არალეგალური კრიპტო აქტივობები იზრდება აშშ-ში. ამასთან, ფინანსურმა მარეგულირებელმა და სამართალდამცავმა ორგანოებმა გაზარდეს ძალისხმევა მზარდი ტენდენციის დასაძლევად. გუშინ, დემიან უილიამსმა, შეერთებული შტატების პროკურორმა ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქში, დაადასტურა, რომ მამაკაცი, სახელად ჯერემი სპენსი (ასევე ცნობილი როგორც Coin Signals) მიესაჯა 42 თვით თავისუფლების აღკვეთას თაღლითური კრიპტო სქემების გატარებისთვის.
2017 წლის ნოემბრიდან 2019 წლის აპრილამდე სხვადასხვა უკანონო კრიპტო საინვესტიციო შეთავაზებებით, სპენსმა 170-ზე მეტი ინვესტორი მოატყუა. Spence-ის ზოგიერთი ფონდი, რომელიც ფუნქციონირებდა აღნიშნულ პერიოდში, იყო Coin Signals Bitmex Fund და Coin Signals Alternative Fund. საერთო ჯამში, კრიპტო ტრეიდერმა მოითხოვა 5 მილიონ დოლარზე მეტი სხვადასხვა უკანონო შეთავაზებით.
„სპენსმა მოითხოვა 5 მილიონ დოლარზე მეტი ცრუ წარმოდგენით, მათ შორის, რომ სპენსის კრიპტო ვაჭრობა იყო უკიდურესად მომგებიანი, როდესაც, ფაქტობრივად, სპენსის ვაჭრობა მუდმივად წამგებიანი იყო. მაგალითად, 28 წლის 2018 იანვარს, სპენსმა გამოაქვეყნა შეტყობინება ონლაინ ჩატის ჯგუფში, რომელშიც ცრუ ამტკიცებდა, რომ მისი ვაჭრობა ინვესტორების სახსრებით გასული თვის განმავლობაში 148% -ზე მეტი მოგება გამოიღო. ამ არასწორი წარმოდგენის შედეგად, ინვესტორებმა სპენსს გადასცეს დამატებითი თანხები. ფაქტობრივად, იმავე პერიოდის განმავლობაში, დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში, სპენსის ვაჭრობამ გამოიწვია წმინდა ზარალი იმ ანგარიშებზე, რომლებშიც ის ვაჭრობდა ინვესტორთა სახსრებით,” - ნათქვამია აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ. განაცხადა.
კრიპტო თაღლითობა
ციფრული აქტივების მზარდი პოპულარობის გამო აშშ-ში, თაღლითურმა მსახიობებმა იპოვეს სხვადასხვა გზა ინვესტორების მოსატყუებლად. პონცის სქემები გთავაზობთ მაღალ შემოსავალს.
აშშ-ს ხელისუფლებამ გააფრთხილა ინვესტორები კრიპტო თაღლითობის გაზრდის შესახებ და მოუწოდა მათ ჩაატარონ ვრცელი კვლევა cryptocurrency სქემები ინვესტიციამდე.
”საერთო ჯამში, სპენსმა დაურიგა ინვესტორებს დაახლოებით 2 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა, არსებითად სხვა ინვესტორების მიერ ადრე დეპონირებული სახსრებიდან. გარდა პატიმრობისა, 25 წლის სპენსს, ბრისტოლში, როდ აილენდი, მიესაჯა სამი წლით გათავისუფლება და ანაზღაურება 2,847,743.00 აშშ დოლარის ოდენობით,” - ხაზგასმით აღნიშნა ხელისუფლებამ.
არალეგალური კრიპტო აქტივობები იზრდება აშშ-ში. ამასთან, ფინანსურმა მარეგულირებელმა და სამართალდამცავმა ორგანოებმა გაზარდეს ძალისხმევა მზარდი ტენდენციის დასაძლევად. გუშინ, დემიან უილიამსმა, შეერთებული შტატების პროკურორმა ნიუ-იორკის სამხრეთ ოლქში, დაადასტურა, რომ მამაკაცი, სახელად ჯერემი სპენსი (ასევე ცნობილი როგორც Coin Signals) მიესაჯა 42 თვით თავისუფლების აღკვეთას თაღლითური კრიპტო სქემების გატარებისთვის.
2017 წლის ნოემბრიდან 2019 წლის აპრილამდე სხვადასხვა უკანონო კრიპტო საინვესტიციო შეთავაზებებით, სპენსმა 170-ზე მეტი ინვესტორი მოატყუა. Spence-ის ზოგიერთი ფონდი, რომელიც ფუნქციონირებდა აღნიშნულ პერიოდში, იყო Coin Signals Bitmex Fund და Coin Signals Alternative Fund. საერთო ჯამში, კრიპტო ტრეიდერმა მოითხოვა 5 მილიონ დოლარზე მეტი სხვადასხვა უკანონო შეთავაზებით.
„სპენსმა მოითხოვა 5 მილიონ დოლარზე მეტი ცრუ წარმოდგენით, მათ შორის, რომ სპენსის კრიპტო ვაჭრობა იყო უკიდურესად მომგებიანი, როდესაც, ფაქტობრივად, სპენსის ვაჭრობა მუდმივად წამგებიანი იყო. მაგალითად, 28 წლის 2018 იანვარს, სპენსმა გამოაქვეყნა შეტყობინება ონლაინ ჩატის ჯგუფში, რომელშიც ცრუ ამტკიცებდა, რომ მისი ვაჭრობა ინვესტორების სახსრებით გასული თვის განმავლობაში 148% -ზე მეტი მოგება გამოიღო. ამ არასწორი წარმოდგენის შედეგად, ინვესტორებმა სპენსს გადასცეს დამატებითი თანხები. ფაქტობრივად, იმავე პერიოდის განმავლობაში, დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში, სპენსის ვაჭრობამ გამოიწვია წმინდა ზარალი იმ ანგარიშებზე, რომლებშიც ის ვაჭრობდა ინვესტორთა სახსრებით,” - ნათქვამია აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ. განაცხადა.
კრიპტო თაღლითობა
ციფრული აქტივების მზარდი პოპულარობის გამო აშშ-ში, თაღლითურმა მსახიობებმა იპოვეს სხვადასხვა გზა ინვესტორების მოსატყუებლად. პონცის სქემები გთავაზობთ მაღალ შემოსავალს.
აშშ-ს ხელისუფლებამ გააფრთხილა ინვესტორები კრიპტო თაღლითობის გაზრდის შესახებ და მოუწოდა მათ ჩაატარონ ვრცელი კვლევა cryptocurrency სქემები ინვესტიციამდე.
”საერთო ჯამში, სპენსმა დაურიგა ინვესტორებს დაახლოებით 2 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა, არსებითად სხვა ინვესტორების მიერ ადრე დეპონირებული სახსრებიდან. გარდა პატიმრობისა, 25 წლის სპენსს, ბრისტოლში, როდ აილენდი, მიესაჯა სამი წლით გათავისუფლება და ანაზღაურება 2,847,743.00 აშშ დოლარის ოდენობით,” - ხაზგასმით აღნიშნა ხელისუფლებამ.
წყარო: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/us-authorities-sentence-crypto-trader-to-42-months-in-prison/