აშშ-ის სააგენტო აკავშირებს კრიპტო ბანკომატებს ადამიანებით და ნარკოტიკებით ვაჭრობით

შეერთებული შტატების მთავრობის ანგარიშვალდებულების ოფისი (GAO) კრიპტო ბანკომატებს ადანაშაულებს ციფრული ვალუტების გაზრდილ გამოყენებაში, რათა ხელი შეუწყოს ადამიანებისა და ნარკოტიკებით ვაჭრობის გლობალურ ვაჭრობას.

ორშაბათს გამოქვეყნებულ მოხსენებაში, სააგენტო ვარაუდობს, რომ კრიპტო ბანკომატები სულ უფრო პოპულარული ხდებოდა ადამიანებისა და ნარკომანიის მოვაჭრეებს შორის, ძირითადად მათი არარეგულირებული ბუნებისა და მათი მეშვეობით განხორციელებული ტრანზაქციების მიკვლევის სირთულის გამო.

კრიპტო ბანკომატების ტრეფიკინგის ბრალდებები

კვლევა ჩატარდა გასული წლის სექტემბერში, გამოყენების დონის გასაგებად ვირტუალური ვალუტები საერთაშორისო ტრეფიკინგის ოპერაციებში და როგორ შეძლებდნენ ამერიკის სამართალდამცავი ორგანოების პოზიციონირებას კრიპტოვალუტით ხელშემწყობი დანაშაულებების ზრდის წინააღმდეგ.

კვლევამ ასევე ხაზი გაუსვა, თუ როგორ იყენებდნენ სამხრეთ ამერიკის ნარკოკარტელები და სხვადასხვა ტრანსნაციონალური კრიმინალური ორგანიზაციები კრიპტო ბანკომატებს მილიონობით დოლარის გადასატანად, სამართალდამცავი ორგანოების ყურადღების მიქცევის გარეშე. 

ანგარიშში გამოვლინდა ყველაზე დიდი გამოწვევა, რომლის წინაშეც დგას სააგენტოები, როგორიცაა აშშ საფოსტო სამსახურის, იმიგრაციისა და საბაჟო აღსრულების სამსახური (ICE), შიდა შემოსავლების სამსახური (IRS) და გამოძიების ფედერალური ბიურო (FBI). ბრძოლა კრიპტოდანაშაულის წინააღმდეგ, იყო კრიპტო ბანკომატების შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობა.

მიუხედავად იმისა, რომ კრიპტო კიოსკებს უწევთ დარეგისტრირება ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ქსელში (FinCEN), ამჟამად არ არსებობს კანონი, რომელიც მათ ავალდებულებს მათი ბანკომატების ზუსტი მდებარეობის გამჟღავნებას. ეს ხარვეზი ზღუდავს სამართალდამცავი ორგანოების უნარს, დაადგინონ კრიპტო ბანკომატები ფინანსური დანაშაულისკენ მიდრეკილ ადგილებში. მოხსენებაში, GAO-მ შესთავაზა, რომ IRS-სა და FinCEN-ს სჭირდებოდათ მეტი მუშაობა კრიპტო ბანკომატების რეგისტრაციისა და მუშაობის დასარეგულირებლად.

კრიპტოში დანაშაულის შეზღუდვა

2013 წელს სამთავრობო უწყებებმა წარმატებით მოახერხეს აბრეშუმის გზის დახურვა, უკანონო ნარკოტიკებისა და სექსის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ბაზრის ბაზრობა. თუმცა, ამ დახურვამ გამოიწვია ახალი, პატარა ბაზრების გამრავლება, რამაც კიდევ უფრო გაართულა სამართალდამცავი ორგანოებისთვის მათი აღმოჩენა, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც მათმა უმრავლესობამ დაიწყო კრიპტო გადახდის სახით მიღება.

ის GAO ანგარიში ვარაუდობს, რომ სადებეტო და საკრედიტო ბარათების მათ ოპერაციებში ინტეგრირებასთან დაკავშირებულმა სირთულეებმა განაპირობა ის, რომ თითქმის ორმოცი ონლაინ კომერციული სექსის ბაზრის ნახევარზე მეტმა დაიწყო კრიპტო გადახდის ფორმად მიღება.

მაგრამ კრიპტოდანაშაულის თვალყურის დევნების თანმდევი სირთულის მიუხედავად, აშშ-ს მთავრობას მიაღწია მცირე წარმატებას ნარკომანიისა და ადამიანების ვაჭრობაში ვირტუალური ვალუტების გამოყენების წინააღმდეგ ბრძოლაში. მხოლოდ გასულ წელს, IRS-მ კრიმინალებისგან 3 მილიარდ დოლარზე მეტი კრიპტოვალუტა ჩამოართვა, ამ თანხიდან მინიმუმ 1 მილიარდი დაკავშირებულია სამარცხვინო აბრეშუმის გზასთან.

GAO-ს თანახმად, ყველა IRS გამოძიება რომელიც მოიცავდა კრიპტო-ს, მეოთხედი ნარკოტიკებით ვაჭრობას უკავშირდება. ICE-სთვის მისი კრიპტო გამოკვლევების 36% ნარკოტიკებთან იყო დაკავშირებული. მაგრამ აშშ საფოსტო სამსახურს ჰქონდა ნარკოტიკებთან დაკავშირებული კრიპტო აქტივების ყველაზე დიდი პროცენტი ჩამორთმეული, მისი კრიპტო აქტივების 85% ჩართული იყო ნარკოტრაფიკში.