აშშ-ს სასამართლომ დააკავა მაიამის სამი მამაკაცი 4 მილიონ დოლარზე მეტი კრიპტო თაღლითობისთვის 

ის ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტი (DOJ) დააკავა მაიამის სამი მამაკაცი, რომლებიც, სავარაუდოდ, მონაწილეობდნენ კრიპტოვალუტების მილიონობით დოლარის მოპარვის სქემაში გაურკვეველი კრიპტო ბირჟიდან და სხვა ბანკებიდან ამერიკაში.  

სამმა კაცმა ბანკები, კრიპტო ბირჟა მოატყუა

მისი თქმით, DOJ განცხადება, ბრალდებულებმა ესტებან კაბრერა და კორტემ, ლუის ერნანდეს გონსალესმა და ასდრუბალ რამირეს მეზამ მოაწყვეს სქემა, რომელიც რამდენიმე თვე გაგრძელდა 2020 წელს, აშშ ბანკებისა და კრიპტო ბირჟის მოტყუებისთვის. $4 მილიონზე მეტი 2020 წელს. 

ტრიომ იყიდა 4 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების ციფრული ვალუტა დაუდგენელი სავაჭრო კომპანიისგან ყალბი ამერიკული პასპორტებისა და მართვის მოწმობების გამოყენებით, რომლებიც მოპოვებული იყო სხვა ადამიანებისგან პლატფორმაზე ანგარიშების გასახსნელად და წარმატებით შეასრულა თავისი გეგმა. თუმცა, ანგარიშები დაკავშირებული იყო საბანკო ანგარიშებთან აშშ-ში, რომლებსაც ასევე ეკუთვნოდა და მართავდა ტრიო. 

ბირჟიდან კრიპტოვალუტების შეძენის შემდეგ, მამაკაცები აქტივებს გადასცემდნენ გარე საფულეში, სანამ ბანკებს დაურეკავდნენ, რომ ტრანზაქციები ეცნობებინათ, როგორც არაავტორიზებული ტრანზაქციები, აცხადებდნენ თაღლითობის მსხვერპლს და აიძულებდნენ ბანკებს გააუქმონ ტრანზაქციები.

ბანკები ანაზღაურებენ მათ და სქემა გაგრძელდა მანამ, სანამ დაზარალებულმა ბანკებმა არ დააფიქსირეს 4 მილიონ დოლარზე მეტი თაღლითური გადახრები და გაურკვეველმა კრიპტო ბირჟამ დაკარგა 3.5 მილიონ დოლარზე მეტი ციფრული აქტივები. 

„როგორც ვარაუდობენ, ესტებან კაბრერა და კორტე, ლუის ერნანდეს გონსალესი და ასდრუბალ რამირეს მეზა იყენებდნენ მოპარულ პირადობას კრიპტოვალუტის შესაძენად, შემდეგ კი გაორმაგდნენ ტრანზაქციების სადავო გზით, ატყუებდნენ აშშ-ს ბანკებს, რომ ისინი თვითონ იყვნენ სხვისი თაღლითობის მსხვერპლნი. HSI-ს El Dorado Task Force-ის ძალისხმევის წყალობით, მათი ორპირობა გამოვლინდა და ახლა მათ სერიოზული ფედერალური ბრალდებები ემუქრებათ“, - თქვა აშშ-ს პროკურორმა დემიან უილიამსმა. 

მავთულის გაყალბება და პირადობის დამამძიმებელი ქურდობა 

ბრალდებულები, სავარაუდოდ scammed სავაჭრო პლატფორმა თავისი აქტივებით გაგზავნილი სხვა საფულის მისამართზე ბირჟის გარეთ და ბანკები, რომლებმაც დაფარეს შესყიდვებისთვის გამოყენებული თანხები. 

ხელისუფლების ცნობით, სამართალდამრღვევებმა სქემიდან გამომუშავებული შემოსავალი განაღდეს საბანკო გადარიცხვით, სალაროს ჩეკებით და ბანკომატიდან ამოღებით.  

აშშ-ს პროკურატურამ ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქის სამეულს ბრალი წაუყენა მრავალ დანაშაულში, მათ შორის მავთულის გაყალბებასა და პირადობის დამამძიმებელ ქურდობაში, როგორც კრიპტო ბაზრის, ასევე აშშ-ს ფინანსური სისტემის ექსპლუატაციის გამო. 

ბრალდებულები გამოცხადდებიან აშშ-ის საოლქო სასამართლოში ფლორიდის სამხრეთ ოლქის სასამართლოში, განაცხადა DOJ-მ.