აშშ-ს სააგენტოები სწრაფად სწავლობენ კრიპტო სანქციების აღსრულებას

ბოლო მოხსენების თანახმად, აშშ-ს ხელისუფლებამ მიაღწია პროგრესს სანქციების აღსრულებაში კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებით.

აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისი (OFAC) პასუხისმგებელია სანქციების განხორციელებაზე. თუმცა, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, სანქციების ქვეშ მყოფებმა დაიწყეს კრიპტოვალუტების გამოყენება ფინანსური შეზღუდვების გვერდის ავლის მიზნით. 

ახლა, ბოლო ორი წლის განმავლობაში, OFAC-მა მოიპოვა გამოცდილება კრიპტოვალუტის სერვისებთან ურთიერთობისას, რომლებიც ხელს უწყობს უკანონო ტრანზაქციებს. Ბოლო მოხსენება Chainalysis-დან დეტალურად არის აღწერილი სამი გამოყენების შემთხვევა, რომლებიც დაეხმარა OFAC-ის ინფორმირებას.

თანამშრომლობის იურისდიქციები

ერთ-ერთი შემთხვევა ეხებოდა Hydra-ს, ბნელ ქსელს, რომელიც სთავაზობდა ფულის გათეთრების სერვისებს კიბერკრიმინალებს, გარდა ნარკოტიკების გაყიდვის ხელშეწყობისა. მიუხედავად იმისა, რომ დაფუძნებულია რუსეთში, მისი სერვერები მდებარეობდა გერმანიაში. 

აშშ-ს ხელისუფლებასთან კოორდინაციით, გერმანიის სამართალდამცავებმა შემდგომში ჩამოართვეს ეს სერვერები, მას შემდეგ რაც OFAC-მა Hydra 2022 წლის აპრილში დანიშნა. ანგარიშის თანახმად, საქმე ცხადყოფს, რომ „სანქციები შეიძლება იყოს უკიდურესად ეფექტური იმ სუბიექტების მიმართ, რომლებსაც აქვთ ძირითადი ოპერაციები კოოპერატიულ იურისდიქციებში“. 

თანამშრომლობის ნაკლებობა

მეორეს მხრივ, ხელისუფლებამ ასევე მიიღო გამოცდილება არაკოოპერატიულ ადგილებში დანიშნულ დანიშნულ სუბიექტებთან ურთიერთობისას. OFAC-მა სანქცირება მოახდინა მაღალი რისკის მქონე კრიპტო ბირჟაზე Garantex-თან ერთად Hydra-სთან ერთად ფულის გათეთრების მსგავსი საქმიანობისთვის. თუმცა, რუსეთში დაფუძნებული სხვა სუბიექტისგან განსხვავებით, Garantex არ იქნა დაყადაღებული მისი აღნიშვნის შემდეგ და აგრძელებს თავის საქმიანობას.

მიუხედავად იმისა, რომ დიდწილად მოწყვეტილია შესაბამისი ბირჟის ეკოსისტემას, Garantex მაინც ინარჩუნებს მომხმარებელთა დიდ ბაზას რუსეთში, სადაც მთავრობა ასევე არ არის განწყობილი აშშ-ს სანქციების აღსრულებაზე. ეს შემთხვევა ცხადყოფს სანქციების განხორციელების სირთულეს იმ ქვეყნებში, რომლებსაც არ აქვთ OFAC-თან ფორმალური თანამშრომლობის არხები.

უფრო რთული საქმეები

გარდა იმისა, რომ სხვადასხვა იურისდიქციაში განსხვავებულ თანამშრომლობასთან იყო დაკავშირებული, OFAC ასევე გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდა კრიპტოვალუტების ხელშემწყობი ტექნოლოგიით. ბოლო დრომდე OFAC მხოლოდ ცენტრალიზებულ ბირჟებს ან პერსონალურ საფულეებს ნიშნავდა. თუმცა, დეცენტრალიზებული შერევის სერვისი Tornado Cash გახდა პირველი Defi პროტოკოლი, როდესაც OFAC-მა დანიშნა ის 2022 წლის აგვისტოში და ნოემბერში.

მას შემდეგ, რაც აღნიშვნა Tornado Cash-მა, ძირითადად, ფულის გათეთრების ხელშეწყობისთვის, OFAC-მა მოახერხა მისი ვებ-გვერდის წაშლა. თუმცა, მისი დეცენტრალიზებული უკანა ნაწილით, რომელიც იყენებს ჭკვიან კონტრაქტებს, რომლებიც მოქმედებენ განუსაზღვრელი ვადით, გაურკვეველია, როგორ ეფექტურად შეწყვიტოს მისი მოქმედება. ამან გამოიწვია კითხვები სანქციების მიზანშეწონილობის შესახებ Defi ოქმებს, ასევე, თუ რომელ პირებს შეუძლიათ დააკისრონ პასუხისმგებლობა.

შესაბამისად, ანგარიში ვარაუდობს, რომ სანქციები აკრძალვის ნაცვლად, უფრო მეტად იმოქმედებს, როგორც ინსტრუმენტი დეცენტრალიზებული სერვისების წინააღმდეგ, რათა მოახდინონ გამოყენების დესტიმულირება. Tornado Cash-ის შემთხვევაში, როგორც ჩანს, ეს ეფექტური იყო, რადგან მისი შემოდინება დაეცა 68%-ით დასახელებიდან 30 დღეში.