დიდი ბრიტანეთის FCA მიუთითებს იმაზე, თუ რატომ აძლევდა მას კრიპტო ფირმების მხოლოდ 15%-ს მარეგულირებელი უფლება

მიუხედავად იმისა, რომ გეგმები აქვს რეგიონის მღელვარე კრიპტო ცენტრად გადაქცევას, გაერთიანებული სამეფოს ფინანსური მეთვალყურე ამბობს, რომ 41 კრიპტო ფირმის აპლიკაციიდან მხოლოდ 300-ს მისცა მარეგულირებელი ნებართვა.

გაერთიანებული სამეფოს ფინანსური ქცევის ორგანომ (FCA) დანერგა კრიპტოვალუტაზე ორიენტირებული ახალი რეგულაციები 10 წლის 2020 იანვარს, რათა ზედამხედველობა გაუწიოს სექტორში მოქმედ ბიზნესებს და უზრუნველყოს, რომ ისინი ექვემდებარებიან იგივე ფულის გათეთრების წინააღმდეგ (AML) და კონტრ- ტერორისტული დაფინანსების (CTF) რეგულაციები, როგორც ფირმები ტრადიციულ ფინანსურ ბაზრებზე.

A განცხადება FCA-მ გამოავლინა, რომ 265 აპლიკაციიდან, რომლებიც „განსაზღვრული“ იყო, ამ განაცხადების მხოლოდ 15% დაკმაყოფილდა და დარეგისტრირდა, ხოლო ფირმების 74%-მა ან უარი თქვა ან უარი თქვა განცხადებაზე, ხოლო 11% დაკმაყოფილდა. კიდევ 35 განაცხადი ჯერ არ არის განსაზღვრული.

მიუხედავად იმისა, რომ FCA-მ პირდაპირ არ დაასახელა უარყოფილი ან გაუქმებული განაცხადების მიზეზი, მან უზრუნველყო გამოხმაურება „კარგი და ცუდი ხარისხის“ აპლიკაციებზე.

უფრო სრულ აპლიკაციებს შორის მოიცავდა ფირმის ბიზნეს მოდელის დეტალურ აღწერას, ბიზნეს პარტნიორებისა და სერვისის პროვაიდერების როლებსა და პასუხისმგებლობებს, ლიკვიდურობის წყაროებს, სახსრების ნაკადის სქემებს და რისკების მართვის პოლიტიკისა და სისტემების მონახაზს. , - ნათქვამია მოხსენებაში.

არასრული აპლიკაციები უფრო აშკარა იყო, როდესაც კომპანიები იყენებდნენ აპლიკაციას თავიანთი პროდუქტებისა და სერვისების პოპულარიზაციისთვის, განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში, როდესაც განაცხადის პროცესი ჯერ კიდევ მიმდინარეობდა:

„განმცხადებელთა ვებსაიტები და მარკეტინგული მასალა არ უნდა შეიცავდეს ენას, რომელიც ქმნის შთაბეჭდილებას, რომ რეგისტრაციისთვის განაცხადის გაკეთება არის FCA-ს მიერ მოწონების ან რეკომენდაციის ფორმა.

ანგარიში ვარაუდობს, რომ ზოგიერთ კომპანიას შესაძლოა გაუქმებული ჰქონდეს აპლიკაციები, თუ მათ არ შეეძლოთ აჩვენონ, რომ აქვთ საკმარისი რესურსები ბლოკჩეინთან შესაბამისობისთვის, რათა მონიტორინგი გაუწიონ ოპერაციებს.

FCA-მ ასევე გააორმაგა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოზიცია და მოითხოვა, რომ ყველა ფირმა დანიშნოს ფულის გათეთრების ანგარიშგების ოფიცერი, რომელიც „სრულად ჩართულია“ განაცხადის პროცესში.

FCA-მ ასევე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ იმ ფირმებისთვისაც კი, რომლებსაც ჰქონდათ მათი რეგისტრაცია დამტკიცებული, ასეთი დამტკიცება არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი აღარ არიან თავისუფალი ვალდებულებებისაგან:

„განმცხადებლებმა უნდა აღიარონ, რომ რეგისტრაცია არ არის ერთჯერადი ფორმალობა ან სავარჯიშო, ყოველგვარი შემდგომი ვალდებულებების ან FCA-სთან ურთიერთობის გარეშე.

„ეს გამოხმაურება უნდა დაეხმაროს განმცხადებლებს, როდესაც ისინი ამზადებენ განაცხადს რეგისტრაციისთვის და რაც შეიძლება მარტივი და ეფექტური გახადონ პროცესი“, - ნათქვამია ნოტაში.

მათ შორის ციფრული აქტივების ფირმები უნდა დარეგისტრირდნენ FCA-ს ქვეშ ჯერჯერობით მოიცავს Crypto.com, Revolut, CEX.IO, eToro, Wintermute Trading, DRW Global Markets, Copper, Globalblock, Moneybrain და Zodia Markets.

ამავე თემაზე: ბრიტანეთის ხელისუფლება გაიყო კრიპტო საინვესტიციო პროდუქტების გაყიდვის აკრძალვაზე

იმის გათვალისწინებით, რომ ბევრი კომპანია გთავაზობთ საერთაშორისო მომსახურებას, გაერთიანებული სამეფოს FCA-მ ასევე დაადასტურა, რომ ეს არის ახლა თანამშრომლობს სხვა სახელმწიფო უწყებებთან მთელ მსოფლიოში - განსაკუთრებით აშშ-ს ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებელთან და აშშ-ს საქონლის მარეგულირებელთან - საჭიროების შემთხვევაში რეგულაციების გასაძლიერებლად.

FCA-მ რამდენჯერმე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ არ დარეგისტრირდა ბიზნესის წარმოებამდე შეიძლება გამოიწვიოს სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა.