გაერთიანებული სამეფოს ფინანსური ქცევის ორგანომ (FCA) გაანადგურა კრიპტო ბანკომატები ქვეყანაში და გამოძიებით გადავიდა აღმოსავლეთ ლონდონის რეგიონში, იტყობინება Reuters.
FCA იყო სამუშაო დასავლეთ იორკშირის პოლიციასთან ერთად, რათა გაუმკლავდეს არარეგისტრირებულ ბანკომატებს ქალაქ ლიდში. FCA-მ განაცხადა, რომ მან შეაგროვა მტკიცებულებები რეგიონის „რამდენიმე ადგილიდან“ შემდგომი გამოძიებისთვის და შესაძლოა სამართლებრივი ზომების მიღება. მიხედვით როიტერსთან.
ფინანსური მეთვალყურე ახლა მუშაობს მეტროპოლიტენ პოლიციასთან, რათა ფოკუსირება მოახდინოს უკანონო კრიპტო ბანკომატების ოპერაციებზე აღმოსავლეთ ლონდონში. ოპერაციები ტარდება ფულის გათეთრების წინააღმდეგ (AML) რეგულაციების შესაბამისად, რაც საშუალებას აძლევს პოლიციას შევიდეს შენობაში ორდერის გარეშე, დაიცვას პროცედურები და მოითხოვოს ინფორმაცია ან დოკუმენტები.
FCA კრიპტო ბანკომატებზე
კრიპტო ბანკომატებმა მოიპოვეს პოპულარობა 2020 მდე 2021 გლობალური მასშტაბით. გაერთიანებული სამეფო ძალიან არაკეთილსინდისიერი იყო ამ ბანკომატების მიმართ, სანამ ისინი პოპულარობას მოიპოვებდნენ.
2019 წელს დიდმა ბრიტანეთმა გამოუშვა ა ცნობა და წარადგინა ყველა კრიპტო ბანკომატები და ბირჟები არსებული AML მოთხოვნების შესაბამისად. AML-ის ეს მოთხოვნები მოითხოვს საფუძვლიანი იცოდე შენი მომხმარებლის (KYC) პროცესის და მომხმარებელთა სახელების, ოფიციალური პირადობის მოწმობების, დაბადების თარიღებისა და საცხოვრებელი მისამართების შეგროვებას, რომლებსაც კრიპტო ბანკომატები არ შეესაბამება.
შეტყობინებით, FCA-მ მოითხოვა ყველა კრიპტო ბანკომატები და ბირჟები, შეასრულონ AML მოთხოვნები და დარეგისტრირდნენ FCA-ში. 2022 წელს არცერთი კრიპტო ბანკომატები არ იყო რეგისტრირებული FCA-ში, როდესაც დამკვირვებელმა გამოაქვეყნა მეორე გაფრთხილება. გაფრთხილებამ შეახსენა AML და რეგისტრაციის მოთხოვნები და განაცხადა:
„ჩვენ შეშფოთებულები ვართ დიდ ბრიტანეთში მოქმედი კრიპტო ბანკომატების გამო და, შესაბამისად, დავუკავშირდებით ოპერატორებს და ავალებს, რომ მანქანები დაიხუროს ან შემდგომი ქმედებები დაემუქროს“.
კრიპტო ბანკომატები დიდ ბრიტანეთში
Reuters-ის ცნობით, ქვეყანაში ამჟამად 19 კრიპტო ბანკომატია და არცერთი არ არის რეგისტრირებული FCA-ში. ეს რიცხვი იყო 270 2020 წელს, მას შემდეგ რაც FCA-მ გამოაქვეყნა პირველი ორდერი.
ბანკომატების რაოდენობის მნიშვნელოვანი კლების კომენტირებისას, კრიპტობროკერის Globalblock-ის ანალიტიკოსმა უთხრა Reuters-ს:
„ძალიან შესაძლებელია, რომ ისინი რადარის ქვეშ მიდიან. მაგრამ ასევე ნამდვილად არის შიშის და გაურკვევლობის ელემენტი იმის შესახებ, თუ რას აპირებს FCA შემდეგში. ”
ზოგიერთი კრიპტო ბანკომატის სერვისი ცდილობდა დარეგისტრირდეს FCA-ში 2019 წლიდან. ერთ-ერთი ასეთი მაგალითია Gidiplus, რომელიც გამოყენებითი რეგისტრაციისთვის 2022 წლის ივნისში.
მიუხედავად იმისა, რომ Gidiplus-მა შეასრულა ყველა KYC და AML მოთხოვნა, FCA-მ უარყო კომპანიის რეგისტრაციის მოთხოვნა და განაცხადა, რომ იყო:
„მტკიცებულებების არარსებობა იმის შესახებ, თუ როგორ განახორციელებდა Gidiplus თავის ბიზნესს ზოგადად შესაბამისობაში... რისკი იმისა, რომ განმცხადებლის ბიზნესი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ფულის გათეთრებისთვის ან ტერორისტული დაფინანსებისთვის“.
წყარო: https://cryptoslate.com/uk-fca-tightens-control-on-unregistered-crypto-atms/