კრიპტო კომპანიის Bitzlato-ს დამფუძნებელი, ანატოლი ლეგკოდიმოვი დააკავეს მას შემდეგ, რაც აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა გამოაცხადა მნიშვნელოვანი მსოფლიო კრიპტო აღსრულების მოქმედება.
ბიცლატოს რესურსები DoJ-მ ჩამოართვა
აშშ-ის გენერალური პროკურორის მოადგილე ლიზა მონაკო გამოაცხადა 18 იანვარს, რომ მან ბიზლატოს წინააღმდეგ სააღსრულებო მოქმედებები საფრანგეთთან კოორდინაციით მიიღო. მათ შორის, Bitzlato-ს ვებსაიტის დაყადაღება და კომპანიის აღნიშვნა, როგორც „ფულის გათეთრების ძირითადი საგანი“, რომელიც დაკავშირებულია რუსეთის უკანონო ფინანსებთან.
ბიცლატოს დასასჯელად ფულის გადაცემის გაშვება ბიზნესი, რომელიც გადაიტანა და გადასცა კრიმინალური ფული და რომელიც ვერ აკმაყოფილებდა აშშ-ს მარეგულირებელ სტანდარტებს, იუსტიციის დეპარტამენტი თანამშრომლობდა სახაზინო დეპარტამენტთან და საფრანგეთის სამართალდამცავ ორგანოებთან, იტყობინება მონაკო.
FBI-ის აგენტებმა ჩინეთში მცხოვრები რუსი ლეგკოდიმოვი დააკავეს. 17 იანვარს მაიამიში ბიცლატოს წინააღმდეგ საქმის ფარგლებში. მას ბრალს წაუყენებენ ფლორიდის სამხრეთ ოლქის აშშ-ის რაიონულ სასამართლოში დანაშაულში.
მიხედვით ამერიკის ხელისუფლებაBitzlato-ს წინააღმდეგ სისხლის სამართლის სარჩელი ეფუძნებოდა იმას, რომ კომპანია იყო „გადამწყვეტი ფინანსური რესურსი“ Hydra darknet ბაზრისთვის, რაც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევდა გაეთეთრებინათ ფული თავდასხმებისგან, როგორიცაა გამოსასყიდი პროგრამა.
„Hydra Market-ის მომხმარებლებმა გადარიცხეს მეტი 700 მილიონი დოლარი ბიტკოინში Bitzlato-სთან ერთად2022 წლის აპრილში, უშუალოდ ან შუამავლების მეშვეობით, სანამ გერმანელი სამართალმცოდნეები არ დავხურავთ Hydra Market-ს. გარდა ამისა, Bitzlato-მ მიიღო $15 მილიონზე მეტი გამოსასყიდი პროგრამებით.
აშშ DoJ.
აღსრულების ოპერაცია იყო ევროპასა და აშშ-ში შეთანხმებული ძალისხმევა ბიცლატოს მრავალი რესურსის, მათ შორის კომპანიის სერვერების დაკავებისა და შემქმნელის დასაკავებლად.
ეროვნული კრიპტო აღსრულების გუნდი დაარსდა 2021 წლის ოქტომბერში და მონაკომ ეს საქმე აღწერა, როგორც „ყველაზე მნიშვნელოვანი სააღსრულებო მოქმედება“ გაცვლის წინააღმდეგ იმ დროიდან მოყოლებული.
კენეტ პოლიტმა, გენერალური პროკურორის თანაშემწემ, რომელიც პასუხისმგებელია იუსტიციის დეპარტამენტის კრიმინალურ განყოფილებაზე, განაცხადა, რომ ამერიკელი ოფიციალური პირები „ახლა იწყებდნენ“ შესადარებელ კომპანიებს, რომლებიც ხელს უწყობდნენ ფულის გათეთრებას.
თუმცა, მონაკომ გააფრთხილა ადამიანები, რომლებიც სჩადიან დანაშაულს ამერიკული ფინანსური სისტემის წინააღმდეგ „ტროპიკული კუნძულიდან“ კრიპტო-ს წინააღმდეგ მიმდინარე დევნაზე პირდაპირი კომენტარის გარეშე. ბირჟა FTX და მისი ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი, სემ ბანკმენ-ფრიდი.
წყარო: https://crypto.news/us-doj-announces-global-crypto-enforcement-action/