კრიპტოვალუტებით ვაჭრობის პოპულარული ფირმა PGI Global UK გაერთიანებული სამეფოს უმაღლესმა სასამართლომ დახურა. პრესრელიზი გაერთიანებული სამეფოს ხელისუფლების მიერ გაცემული,
სასამართლომ გამოსცა დირექტივა კრიპტო თაღლითობაში ფირმის სავარაუდო მონაწილეობის შემდეგ.
PGI, სავარაუდოდ, ინვესტორებს ინვესტიციების 200%-იან ანაზღაურებას დაჰპირდა
როგორც ცნობილი გახდა, ბრიტანეთში დაფუძნებულმა ფირმამ 2020 წლის ივლისიდან 2021 წლის თებერვლამდე შეაგროვა დაახლოებით 612,000 ფუნტი, რაც 710,000 აშშ დოლარის ექვივალენტი იყო, პოტენციური ინვესტორებისგან. იგი დაჰპირდა ამ ინვესტორებს, რომ ისინი მიიღებდნენ დაახლოებით 200% შემოსავალს კომპანიაში ჩადებული ინვესტიციებიდან. როდესაც PGI ვერ შეასრულა დაპირება, მან ხელი შეუშალა ინვესტორებს თანხების გატანაში.
გამოძიებებმა გამოავლინა სამი ანგარიში, რომელსაც ფირმა მართავდა თანხების შესაგროვებლად. ამით გაირკვა, რომ PGI-მ, სავარაუდოდ, დაახლოებით 200,000 გირვანქა სტერლინგი გამოიტანა, არანაკლებ 195,000 ფუნტი გადაიხადა პირად ანგარიშებზე და 10,000 ფუნტი ძვირადღირებული უნივერმაღისთვის.
სასამართლო ამტკიცებს, რომ რამილ ვენტურა პალაფოქსმა, კომპანიის ერთადერთმა დირექტორმა, ვერ ითანამშრომლა ბრალდებების გამოძიებასთან.
გარდა ამისა, გადახდისუუნარობის სამსახურის მთავარი გამომძიებელი მარკ ჯორჯი განმარტავს, რომ შეზღუდული პასუხისმგებლობის დაცვა მოითხოვს, რომ ბიზნესი და ფიზიკური პირები დაიცვან კომპანიების აქტი.
„ეს საქმე ხაზს უსვამს იმას, რომ იქ, სადაც ჩვენ გვაქვს გონივრული შეშფოთება კომპანიის სავაჭრო პრაქტიკასთან დაკავშირებით, სასამართლო ბუნდოვნად მიიღებს რაიმე სახის წარუმატებლობას კანონიერ გამოძიებასთან თანამშრომლობის შესახებ და დაასრულებს კომპანიას საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე“, - თქვა ჯორჯმა. .
PGI Global UK არის Pretorian Group International Trading-ის შვილობილი კომპანია, რომელიც დაფუძნებულია აშშ-ში. აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა კომპანია დახურა მას შემდეგ, რაც მოიპოვა კონფისკაციას ორდერი ვირჯინიის აღმოსავლეთ ოლქის აშშ-ის რაიონული სასამართლოსგან.
მიხედვით მოხსენება Chainalysis-ის მიხედვით, კრიპტოვალუტაზე დაფუძნებულმა დანაშაულმა 2021 წელს მიაღწია ყველა დროის მაქსიმუმს, უკანონო მისამართებმა მიიღეს $14 მილიარდი, რაც 7.8 წლის 2020 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ამის საპირისპიროდ, სხვა მოხსენება Intelligent CIO-მ აღმოაჩინა, რომ კრიპტოვალუტების უკანონო მოცულობა 15 წელს 2022%-ით შემცირდა კრიპტო-კრიმინალური აქტივობის შემცირების გამო.
წყარო: https://cryptoslate.com/uk-high-court-shutters-crypto-firm-pgi-global-for-alleged-scam-involvement/