აშშ-ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისია (SEC) ბრალს წაუყენებს ოთხ პირს, რომლებიც მარეგულირებელი ამტკიცებს, რომ მხარს უჭერს 295 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტო Ponzi სქემას.
SEC ამტკიცებს, რომ Trade Coin Club (TCC), ორგანიზაციამ, რომელიც თავს კრიპტო ვაჭრობის წევრობის ჯგუფად ასახელებს, შეაგროვა 82,000-ზე მეტი ბიტკოინი.BTC) 100,000-ზე მეტი ინვესტორისგან მთელს მსოფლიოში 2016-2018 წლებში.
ეს ტვირთი, რომელიც იმ დროისთვის 295 მილიონი დოლარი იყო, დღეს 1.75 მილიარდ დოლარზე მეტი იქნებოდა.
SEC-მ დაადანაშაულა ოთხი პირი სავარაუდო თაღლითობაში მონაწილეობისთვის, მათ შორის TCC დამფუძნებელი დუვერ ტორეს ბრაგა და სამი ამერიკელი პრომოუტერი: ჯოფ პარადაისი, კელეიონალი აკანა ტეილორი და ჯონათან ტეტრეო.
ბრაგა და პარადაისი, სავარაუდოდ, ცრუ დაპირებებით ატყუებდნენ ინვესტორებს, რომ კრიპტო აქტივებით ვაჭრობის ბოტი ახორციელებდა „მილიონობით მიკროტრანზაქციას“ ყოველ წამში და ახორციელებდა მათ მინიმალურ 0.35%-იან შემოსავალს ყოველდღე.
სინამდვილეში, ინვესტორების სახსრებმა გაამდიდრა ბრაგა და TCC პრომოუტერების ქსელი, SEC-ის თანახმად პრესრელიზი.
ამბობს დევიდ ჰირში, SEC აღსრულების განყოფილების კრიპტო აქტივებისა და კიბერ განყოფილების უფროსი,
„ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ბრაგამ გამოიყენა Trade Coin Club-ი, რათა მოეპარა ასობით მილიონი ინვესტორებისგან მთელს მსოფლიოში და გამდიდრდეს ციფრულ აქტივებში ინვესტირებაში მათი ინტერესის გამოყენებით. იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ჩვენი ბაზრები იყოს სამართლიანი და უსაფრთხო, ჩვენ გავაგრძელებთ ბლოკჩეინის მოკვლევისა და ანალიტიკური ინსტრუმენტების გამოყენებას, რათა დაგვეხმაროს იმ პირების დევნაში, რომლებიც ახორციელებენ ფასიანი ქაღალდების თაღლითობას.
უსკოს საჩივარი ითხოვს სასამართლო გადაწყვეტილების მიღებას, გაუქმებას და სამოქალაქო ჯარიმებს. პრესრელიზში ნათქვამია, რომ Tetreault, რომელიც არის TCC-ის ერთ-ერთი პრომოუტერი, უკვე დათანხმდა SEC-ის ბრალდებების მოგვარებაზე, ბრალდებების აღიარების ან უარყოფის გარეშე.
არ გამოტოვოთ ბიტი - გამოწერა რომ მიიღოთ კრიპტო ელ.ფოსტის შეტყობინებები პირდაპირ თქვენს შემოსულებში
შეამოწმეთ ფასი სამოქმედო
მოგვყევი Twitter, Facebook მდე დეპეშა
ვიჯდები ყოველდღიური ჰოდლის მიქსი
უარი პასუხისმგებლობაზე: The Daily Hodl- ში გამოთქმული მოსაზრებები არ არის საინვესტიციო რჩევა. ინვესტორებმა უნდა გააკეთონ თავიანთი სათანადო გულმოდგინება, სანამ გააკეთებენ მაღალი რისკის ინვესტიციებს ბიტკოინში, კრიპტოვალუტაზე ან ციფრულ აქტივებში. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი გზავნილები და გარიგებები თქვენს საფრთხეს უქმნის და ნებისმიერი ზარალი, რომელსაც შეიძლება წაადგეთ, თქვენს პასუხისმგებლობას წარმოადგენს. Daily Hodl არ გირჩევთ კრიპტოვალუტების ან ციფრული აქტივების ყიდვას ან გაყიდვას, არც The Daily Hodl არის ინვესტიციის მრჩეველი. გაითვალისწინეთ, რომ Daily Hodl მონაწილეობს შვილობილი მარკეტინგის სფეროში.
გამორჩეული სურათი: Shutterstock/Ociacia/Andy Chipus
წყარო: https://dailyhodl.com/2022/11/05/us-sec-charges-four-individuals-behind-alleged-295000000-crypto-ponzi-scheme/