ორ მამაკაცს აღმოსავლეთ ევროპის ერში, ესტონეთში, ჰყავს მას შემდეგ დააკავეს მოატყუა კრიპტო ინვესტორებმა 575 მილიონ დოლარზე მეტი ციფრული ფონდები.
ესტონეთში ორ მამაკაცს ბრალი ედება კრიპტოდანაშაულებში
დაკავებები გაავრცელეს შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულმა ფედერალურმა აგენტებმა. ორივე სერგეი პოტაპენკოს და ივან ტუროგინს - თითოეული 37 წლისაა - ბრალი წაუყენეს დანაშაულს, როგორიცაა თაღლითობა და ფულის გათეთრების შეთქმულება. ასევე ითვლება, რომ იყო კიდევ ოთხი თანამზრახველი, რომლებიც ეხმარებოდნენ დანაშაულებრივ დუეტს მათი უკანონო ქმედებების განხორციელებაში, თუმცა ეს პირები წერის მომენტში არ იყო გამოვლენილი. თუმცა, ითვლება, რომ ისინი ცხოვრობენ ესტონეთში, შვეიცარიაში ან ბელორუსიაში.
პროკურორები ამტკიცებენ, რომ მამაკაცებმა ასობით ათასი ადამიანის მოტყუება მოახდინეს 2015-2019 წლებში. ყველა პოტენციური ინვესტორი დაარწმუნეს, რომ შეეძინათ კონტრაქტები კრიპტო მაინინგ სერვისისთვის, რომელიც ცნობილია როგორც Hash Flare. ისინი ასევე მოტყუებულნი იყვნენ ინვესტიციების განხორციელებაში სავარაუდო ვირტუალური ვალუტის საბანკო პორტალში, სახელწოდებით Polybius Bank. სამწუხაროდ, ორივე ფირმა ფუნქციონირებდა როგორც კლასიკური პირამიდული სქემები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფული, რომელიც კაცებს გადაეცათ, არასდროს არ იყო ჩადებული მართებული ინვესტიციებისთვის.
ითვლება, რომ მამაკაცებმა თანხა გამოიყენეს უძრავი ქონების, ძვირადღირებული მანქანების და სხვა ნივთების შესაძენად. ორივე მამაკაცი პატიმრობაში იმყოფება ესტონეთში და ელოდება ექსტრადიციას შეერთებულ შტატებში სასამართლო პროცესისთვის და იუსტიციის დეპარტამენტის (DOJ) გადაწყვეტილების მიხედვით შესაძლო განაჩენის გამოტანისთვის.
განცხადებაში, სიეტლის აშშ-ს ადვოკატმა ნიკ ბრაუნმა განმარტა:
ამ ბრალდებულებმა გამოიყენეს როგორც კრიპტოვალუტის მიმზიდველობა, ასევე კრიპტოვალუტის მაინინგის ირგვლივ არსებული საიდუმლო, რათა ჩაეტარებინათ უზარმაზარი Ponzi სქემა. ისინი იზიდავდნენ ინვესტორებს ყალბი წარმომადგენლობებით და შემდეგ ადრეულ ინვესტორებს გადაუხადეს ფული მათგან, ვინც მოგვიანებით ჩადო ინვესტიცია. ისინი ცდილობდნენ დაემალონ თავიანთი უკანონოდ მიღებული მოგება ესტონეთის საკუთრებაში, ძვირადღირებულ მანქანებში, საბანკო ანგარიშებსა და ვირტუალური ვალუტის საფულეებში მთელს მსოფლიოში.
ახლა ორივე ესტონეთი და შეერთებული შტატები მუშაობენ ხელიხელჩაკიდებულებმა, რომ ჩამოართვან ყველა ქონება და სხვა ფუფუნების ნივთები, რომლებიც წყვილმა დააგროვა თავისთვის. ისინი ასევე ცდილობენ შეიყვანონ თავიანთი საბანკო ანგარიშები და ჩამოართვან ყველა ის თანხა, რომელიც მათ წლების განმავლობაში შეაგროვეს. გაურკვეველია იპოვეს თუ არა ამ დროს მამაკაცებმა იურიდიული წარმომადგენლობა და სასამართლო პროცესი სიეტლში გაიმართება, რადგან მათი რამდენიმე მსხვერპლი ვაშინგტონის შტატში ცხოვრობს.
საგნების სწორად დაყენება
გენერალური პროკურორის თანაშემწემ კენეტ ა. პოლიტმა, იუსტიციის დეპარტამენტის კრიმინალური განყოფილების უმცროსმა თქვა:
ახალმა ტექნოლოგიამ გაუადვილა ცუდ მსახიობებს უდანაშაულო მსხვერპლის გამოყენება - როგორც აშშ-ში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ - უფრო რთული თაღლითობის დროს. დეპარტამენტი მოწოდებულია თავიდან აიცილოს საზოგადოებამ დაკარგოს მეტი შრომით მიღებული ფული ამ თაღლითობისთვის და არ დაუშვებს ამ ბრალდებულებს ან მათ მსგავსებს, შეინარჩუნონ თავიანთი დანაშაულის ნაყოფი.
წყარო: https://www.livebitcoinnews.com/two-men-in-estonia-charged-with-crypto-fraud/