აშშ-ს სასაქონლო ფიუჩერსების სავაჭრო კომისია (CTFC) აქვს ბრალი კრიპტო ფიუჩერსული ბირჟა Digitex და მისი დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი ადამ ტოდი მრავალი დარღვევისთვის, რომლებიც დაკავშირებულია სასაქონლო ბირჟის აქტთან (CEA).
მარეგულირებლის წარდგენის მიხედვით, როგორც ჩანს პარასკევს ფლორიდის სამხრეთ ოლქში, CTFC-ის საჩივარში ტოდი დაადანაშაულა სხვადასხვა კორპორატიული სუბიექტების გამოყენებაში - მათ შორის Digitex LLC, Digitex Ltd., Digitex Software Ltd. და Blockster Holdings Ltd. Corp., - კრიპტო წარმოებულებით არალეგალური სავაჭრო პლატფორმის გასაშვებად.
დამკვირვებლის თანახმად, Digitex Futures ბირჟა აკმაყოფილებდა განსაზღვრული საკონტრაქტო ბაზრის ან უცხოური სავაჭრო საბჭოს განმარტებას, მაგრამ არასოდეს დარეგისტრირებულა CTFC-ში, როგორც ფიუჩერსების კომისიის მოვაჭრე და, შესაბამისად, დაარღვია CEA.
CTFC-მ დაადანაშაულა ტოდი და სუბიექტები იმაში, რომ ვერ შეასრულეს თქვენი მომხმარებლის-თქვენი მომხმარებლის შემოწმებები და კლიენტების საინფორმაციო პროგრამა, როგორც ამას მოითხოვს საბანკო საიდუმლოების აქტი - დარღვევა, რომელიც კანონის დამრღვევებს ხუთ წლამდე ციხეში აყენებს.
CTFC შემდგომში ამტკიცებს, რომ ტოდმა სცადა ბირჟის ძირითადი ტოკენის, DGTX-ის ფასის მანიპულირება, არაეკონომიკური ვაჭრობის გამოყენებით მისი ფასის „გადატუმბვის“ მიზნით. მარეგულირებელმა განაცხადა, რომ ტოდმა სავარაუდოდ მანიპულირება მოახდინა DGTX-ის ფასზე ტოკენების ყიდვით, არა ცალკეულ ვაჭრობებზე ფულის გამომუშავების განზრახვით, არამედ ხელოვნურად გაზარდა ბირჟის საქონელი ტოკენის ფასის გადატუმბვით.
„თუ არ იქნება შეზღუდული და არ იქნება დადგენილი ამ სასამართლოს მიერ, ბრალდებულები, სავარაუდოდ, განაგრძობენ ჩართვას ამ საჩივარში და მსგავს აქტებსა და პრაქტიკაში ბრალდებულ ქმედებებში და პრაქტიკაში“, - ნათქვამია მარეგულირებელმა წარდგენის დოკუმენტში.
CFTC ითხოვს სრულ ანაზღაურებას მოტყუებული მონაწილეების სახელით, ისევე როგორც გაუქმება, სამოქალაქო ფულადი ჯარიმები, ვაჭრობა და რეგისტრაციის აკრძალვა Todd-ისა და Digitex-თან დაკავშირებული სუბიექტების მიმართ.
სააგენტოს სააღსრულებო ქმედება არის უახლესი კრიპტო-სარჩელის ბოლო სერიიდან, რომელიც აღძრულია დამკვირვებლის მიერ, რომელიც, როგორც ჩანს, მიმდინარეობს. მარეგულირებელი დარბევა კრიპტოვალუტის და სხვა ციფრული აქტივების სავაჭრო პლატფორმების წესების დამრღვევებზე.
სურათის წყარო: Shutterstock
წყარო: https://blockchain.news/news/us-cftc-charges-crypto-futures-exchange-digitex-for-registration-and-trading-violations