ინვესტორებს შეუძლიათ ბიტკოინით, ტეტერით, ეთით და სხვა ციფრული აქტივებით ვაჭრობა 600-მდე კრიპტო ბირჟაზე, რომლებიც ხელმისაწვდომია მსოფლიოში. ციფრული ვალუტების მნიშვნელობის მატებასთან ერთად, იზრდება მათი მართვის წესები და რეგულაციები მთელ მსოფლიოში.
კომპანიები, რომლებიც შექმნილია რეგულაციების გვერდის ავლით, დაბნეულობას იწვევს
კრიპტოვალუტები დიდი ხანია განიხილება ფულადი გზავნილების ველურ დასავლეთად, მაგრამ არა ონლაინ გადახდების ან ფულადი გზავნილების კომპანიები ისეთივე ღიად გამოირჩეოდნენ უკანონო სახსრების მოთხოვნით, როგორც ბოლო მოხსენებაში.
კრიპტო სამართლის სექტორის ექსპერტების აზრით, კომპანიის სათაო ოფისი მდებარეობს „სრულიად სანქცირებულ ქვეყანაში“ - შესაძლოა ჩრდილოეთ კორეაში - და ის თავის სერვისებს ასახელებს, როგორც აშშ-ს ფინანსურ სანქციებს გვერდის ავლით. სასამართლოს ჩანაწერების მიხედვით, ის შეიქმნა აშშ-ს საფარველი ფირმის დახმარებით, რომელმაც დომენის სახელის შესყიდვის საშუალება მისცა.
პლატფორმა, რომელიც შექმნილია იმისთვის, რომ დაეხმაროს რეგიონებს ფინანსური შეზღუდვების თავიდან აცილებაში, ახორციელებს 10 მილიონ დოლარზე მეტი ბიტკოინის გადარიცხვას შეერთებულ შტატებსა და სანქციურ ქვეყანას შორის აშშ-ში დაფუძნებული კრიპტო ბირჟის მეშვეობით, რომელიც, მოსაზრების თანახმად, არ იცოდა, რომ ეხმარებოდა მომხმარებლებს. სანქციების თავიდან აცილებაში.
მოსამართლე ფარუკი ამბობს, რომ უკანონო კრიპტო ფინანსური გარიგებები იქნება მიკვლევა და დევნა
ვიღაც დააკავეს კრიპტო პლატფორმის ოპერირების გამო, ამიტომ მაგისტრატი მოსამართლე ზია ფარუკის გადაწყვეტილება სავარაუდოდ დალუქული იყო. ეს ყველაფერი უფრო დიდი ტენდენციის ნაწილია, თუ როგორ ეხება აშშ-ს სამართალდამცავი ორგანოები და კანონი კრიპტოვალუტებს.
„პირველი, არის თუ არა ვირტუალური ვალუტის მიკვლევა? არასწორი…. საკითხი მეორე: ვირტუალური ვალუტა გათავისუფლებულია სანქციებისგან? "არასწორია", - ასკვნის ფარუკი და მიუთითებს ორ შაბათს ღამის პირდაპირ ეთერში, ტელეწამყვანისა და პოლიტიკური ექსპერტი ჯონ მაკლაფლინის პაროდიით, რომელიც გამოირჩეოდა თავისი პირდაპირი სტილით.
„დიდი ხნის განმავლობაში გვესმოდა თხრობა, რომ ბიტკოინი შეიძლება გამოყენებულ იქნას სანქციების თავიდან აცილების მიზნით“, ამბობს არი რედბორდი, TRM Labs-ის იურიდიული და სამთავრობო საქმეთა ხელმძღვანელი, რომელიც აკონტროლებს კრიპტო თაღლითობას და ფინანსურ დანაშაულს. „ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც სასამართლომ აღძრა სისხლის სამართლის საქმე კრიპტოვალუტების თაღლითურ გამოყენებასთან დაკავშირებით სასჯელის თავიდან აცილების მიზნით“, - ნათქვამია განცხადებაში.
მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება ადგენს სამართლებრივ პრეცედენტს, რომ ხელისუფლებას შეუძლია და უნდა აკონტროლოს კრიპტო ტრანზაქციები, სხვაგვარად ეს შეუმჩნეველია. განაჩენი აფრთხილებს კრიპტო ბირჟებს, რომ ისინი შეიძლება პასუხისმგებელნი იყვნენ იმისთვის, რომ დაეხმარნენ მომხმარებლებს, რათა თავიდან აიცილონ სანქციები, განზრახ თუ უნებლიეთ, და ეს არის გაფრთხილება მათთვის, ვინც ამას ცდილობს.
ფარუკიმ ასევე დაამატა, რომ საკითხავია, გაგრძელდება თუ არა ფიატის ვალუტის წესები შეუფერხებელ და გამჭვირვალე ბლოკჩეინ გადახდებთან.
კრიპტო რეგულირების მდგომარეობა
კრიპტოვალუტების პოტენციური შედეგები გლობალური ფინანსური სტაბილურობისთვის, ისევე როგორც ძირითადი ტექნოლოგიის უნიკალური ხასიათი, ხაზს უსვამს მარეგულირებელ საუბრებს და პრიორიტეტულ გადაწყვეტილებებს როგორც ქვეყნებში, ასევე გლობალურად.
კრიპტოვალუტების გლობალური მომავლის საბჭოს თანახმად, არ ყოფილა კრიპტოვალუტების ინტეგრირებული და მდგრადი რეგულირება, მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო ჯგუფები მუშაობენ რისკების ანალიზზე და შესაბამისი პოლიტიკის პასუხებზე კრიპტოვალუტების ზრდაზე.
ცენტრალური ბანკები და ხელისუფლება მთელ მსოფლიოში უკვე ადევნებენ თვალს ამ მზარდ ტენდენციას. მათ ყველას ერთი და იგივე მიზანი აქვთ: მონეტარული სისტემების სტაბილიზაცია და ინოვაციებისა და ეკონომიკური პროგრესის ხელშეწყობა.
წყარო: https://crypto.news/us-courts-are-targeting-crypto-exchanges-avoiding-regulations/