აშშ-ს ხაზინა ითხოვს საჯარო კომენტარს კრიპტო-დაკავშირებულ დანაშაულებებთან დაკავშირებით

აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტმა მოუწოდა საზოგადოებას გამოაქვეყნოს უკუკავშირი ციფრული აქტივების როლზე უკანონო დაფინანსების ხელშეწყობაში და როგორ შეიძლება მარეგულირებელმა შეამციროს დაკავშირებული რისკები.

19 სექტემბერს ხაზინა გამოაცხადა საზოგადოების გამოხმაურება წარმართავს მის პერსპექტივას მარეგულირებელი კანონპროექტის შემუშავებაში, როგორც ამას მოითხოვდა ბაიდენის აღმასრულებელი ბრძანება კრიპტოვალუტაზე.

9 წლის 2022 მარტს პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა გაათავისუფლა აღმასრულებელი ბრძანება მან ყველა ფედერალურ სააგენტოს უბრძანა, შეემუშავებინათ კრიპტოვალუტის რეგულაციები, რომლებიც ეხებოდა ექვს ძირითად საკითხს, მათ შორის მომხმარებელთა დაცვას, უკანონო ფინანსების შერბილებას და გლობალურ ფინანსურ სისტემაში აშშ-ის ლიდერობის ხელშეწყობას.

აღმასრულებელ ბრძანებაში აღნიშნულია, რომ ციფრული აქტივების გამოყენებამ ცუდ მსახიობებს მისცა ბერკეტები, ადვილად ჩაერთონ ფინანსურ დანაშაულებში, რომლებიც დაკავშირებულია ფულის გათეთრებასთან, ტერორიზმთან, თაღლითობასა და ქურდობის სქემებთან.

ხაზინამ განაცხადა, რომ იგი მუშაობდა რამდენიმე სამთავრობო უწყებასთან სამოქმედო გეგმის შემუშავებაზე, რომელიც უკანონო ქმედებების შერბილებას ისახავს მიზნად. თუმცა, მარეგულირებელი ღიაა საზოგადოებასთან თანამშრომლობისთვის კოორდინირებული სამოქმედო გეგმის შემუშავებისთვის.

კომენტარის ამ მოთხოვნის (RFC) მეშვეობით ხაზინა ითხოვს წვდომას საზოგადოებისგან, რათა გაიგოს მისი შეხედულება წარმოშობილ რისკებზე და რა ქმედებები უნდა მიიღონ აშშ-ს მთავრობამ და ხაზინის დეპარტამენტმა მათ შესამცირებლად.

საზოგადოების დაინტერესებულ წევრებს ვთხოვთ გამოთქვან კომენტარი მათთან დაკავშირებულ კითხვებზე

• როგორ შეიძლება იყოს კრიპტო გამოყენება უკანონო ფინანსებში და რა რისკები წარმოადგენენ მათ.
• როგორ შეუძლია აშშ-ს მთავრობამ თავიდან აიცილოს კრიმინალები კრიპტო აქტივების ბოროტად გამოყენებაში.
• როგორ შეუძლია ხაზინას პარტნიორობა კერძო სექტორთან უკანონო ფინანსების წინააღმდეგ საბრძოლველად.

ხაზინამ ასევე სთხოვა იცოდა, თუ როგორ შეუძლია ბლოკჩეინის ანალიტიკის ინსტრუმენტებს დაეხმაროს AML/CFT შესაბამისობის პროცესის გაუმჯობესებაში და როგორ შეიძლება შეზღუდოს უკანონო რისკები აშშ-ს CBDC-ის ამოქმედების შემთხვევაში.

აშშ მოძრაობს კრიპტოვალუტის რეგულირებისკენ

აშშ-ს ფედერალური სააგენტოები, მათ შორის ხაზინა, ემზადებიან კოორდინირებული სამოქმედო გეგმის უზრუნველსაყოფად კრიპტო ინდუსტრიის დასარეგულირებლად.

17 სექტემბერს თეთრმა სახლმა გამოაქვეყნა ფარგლებში კრიპტო რეგულირების, კრიპტო თაღლითობისა და ციფრული დოლარის განვითარების მიზანშეწონილობის განსახილველად.

აშშ-ს კონგრესში მიმდინარე დისკუსია მიანიშნებს იმაზე, რომ სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიას (CFTC) დაუშვას არეგულირებს კრიპტოვალუტები, განსაკუთრებით ვიკიპედია მდე Ethereum.

უსკოს თავმჯდომარე გარი გენსლერი მხარი დაუჭირა შუამდგომლობაში და დასძინა, რომ ის მისცემს CFTC-ს უფრო მეტ კონტროლს კრიპტო ბაზარზე „სანამ ის არ წაართმევს ძალაუფლებას SEC-ს“.