ბაჰამის კუნძულებზე დაფუძნებულმა FTX-მა უპასუხა დიდი ბრიტანეთის ფინანსური ქცევის ორგანოს (FCA) გაფრთხილებას, რომ კრიპტო ფირმა ქვეყანაში არაავტორიზებული ფუნქციონირებს. FTX-ის სპიკერის თქმით, ჩამოთვლილი ტელეფონის ნომრები არ არის ავთენტური და ასოცირდება თაღლითობასთან.
პარასკევს ფინანსური სერვისების (FS) რეესტრს დაემატა ფირმა სახელწოდებით FTX, რომელიც დაეხმარება მომხმარებელთა ინფორმირებას პოტენციური თაღლითების შესახებ. FCA ვებსაიტზე ნათქვამია, რომ გაერთიანებული სამეფოს მაცხოვრებლები არიან სამიზნე, მაგრამ ნაკლებად სავარაუდოა, რომ დაიბრუნონ დაკარგული სახსრები, რადგან ფირმა არ არის რეგისტრირებული კომპანია.
Bloomberg-ის ცნობით, კრიპტო მეწარმის სემ ბანკმენ-ფრიდის ფირმის წარმომადგენელმა თქვა, რომ ის ამ საკითხს იკვლევს, მაგრამ სამი ტელეფონის ნომერი ცნობილ თაღლითებთან დაკავშირებული იყო ჩამოთვლილი FS რეესტრში მისი ავთენტური ციფრების ნაცვლად.
„ჩვენ განვიხილავთ მას და ვუკავშირდებით მარეგულირებელ ორგანოებს; ჩვენ გვჯერა, რომ თაღლითი ასახავს FTX-ს“, - თქვა სპიკერმა ბლუმბერგისთვის გაგზავნილ წერილში.
FCA-ს ვებსაიტის მიხედვით, სამი ტელეფონის ნომერია ჩამოთვლილი არარეგისტრირებულ FTX-თან დაკავშირებით. Protos აღმოჩნდა ყველა იყო რამდენჯერმე მონიშნული, როგორც თაღლითობა უამრავი ონლაინ სატელეფონო რეესტრის საშუალებით.
"ეს ზარი არის თანხის დაბრუნების თაღლითობა", - იტყობინება ერთმა მომხმარებელმა აბონენტის იდენტიფიკაციაზე ნახვა. „დღეს დამირეკეს […] თანხის დასაბრუნებლად და მითხრეს, შეხვიდე კომპიუტერში და ჩამოტვირთე აპლიკაცია… მე უარი ვთქვი და გავაუქმე ზარი…“
დაწვრილებით: დიდი ბრიტანეთის დამკვირვებელი FCA აფრთხილებს კრიპტო ფირმებს ფულის გათეთრებას
სხვა ცნობებში ნათქვამია, რომ თაღლითები თავიანთ ბიტკოინს მიმართავენ - ზოგიერთმა დაკარგა ფული. ერთმა მომხმარებელმა თქვა, რომ დარეკეს თაღლითებმა ნიკოლას ჯ. მარტინის და ჯონ ს. სპენსერის სახელებით AML (ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო) კომპანიისგან. მათ განაცხადეს, რომ მათ შეეძლოთ დაეხმარონ თანხების აღდგენაში უკვე მოპარული სხვა თაღლითების მიერ „მსგავსი თანხის დახარჯვით [BTC-ში] ბლოკჩეინისთვის ტრანზაქციის ლეგიტიმურობის დასანახად“.
გავრცელებული ინფორმაციით, მათ თქვეს, რომ „ალგორითმი“ შემდეგ ფულს მიზანში დააბრუნებდა. ვარაუდობენ, რომ თაღლითები სამიზნეს სთხოვენ პირად ინფორმაციას ბიტკოინის დასაკავებლად.
”ძალიან პროფესიონალი და ჭკვიანი თაღლითები ბოლომდე. ნუ ენდობით მათ“, - მთავრდება კომენტარი.
FCA ადრე მიზნად ისახავდა ფირმებს, როგორიცაა FTX
მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, რომ FCA-მ მართლაც დააფიქსირა ლეგიტიმური თაღლითობა თავის პარასკევს წარდგენისას, FTX ამჟამად არ არის რეგისტრირებული გაერთიანებული სამეფოს ფინანსურ მაკონტროლებელ ორგანიზაციაში. ამის წარუმატებლობის შემთხვევაში კრიპტო ბირჟაზე Binance გასულ წელს FCA-ს ცხელ წყალში დაეშვა.
Binance-ის შვილობილი Binance Markets Limited იყო პირდაპირ აკრძალულია გაერთიანებულ სამეფოში რეგულირებადი სერვისების შეთავაზებისგან მას შემდეგ, რაც მან დაფარა ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ სად არის კომპანია დაფუძნებული და როგორ მუშაობს იგი. მისმა ხელმძღვანელმა ჩანგპენგ ჟაომ დეკემბერში მიანიშნა, რომ კომპანია იმუშავებს მარეგულირებელთან, რათა დაიბრუნოს თავისი ადგილი რეგიონში.
პრესის დროისთვის, Binance, Coinbase და FTX არის მხოლოდ რამდენიმე კრიპტო ფირმა, რომელიც არ არის რეგისტრირებული დიდ ბრიტანეთში.
მეტი ინფორმირებული სიახლეებისთვის, მოგვყევით Twitter მდე Google ამბები ან მოუსმინეთ ჩვენს საგამოძიებო პოდკასტს ინოვაცია: ბლოკჩეინის ქალაქი.
წყარო: https://protos.com/uk-watchdog-warns-crypto-firm-ftx-is-unregistered-it-could-be-a-scam/