დიდ ბრიტანეთში ასობით კომპანია მუშაობს კრიპტო, ფორექსის თაღლითებს

საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ბიუროს (TBIJ) აქვს გამოვლენილი ბრიტანეთში კრიპტო ან თაღლითური ვაჭრობის თაღლითობაში ბრალდებული 168 კომპანიაა

თაღლითობის მსხვერპლებს ხშირად მიმართავენ - სოციალური მედიის, გაცნობის ვებსაიტების და Whatsapp-ის მეშვეობით - და რწმუნდებიან, რომ ინვესტირებას განახორციელებენ კრიპტო სავაჭრო პლატფორმებში - მათგან 17 დადასტურებულია, როგორც "ღორის ჯალათი" თაღლითობა, ნათქვამია TBIJ მოხსენებაში.

ზარალი სულ $3.4 მილიონია - აღდგენის ნიშანი არ არის

თაღლითებმა შეადგინა დაახლოებით 3.4 მილიონი აშშ დოლარი (2.8 მილიონი ფუნტი) ზარალი მსხვერპლებისგან, რომლებიც მიმოფანტული იყვნენ დიდ ბრიტანეთში, აშშ-ში, კანადაში, თურქეთში, გერმანიასა და პოლონეთში.

ანგარიშის მიხედვით, იდენტიფიცირებული 168 კომპანიის უმეტესობა რეგისტრირებული იყო ლონდონის მისამართებზე და ჰყავდათ მინიმუმ ერთი ჩინელი დირექტორი. დიდი ბრიტანეთის კომპანიების რეგისტრაციის სისტემაში არსებული ხარვეზები ხელს უწყობს თაღლითობას - იმის გამო, რომ გაერთიანებული სამეფო სანდო ადგილად განიხილება.

მთავრობამ გააფრთხილა პრევენციული ზომები.

გაერთიანებული სამეფოს მთავრობამ პირობა დადო, რომ „გამკაცრებს წესებს, მათ შორის, Companies House-ისთვის მიწოდებული ინფორმაციის გადამოწმების მოთხოვნის შემოღებას“.

თუმცა, ფინანსური დანაშაულის გამომძიებელმა გრეჰემ ბაროუმ გააფრთხილა, რომ რეფორმა მისასალმებელია „წინასწარი ნაბიჯი“, მაგრამ კანონმდებლობამ შეიძლება შექმნას „მნიშვნელოვანი ხარვეზები“ - მათ შორის გაურკვევლობა პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტებთან დაკავშირებით „პიროვნებებისთვის, რომლებიც იყენებენ კომპანიის სერვისის პროვაიდერებს, რათა დაარეგისტრირონ კომპანიები მათი სახელით“.

ბაროუმ თქვა:

 ”ჩვენ სულ მცირე 20 წელია ვიცით, რომ გაერთიანებული სამეფოს კომპანიები ამ თაღლითობებში გამოიყენება და რომ ჩვენ ვართ ალბათ თაღლითური კომპანიების მსოფლიოში ყველაზე დიდი მიმწოდებელი.”

ბაროუმ აღწერს დიდი ბრიტანეთის უმოქმედობას კრიპტო თაღლითობებთან დაკავშირებით, როგორც „საშინელი წარუმატებლობა“, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ მეტი უნდა გაკეთდეს ამ თაღლითური ქმედებების თავიდან ასაცილებლად - მათ შორის, Companies House-ისთვის მიწოდებული ინფორმაციის გადამოწმება.