აშშ-ს მთავრობამ დაამატა კრიპტო სერვისი სანქციების სიაში ჩრდილოეთ კორეას სახსრების გათეთრებაში დახმარებისთვის - crypto.news

დღეს აშშ-ს ფინანსთა სამინისტრომ გამოსცა პირველი სანქცია კრიპტოვალუტის სერვისზე.

რა არის ბლენდერი?

დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ დაამატა ვირტუალური ვალუტის მიქსერი Blender.io (Blender) სპეციალურად დანიშნული მოქალაქეების და დაბლოკილი პირების სიაში (SDN List).

ბლენდერი არის ციფრული ვალუტის მიქსერი, რომელიც მუშაობს ბიტკოინის (BTC) ბლოკჩეინზე, რომელიც ხელს უწყობს უკანონო ტრანზაქციებს მათი წარმოშობის, დანიშნულების და კონტრაგენტების ჩარევით.

სერვისი იღებს ტრანზაქციების ასორტიმენტს, ურევს მათ და შემდეგ გადასცემს მათ საბოლოო დანიშნულებამდე.

მიქსერები ძირითადად გამოიყენება ტრანზაქციის კონფიდენციალურობის გასაზრდელად, მაგრამ პლატფორმები, როგორიცაა ბლენდერი, გახდა საყვარელი ინსტრუმენტები ცუდი მორწმუნე მსახიობებისთვის მათი ფინანსური ნაკვალევის დასაფარად.

მას შემდეგ, რაც ის შეიქმნა 2017 წელს, პლატფორმამ ხელი შეუწყო ნახევარ მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების BTC-ის გადაცემას. 

ბლენდერი თანამონაწილეა რონინ ჰაკში

ხაზინის თანახმად, Blender.io გამოიყენებოდა კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის (DPRK) მიერ ბოროტი კიბერ საქმიანობის მხარდასაჭერად და მოპარული კრიპტოვალუტების გასათეთრებლად.

აქტივების კონტროლის ოფისმა (OFAC), რომელიც პასუხისმგებელია SDN სიაზე, განაცხადა, რომ ჯგუფმა, რომელიც ცნობილია როგორც Lazarus Group, ჩაატარა ისტორიაში ყველაზე დიდი კრიპტო ძარცვა, როდესაც მან თითქმის $620 მილიონი შეადგინა Ronin ქსელიდან, რომელიც დაკავშირებულია ბლოკჩეინთან. პოპულარულ თამაშში მოსაპოვებლად (P2E) თამაშში Axie Infinity.

ლაზარეს ჯგუფი, რომელიც იდენტიფიცირებულია ჩრდილოეთ კორეის სადაზვერვო სააგენტოს ფრონტად, უკვე დაწესებული იყო OFAC-ის მიერ 2019 წელს.

სახაზინო დეპარტამენტის ცნობით, ბლენდერი გამოიყენა Lazarus Group-მა რონინისგან მოპარული სახსრების ნაწილების დასამუშავებლად, რაც დაახლოებით 20.5 მილიონი აშშ დოლარია.

პარასკევის განახლებაში, OFAC-მა ჩამოთვალა 46 BTC მისამართი და 12 Ether (ETH) მისამართი, რომლებიც სანქცირებული იყო. ბიტკოინის მისამართები ყველა ასოცირდება Blender.io-სთან, ხოლო ETH მისამართები დაკავშირებულია Lazarus Group-თან.

OFAC-მა ასევე დააწესა რონინის ჰაკერთან დაკავშირებული რამდენიმე მისამართი.

სახაზინო იმედოვნებს, რომ კიბერ კრიმინალებს ბუდში მოჰყვება

გარდა Lazarus Group-თან ურთიერთობისა, სახაზინო დეპარტამენტმა ასევე დაადანაშაულა ბლენდერი ფულის გათეთრების ხელშეწყობაში ცნობილი რუსეთთან დაკავშირებული გამოსასყიდი პროგრამების ჯგუფების, როგორიცაა Gandcrab, Conti, Sodinokibi, Ryuk და Trickbot.

ვირტუალური ვალუტის მიქსერის აკრძალვის ნაბიჯზე საუბრისას, ტერორიზმისა და ფინანსური დაზვერვის სახაზინო მდივნის მოადგილემ ბრაიან ე. ნელსონმა თქვა:

"დღეს, პირველად, ხაზინა აწესებს სანქციებს ვირტუალური ვალუტის მიქსერისთვის. ვირტუალური ვალუტის მიქსერები, რომლებიც ეხმარებიან უკანონო ტრანზაქციებს, საფრთხეს უქმნის აშშ-ს ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებს. ჩვენ ვიღებთ ზომებს DPRK-ის უკანონო ფინანსური საქმიანობის წინააღმდეგ და არ დავუშვებთ სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ქურდობის და მისი ფულის გათეთრების საშუალებას უპასუხოდ დარჩეს". 

OFAC იმედოვნებს, რომ Blender.io-ს სანქციები შეაჩერებს სერვისის გლობალურ ფინანსურ სისტემაში შეღწევას და უკანონო აქტორებისთვის კრიპტო გადახდების გამოყენებას.

დეპარტამენტმა ასევე გაიმეორა თავისი ვალდებულება კრიპტო ეკოსისტემის კომპონენტების გამოაშკარავებისა და დემონტაჟისთვის, რომლებიც კრიტიკულ როლს ასრულებენ ჰაკერებისა და გამოსასყიდის შეტევებიდან უკანონო შემოსავლების დამალვაში.