილიონ დოლარს. პროკურორებმა ასევე დაადგინეს, რომ მიღებული თანხა განაწილდა ორგანიზაციის 11 წევრს შორის, მათ შორის ფალიალისა და მის მეუღლეს შორის.
თურქი მინისტრი თანამშრომლობისკენ მოუწოდებს
ოპერაციის დასრულების შემდეგ თურქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა სულეიმან სოილუმ საზოგადოებას დეტალები გაუზიარა. სოილუმ თქვა, რომ თურქეთი სასტიკად მუშაობს მსგავსი დანაშაულებრივი ქმედებების აღსაკვეთად და მოუწოდა საერთაშორისო თანამშრომლობას, რათა შეიქმნას სრულად ეფექტური გადაწყვეტა.
He განაცხადა:
„თურქეთი სენსიტიურად მუშაობს ყველა თავის ინსტიტუტთან, რათა თავიდან აიცილოს დანაშაულებრივი შემოსავლები და უკანონო ფსონები, ისევე როგორც ამ შემოსავლების გადაცემა კრიპტოვალუტით. ევროპამ და ყველა ქვეყანამ უნდა მართოს ეს პროცესი საერთო წესების დაცვით“.
წყარო: https://cryptoslate.com/turkish-police-confiscates-40m-worth-of-crypto/