თურქეთის პროკურორი კრიპტო ბირჟის აღმასრულებელ დირექტორს 40564 წლიან პატიმრობას სთხოვს 24 მილიონი დოლარის სავარაუდო თაღლითობის გამო.

კრიპტოვალუტის ბირჟის უფროსს, მის აღმასრულებელთა კოჰორტასთან ერთად, შეიძლება დაემუქროს ყველაზე გრძელი პატიმრობა კრიპტოვალუტის ისტორიაში, თუ დამნაშავედ დადგინდება სავარაუდო 24 მილიონი დოლარის თაღლითობის გამო.

პარასკევს Bloomberg-ის ანგარიშმა აჩვენა, რომ თურქ პროკურორმა გასცა საერთაშორისო ორდერი დაპატიმრების ორდერი Thodex კრიპტო ბირჟის დამფუძნებლებისა და აღმასრულებლების მიმართ, ერთი წლის შემდეგ, რაც კომპანიამ შეაჩერა თავისი საქმიანობა. 

40,564 წელი ციხეში?

მოხსენებაში აღნიშნული იყო პროკურორები ყველა 40,564-ისთვის 21 XNUMX წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითხოვენ აღმასრულებლები, მათ შორის კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი ფარუკ ფატიჰ ოზერი, რომელიც გაიქცა მომხმარებელთა დაახლოებით მილიონობით დოლარის ღირებულების აქტივებით. 

ამ დროისთვის თურქეთის ხელისუფლებამ დააკავა 62 ადამიანი, რომლებსაც სავარაუდოდ კავშირი ჰქონდათ თოდექსი. ეჭვმიტანილები ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქში, მათ შორის სტამბულში, პარალელურად ჩატარებული რეიდების შედეგად დააკავეს.

პოლიციამ ასევე დაარბია კომპანიის სათაო ოფისი, რომელიც მდებარეობს სტამბოლის აზიურ ნაწილში და წაართვა როგორც კომპიუტერები, ასევე სხვა ციფრული ქონება. 

ხელისუფლება ამჟამად იძიებს ოზერს „თაღლითობის გამწვავებისა და დანაშაულებრივი ორგანიზაციის დაფუძნების“ ბრალდებით, დასძინა მოხსენებაში. 

ჯერ კიდევ 2021 წლის აპრილში,  თურქეთის უშიშროების ოფიცრებმა გამოაქვეყნეს კადრები, სადაც ჩანს, რომ ოზერი სტამბულის აეროპორტში საპასპორტო კონტროლის გავლით მიდიოდა უსახელო ადგილისკენ. 

მოგვიანებით წყაროებმა გაამჟღავნა, რომ Thodex-ის აღმასრულებელი დირექტორი ალბანეთში გაემგზავრა და თურქეთის პოლიციის გუნდი ოთხ ქვეყანაში, მათ შორის ალბანეთში, მის პოვნის მცდელობაში გაფრინდა. 

ფარუკ ფატიჰ ოზერი კვლავ ინტერესის მქონე პირად რჩება მის სახელზე წითელი ცნობით. 

Thodex კრიპტო ბირჟის დაცემა

Thodex არის კრიპტოვალუტის ბირჟა, რომელიც, გავრცელებული ინფორმაციით, იყო ჩართული ა ყბადაღებული ხალიჩის გაყვანა შარშან. 

ბლოკჩეინის ანალიტიკურმა ფირმა Chainalysis-მა თებერვალში განაცხადა, რომ თაღლითობის სქემაში დაფიქსირებულმა მთლიანმა ზარალმა შეადგინა 2.6 მილიარდი დოლარი, მაგრამ კომპანიისა და მისი აღმასრულებელის წინააღმდეგ იურიდიული განაცხადის მთლიანი მაჩვენებელი 24 მილიონი დოლარი იყო. 

Thodex-ის დაცემის შემდეგ, ოზერმა გამოაქვეყნა განცხადება ანონიმური ადგილიდან, სადაც ინვესტორებს თანხის დაბრუნებას და ბრალდებების წასასვლელად თურქეთში დაბრუნებას ჰპირდებოდა. 

მეტი კრიპტო თაღლითები

იმავდროულად, კრიპტოვალუტის ქურდობა და თაღლითობა გაიზარდა მას შემდეგ, რაც აქტივების კლასმა დაიწყო მთავარი ინვესტორების ინტერესი. 

ბოლო ძარცვა იყო ირლანდიელი ქალი, რომელიც დააკავეს მისი მონაწილეობისთვის 1.1 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტო თაღლითობაში. 

როგორც იტყობინება, ქალი სავარაუდოდ, მოქმედებდა როგორც საინვესტიციო შუამავალი თაღლითებსა და მსხვერპლს შორის, საჭირო ორგანოებისგან ასეთი როლის შესასრულებლად თანხმობის მიღების გარეშე.