შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) მაიამის სამი მცხოვრები დაადანაშაულა თაღლითურ კრიპტო სქემაში ჩართვაში. ესტებან კაბრერა და კორტე, ლუის ერნანდეს გონსალესი და ასდრუბალ რამირეს მეზა, სავარაუდოდ, მოატყუეს რამდენიმე ბანკი და 4 მილიონ დოლარზე მეტი კრიპტო პლატფორმა.
თავის ბოლო განცხადებაში, იუსტიციის სამინისტრომ აღნიშნა, რომ მან დაიწყო ყველა საჭირო პროცესი სამი ეჭვმიტანილის წარდგენისათვის აშშ-ს საოლქო სასამართლოში ფლორიდის სამხრეთ ოლქისთვის.
სააგენტოს ცნობით, პირები სავარაუდოდ იყენებდნენ ყალბ პირადობას უზარმაზარი ვირტუალური აქტივების შესაძენად. ამის შემდეგ, სამეულმა მოატყუა მათი ბანკები, რომ ტრანზაქციები არ იყო ავტორიზებული და თანხის დაბრუნება მოითხოვეს. ბანკებმა შეცვალეს ტრანზაქციები და თანხები ხელახლა ჩაიტანეს თავიანთ ანგარიშებზე. ცოტა ხნის შემდეგ მათ ამოიღეს თანხები შესაბამისი საბანკო ანგარიშებიდან.
მომხდარს გამოეხმაურა ამერიკელი ადვოკატი. ადვოკატის თქმით, ეჭვმიტანილებმა მოატყუეს „ამერიკის ბანკები, რომ ისინი სხვისი თაღლითობის მსხვერპლნი იყვნენ“. თუმცა, მან შეაქო ელ დორადოს სამუშაო ჯგუფის ძალისხმევა და თქვა, რომ ამან ხელი შეუწყო მათ ორმაგობის გამოვლენას. ადვოკატმა თქვა, რომ სამეულს სერიოზული ფედერალური ბრალდება წაუყენდება და ქვეყნის კანონების შესაბამისად დაისჯება. დანაშაულისთვის მათ დაახლოებით 30 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ.
სამუშაო ჯგუფის ანტისპეციალური აგენტის, ჯ.პატელის თქმით, „კაბრერამ, ერნანდესმა და რამირესმა კოორდინაცია გაუწიეს ამ ფართომასშტაბიან ოპერაციას კრიპტო ბირჟებისა და აშშ-ს ბანკების მეშვეობით მილიონობით დოლარის გასათეთრებლად, საბოლოო ჯამში ვირტუალური ვალუტის ბაზრისა და აშშ-ს ფინანსური სისტემის გამოყენებით. .”
პატელმა თქვა, რომ ელ დორადოს სამუშაო ჯგუფი იცავდა დაზვერვას დანაშაულთან დაკავშირებით და მოაწყო დამნაშავეების დაპატიმრება. ოფიციალური პირი იმეორებს სამუშაო ჯგუფის ვალდებულებას ითანამშრომლოს სხვა ძმურ სააგენტოებთან ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქში, რათა ებრძოლოს კრიპტო თაღლითობის ნებისმიერ შემდგომ მოვლენას.
იუსტიციის სამინისტრომ აღნიშნა, რომ სამეულმა დაიწყო ანგარიშები უსახელო კრიპტო ბირჟაზე, რათა გააგრძელოს თაღლითური სქემა. ისინი იყენებდნენ აშშ-ს ყალბ პასპორტებს, მართვის მოწმობებს და მოპარულ პერსონალურ ინფორმაციას. მათი უკანონო საქმიანობის უკეთ რეალიზებისთვის, იუსტიციის სამინისტრომ განაცხადა, რომ მათ დაუკავშირეს თავიანთი საბანკო ანგარიშები ბირჟაზე არსებულ ანგარიშებთან. გავრცელებული ინფორმაციით, ბრალდებულმა მრავალი დეპოზიტი შეიტანა საბანკო ანგარიშების ბანკომატების მეშვეობით, რათა ეყიდა კრიპტოვალუტა ბირჟიდან.
სააგენტომ აღნიშნა, რომ აპირებს ეჭვმიტანილებს ბრალი წაუყენოს „საბანკო თაღლითობისა და საბანკო თაღლითობის ჩადენაში შეთქმულებაში“.
ამავე თემაზე
Tamadoge - ითამაშეთ Meme Coin-ის მოსაპოვებლად
- იშოვე TAMA დოჟებთან ბრძოლებში
- დახურული მიწოდება 2 მილიარდი, ტოკენის დამწვრობა
- NFT-ზე დაფუძნებული Metaverse თამაში
- წინასწარი გაყიდვა Live Now – tamadoge.io
წყარო: https://insidebitcoins.com/news/us-department-of-justice-to-prosecute-three-miami-residents-for-crypto-fraud