ორი ფირმა დააკისრა სავარაუდო კრიპტო ტუმბოს და ნაგავსაყრელის სქემა

• ორმა ფირმამ წამოაყენა ცრუ პრეტენზიები, რამაც გამოიწვია ინვესტორები თაღლითურ სქემაში ინვესტირებაში
• ჟეტონის ცრუ პოპულარიზაციამ 36 მილიონ დოლარზე მეტი შემოსავალი შეაგროვა
• DIG ამოღებულია Livecoin პლატფორმიდან

შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ (SEC) დაადანაშაულა ორი ბიზნესი, მათი აღმასრულებლები და ფიქტიური ოქროს საერთაშორისო მოვაჭრე არაკეთილსინდისიერ გეგმაში ჩართულობაში, რათა გაზარდონ მოთხოვნა მათ ციფრულ ჟეტონზე.

სააგენტოს ცნობით, ბრალდებულებმა 36 მილიონ დოლარზე მეტი შემოსავალი მიიღეს ტოკენის ფიქტიური პრომოუშენიდან.

ოქროს ბუილონის თაღლითური 10 მილიარდი დოლარის შეძენა 

სარჩელის თანახმად, რომელიც შეტანილია 30 წლის 2022 სექტემბერს, ბერმუდის კომპანია Arbitrade, კანადური კომპანია Cryptobontix, Troy Hogg, რომელიც არის Cryptobontix-ის დამფუძნებელი და მფლობელი, ჯეიმს გოლდბერგი, სტივენ ბრაივმანი, რომელიც არის COO. არბიტრეიდმა და მაქს ბარბერმა, ეგრეთ წოდებულმა ოქროს საერთაშორისო მოვაჭრემ, აწარმოეს სავარაუდო სატუმბი და ნაგავსაყრელის სქემა, რომელიც მოიცავს Dignity-ს 2017 წლიდან 2019 წლამდე.

SEC-ის საჩივრის მიხედვით, ჰოგმა დაიქირავა რუსი დეველოპერები 2017 წელს, რათა შეემუშავებინათ Dignity, Ethereum-ზე დაფუძნებული ტოკენი, რომელსაც აკონტროლებს. კრიპტობონტიქსი და Hogg. კრიპტოვალუტამ დაიწყო „ექსკლუზიური ვაჭრობა“ რუსულ კრიპტოვალუტის სავაჭრო პლატფორმაზე Livecoin-ზე.

განცხადებების საშუალებით, Arbitrade-მა და Cryptobontix-მა განაცხადეს, რომ პირველმა იყიდა და მიიღო 10 მილიარდი დოლარის ღირებულების ოქროს ბუილონი Barber-ის კომპანია SION-ისგან, სამი მილიარდი DIG-ის ტოკენიდან თითოეული 1 დოლარით ოქროთი.

ასევე წაიკითხეთ: მიკროსტრატეგია SaaS პლატფორმის შესაქმნელად, ეძებს Bitcoin Lightning ინჟინრებს

DIG ტოკენის ღირებულება ნულამდე დაეცა

გარდა ამისა, ბიზნესებმა განაცხადეს, რომ მათ დაიქირავეს აუდიტორული ფირმა, რათა შეემოწმებინა ოქრო ინვესტორების ნდობის ასამაღლებლად. SEC, მეორე მხრივ, ამტკიცებდა, რომ ოქროს შესყიდვა და აუდიტი არასოდეს მომხდარა, რადგან ეს იყო სტრატეგია, რომელიც გამოიყენება ინვესტორების შესაძენად. DIG ტოკენები.

SEC-მა ასევე განაცხადა, რომ ჰოგმა და გოლდბერგმა გაყიდეს DIG Livecoin-ზე ხელოვნურად გაბერილ ფასებში, რამაც მოიტანა $36.8 მილიონი მთლიანი შემოსავალი. მას შემდეგ, რაც ტოკენის ღირებულება ნულამდე დაეცა 2020 წლის თებერვალში, საინტერესო იყო აღინიშნოს, რომ DIG ამოიღეს Livecoin-დან. პლატფორმა.

სარჩელის თანახმად, ინვესტორებმა თავიანთი სახსრები ბიტკოინის ან სხვა ნებისმიერის გამოყენებით ჩაიდინეს cryptocurrency მათ სჯეროდათ, რომ ეს იყო ინვესტიციის შესაძლებლობა.

შედეგად, საქმეში ბრალდებულებს ბრალდება ემუქრებათ SEC-ისგან თაღლითობისა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრაციის ფედერალური კანონების დარღვევისთვის. 

გარდა ამისა, მარეგულირებლის მიერ შეტანილი საჩივარი ითხოვს უკანონო შემოსავლების დაბრუნებას, წინასწარი განაჩენის პროცენტის გადახდას, მუდმივ სააღსრულებო შეღავათს და სამოქალაქო ფულად ჯარიმებს.

გარდა ამისა, უსკო ითხოვს სასამართლომ სარჩელში დასახელებულ თითოეულ პირს დანიშნოს ოფიცერი და დირექტორი.

რიტიკა შარმას უახლესი პოსტები (ყველა)