ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნებული საგამოძიებო ანგარიში, რომელიც შედგენილია ბიუროსა და Observer-ის მიერ, ცხადყოფს, რომ ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფები იყენებენ გაერთიანებულ სამეფოს, როგორც ვირტუალურ ბაზას თავიანთი თაღლითური საქმიანობისთვის, ქვეყნის რბილი კომპანიების კანონების გამო.
გაერთიანებული სამეფოს "ნაკლები" რეგულაციები
საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ბიუროს შუქის ქვეშ, გაერთიანებული სამეფო მასპინძლობს დაახლოებით 168 კომპანიას, რომლებიც გარკვეულწილად მონაწილეობენ კრიპტო თაღლითობაში. ამ კომპანიებიდან ბევრი, რომელიც ახორციელებს „ღორის ჯალათების“ სქემებს, იყენებს კომპანიის სახლის რეგისტრაციის სისტემაში არსებულ ხარვეზებს. ერთ-ერთი ხარვეზი არის ის, რომ ძალიან იაფია (ჯდება მხოლოდ £12/$14) კომპანიის დარეგისტრირება დიდ ბრიტანეთში.
მას შემდეგ, რაც კომპანიებმა უნდა მიაწოდონ ოფისის მისამართი დიდ ბრიტანეთში რეგისტრაციისთვის, ათობით სტარტაპი იზიარებს ფიზიკურ მისამართებს, როგორიცაა ცარიელი ბინა, რომელთანაც მათ თითქმის არ აქვთ კავშირი. The "ნაკლები" კანონები დიდ ბრიტანეთში მოხსენებაში ნათქვამია, რომ კომპანიების რეგისტრაცია დიდ როლს თამაშობს მსხვერპლთა სანდოობაში დარწმუნებაში, ბევრი ამტკიცებს, რომ ისინი თაღლითობაში არ დადგებოდნენ, რომ კომპანიები სხვაგან მდებარეობდნენ, ნათქვამია მოხსენებაში.
როგორ მუშაობს ღორის ჯალათი?
ის ღორის ჯალათი სქემა ეხება თაღლითებს, რომლებიც არსებითად „გასუქებენ“ თავიანთ მსხვერპლს ნელ-ნელა ნდობის ჩამოყალიბებით, სანამ მოკვლას აპირებენ. როგორც წესი, მსხვერპლს უკავშირდება სოციალური მედიის საშუალებით, როგორიცაა Twitter ან Instagram, თაღლითი, რომელიც თანდათან იძენს მათ ნდობას და საბოლოოდ აყენებს ფინანსების საკითხს ან ინვესტირებას კრიპტო ან ფორექსში.
შემდეგ მსხვერპლს არწმუნებენ თავიდან მცირე თანხის ინვესტირებას, ჩვეულებრივ დეპონირებას თაღლითის მიერ კონტროლირებად საფულეში ან ბირჟაზე. თაღლითი მსხვერპლს კიდევ უფრო სძენს, მეტი ნდობის ჩამოყალიბებით, თუნდაც რომანტიკულობით, და არწმუნებს მათ გადარიცხონ უფრო მნიშვნელოვანი თანხა, მხოლოდ იმისთვის, რომ ისინი გაქრეს იმ თანხებით, რაც მსხვერპლს მაღალი და მშრალი ტოვებს.
ღორის ჯალათმა 2019 წელს მოიპოვა ყურადღება, როგორც თაღლითობა, რომელიც მიზნად ისახავს მამაკაცებს ჩინეთში, მაგრამ მას შემდეგ, დამნაშავეებმა გააფართოვეს მათი ბადე. დიდ ბრიტანეთში, ActionFraud-ის მიერ შეფასებულია, რომ მხოლოდ 2022 წელს კრიპტო თაღლითობის გამო ზარალი 72%-ით გაიზარდა და 329 მილიონ ფუნტ სტერლინგს შეადგინა.
წყარო: https://crypto.news/uk-corporate-law-is-too-weak-for-crypto-scammers-report-shows/