- ფინანსური სერვისების მარეგულირებელი ორგანო (FSRA) არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში განაახლებს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ (AML) და სანქციების წესებს.
- AML-ის წესების მიზანია გააძლიეროს ზომები ფულის გათეთრების, ტერორიზმის დაფინანსებისა და გავრცელების დაფინანსების წინააღმდეგ.
- მნიშვნელოვანი ცვლილებები ხაზს უსვამს FATF-ის „მოგზაურობის წესის“ დაცვას ვირტუალური აქტივებისთვის.
არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ფინანსური სერვისების მარეგულირებელმა ორგანომ (FSRA) გამოსცა განახლებები ფულის გათეთრების წინააღმდეგ (AML) და სანქციების წესებისა და სახელმძღვანელო მითითებების შესახებ, რომლებიც მოხსენიებულია როგორც AML წესები.
AML-ის განახლებული წესები ხელს შეუწყობს ფულის გათეთრების, ტერორიზმის დაფინანსებისა და პროლიფერაციის დაფინანსების წინააღმდეგ მარეგულირებელი ღონისძიებების გაძლიერებას. ეს ცვლილებები დაეფუძნება UAE-ის არსებულ გაიდლაინებს.
ერთი თვალსაჩინო კორექტირება გულისხმობს საბანკო გადარიცხვებთან დაკავშირებული დებულებების დახვეწას, ცალსახად ხაზს უსვამს ფინანსური სამოქმედო სამუშაო ჯგუფის (FATF) „მოგზაურობის წესს“ ვირტუალურ აქტივებთან დაკავშირებით.
AML-ის წესებში ასახული ცვლილებები ვრცელდება მის კომპეტენციაში შემავალი ერთეულების სპექტრზე. ეს მოიცავს ფინანსური მომსახურების სექტორის დამტკიცებულ სუბიექტებს და დანიშნულ არაფინანსურ ბიზნესებსა და პროფესიებს.
ცვლილებები არა მხოლოდ აძლიერებს მარეგულირებელ სიცხადეს ამ ერთეულებისთვის, არამედ მნიშვნელოვნად აისახება მათ ოპერაციებზე, განსაკუთრებით ვირტუალური აქტივების „მოგზაურობის წესთან“ შესაბამისობის თვალსაზრისით.
ალი ჯამალის, Cryptos Consultancy-ის აღმასრულებელი დირექტორის, დუბაიში დაფუძნებული კრიპტო საკონსულტაციო ფირმის, ეს გადასინჯვები ემსახურება შესაბამისობის ზომების გაძლიერებას დებულებების დახვეწით და მიზანმიმართული ფინანსური სანქციების მკაცრი დაცვით.
ძირითადი განახლებები მოიცავს საბანკო გადარიცხვებთან დაკავშირებული დებულებების დახვეწას, რათა ცალსახად განხორციელდეს FATF-ის „მოგზაურობის წესი“ ვირტუალურ აქტივებზე, რაც მნიშვნელოვნად იმოქმედებს ფირმებზე, რომლებიც AML წესების კომპეტენციას ექვემდებარება.
2023 წლის დეკემბრის მდგომარეობით, PricewaterhouseCoopers-მა იტყობინება, რომ UAE გამოირჩევა, როგორც ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგამს კრიპტოვალუტის რეგულაციების მიღებაში. PwC-ის ანალიზი ცხადყოფს, რომ არაბეთის გაერთიანებული საემიროების მთავრობამ დანერგა კრიპტოვალუტების მარეგულირებელი ჩარჩო.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ამ სტატიაში წარმოდგენილი ინფორმაცია მხოლოდ საინფორმაციო და საგანმანათლებლო მიზნებისთვისაა. სტატია არ წარმოადგენს რაიმე სახის ფინანსურ რჩევას ან რჩევას. Coin Edition არ არის პასუხისმგებელი ხსენებული შინაარსის, პროდუქტების ან სერვისების გამოყენების შედეგად წარმოშობილ დანაკარგებზე. მკითხველებს ურჩევენ, გამოიჩინონ სიფრთხილე კომპანიასთან დაკავშირებულ რაიმე ქმედებამდე.
წყარო: https://coinedition.com/uaes-fsra-strengthens-crypto-regulations-in-latest-aml-update/