აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტს აქვს ბრალდებული ექვსი განსხვავებული ადამიანი, რომლებიც, სავარაუდოდ, მონაწილეობდნენ კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებულ ოთხ უნიკალურ თაღლითურ სქემაში. გავრცელებული ინფორმაციით, თაღლითებმა ინვესტორები 135.5 მილიონი დოლარის ოდენობით ატყუეს. სქემები იყო Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS და Circle Society.
ხალიჩა, რომელიც მოიცავს NFT კოლექციებს
Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) საქმე ეხება ამერიკელს, რომელმაც მოიზიდა 21 მილიონი დოლარის თანხები არარსებული მონეტების საწყისი შეთავაზებისთვის (ICO), რომელიც, მისი თქმით, მოწონებული იყო Apple-ის, Disney-ის და სხვების მიერ. იმისათვის, რომ სქემა უფრო რეალისტურად გამოიყურებოდეს, მამაკაცს, სავარაუდოდ, აქვს შეთხზული ჩვენებები, ყიდულობს ინვესტორების ნდობას.
კიდევ ერთი შემთხვევა დაკავშირებულია კრიპტო პონცის სქემასთან, სახელწოდებით "EmpiresX". როგორც ჩანს, სამი კაცი იყო სქემის თავდამსხმელი. თაღლითებმა შეძლეს ინვესტორების მოტყუება 100 მილიონ დოლარამდე. მონაწილეთაგან ორი ბრაზილიის მოქალაქე იყო, ერთი კი ამერიკელი.
ხალიჩის გაძევება, რომელიც მოიცავს NFT კოლექციებს („Baller Ape Club“) არის ერთ-ერთი თაღლითობის საქმე. ხალიჩის გაყვანის შედეგად ინვესტორებმა დაკარგეს ერთობლივი თანხა $2.6 მილიონი. მთავარი ეჭვმიტანილი ამ საქმეში არის 26 წლის ვიეტნამის მოქალაქე ლე ანჰ ტუანი. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას სავარაუდოდ 40 წელი გისოსებს მიღმა ემუქრება. DoJ-მ დაასახელა ეს "ყველაზე დიდი NFT სქემა, რომელიც დარიცხულია".
ბოლო შემთხვევა ეხება კრიპტო საქონლის თაღლითობას, რომლის დროსაც 49 წლის დევიდ ზაფრონი, რწმენის მქონე ინვესტორებისთვის სიმდიდრის ილუზიის შექმნის მიზნით, ჰოლივუდის მდიდრული ბინები და ყალბი მცველები აჩვენა. ეს თაღლითობა ინვესტორებს $12 მილიონი დაუჯდა.
DoJ დაზარალებულებს ურჩევს ეწვიონ ვებგვერდს https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement მიიღონ დამატებითი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა უფლებები აქვთ მათ, როგორც სქემების მსხვერპლს.
DoJ მოწოდებულია დაიცვას ინვესტორები კრიპტო თაღლითებისგან
„ჩვენი ოფისი მოწოდებულია დაიცვას ინვესტორები დახვეწილი თაღლითებისგან, რომლებიც ცდილობენ გამოიყენონ ციფრული ვალუტის შედარებითი სიახლე“, - აღნიშნა ხუან ანტონიო გონსალესმა, აშშ-ს პროკურორმა ფლორიდის სამხრეთ ოლქში, როდესაც მან ინვესტორებს ურჩია, სიფრთხილით მოეკიდონ ნებისმიერი შეთავაზება კრიპტო სივრცეში. რომ დაპირება მოგება ძალიან კარგია იყოს ჭეშმარიტი.
აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტმა გვიან გაითვალისწინა კრიპტო საზოგადოების შესახებ, რადგან, როგორც ჩანს, ის ეძებს თაღლითობებს სივრცეში. ეს განსაკუთრებით იმით არის განპირობებული, რომ ინდუსტრიის სიახლემ გზა გაუხსნა თაღლითებს, რომლებიც შენიღბული იყო ლეგიტიმური პროგრამებით.
DoJ მოხსენება გასული თვის დასაწყისში განაცხადა „ძლიერი საერთაშორისო სამართალდამცავი თანამშრომლობის“ მნიშვნელობა ციფრულ აქტივებთან დაკავშირებული ნებისმიერი უკანონო ქმედებების გამოვლენისა და აღრიცხვის მიზნით.
წყარო: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/