აშშ-ის იუსტიციის სამინისტრომ ბრალს სდებს მაინინგ კაპიტალის მონეტების აღმასრულებელ დირექტორს 62 მილიონი დოლარის კრიპტო თაღლითობისთვის.

შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა (DOJ) ბრალი წაუყენა ლუიზ კაპუჩი უმცროსს, აღმასრულებელ დირექტორს და Mining Capital Coin-ის (MCC) თანადამფუძნებელს, სავარაუდოდ, 62 მილიონი დოლარის თაღლითობის სქემის მართვით.

მაინინგ კაპიტალის მონეტის აღმასრულებელმა დირექტორმა, სავარაუდოდ, შეცდომაში შეიყვანა ინვესტორები

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, კაპუჩიმ და მისი გუნდის სხვა უსახელო წევრებმა შეცდომაში შეიყვანეს ინვესტორები, რომ ეფიქრათ, რომ MCC-ის მაინინგსა და საინვესტიციო პროგრამას აქვს უზარმაზარი მოგების მომტანი პოტენციალი.

კაპუჩი ამტკიცებდა, რომ ფირმას აქვს ფართომასშტაბიანი მაინინგ მანქანების საერთაშორისო ქსელი, რომელსაც შეუძლია უზარმაზარი მოგება და გარანტირებული ანაზღაურება, თუ ინვესტორები იყიდიან ეგრეთ წოდებულ „მაინინგის პაკეტებს“.

სავარაუდოდ, ინვესტიცია გამოყენებული იქნება ახალი კრიპტოვალუტის, MCC-ის მშობლიური ტოკენისთვის, სახელწოდებით „Capital Coin“. კაპუჩი ამტკიცებდა, რომ ტოკენს მხარს უჭერდა „მსოფლიოში კრიპტოვალუტის მაინინგის უდიდესი ოპერაცია“. თუმცა, მან ვერ შეასრულა ეს დაპირებები და უფრო მეტად მიმართა ინვესტორების მიერ მოპოვებული თანხების გამოყენებას მისი კონტროლის ქვეშ მყოფი პერსონალური კრიპტო საფულეების დასაფინანსებლად.

იუსტიციის სამინისტრომ თქვა: ”მაგრამ, როგორც საბრალდებო დასკვნაშია ნათქვამი, კაპუჩი ახორციელებდა თაღლითური საინვესტიციო სქემას და არ გამოიყენებდა ინვესტორების სახსრებს ახალი კრიპტოვალუტის მოსაპოვებლად, როგორც დაჰპირდა, არამედ გადაიტანა თანხები კრიპტოვალუტის საფულეებში მისი კონტროლის ქვეშ.”

გაშვებული MLM სქემა

მაინინგის თაღლითური პაკეტებისა და სიმბოლური გაყიდვების გარდა, Capuci, სავარაუდოდ, საეჭვო ინვესტორებს მიაწოდა საეჭვო MCC სავაჭრო ბოტები. ის ამტკიცებდა, რომ ეს ბოტები იყენებდნენ „ახალ ტექნოლოგიას, რომელიც აქამდე არ უნახავთ“, რათა ჩაეტარებინათ ათასობით ვაჭრობა და ყოველდღიურად უზარმაზარი შემოსავალი მიეღოთ.

იუსტიციის დეპარტამენტი ასევე ამტკიცებდა, რომ Capuci ახორციელებდა MCC-ს, როგორც მრავალ დონის მარკეტინგის (MLM) სქემით, რომელიც იღებდა ფილიალებს და პრომოუტერებს სხვა ინვესტორების მოსატყუებლად. მათ დაპირდნენ ჯილდოების ფართო სპექტრს, დაწყებული „Apple-ის საათებიდან და iPad-ებიდან დაწყებული, ისეთი ძვირადღირებული მანქანებით, როგორიცაა Lamborghini, Porsche და თუნდაც Capuci-ს პირადი Ferrari“.

45 წლამდე პატიმრობა

ამჟამად კაპუჩის ბრალად ედება თაღლითობის შეთქმულება, ფასიანი ქაღალდების თაღლითობის შეთქმულება და საერთაშორისო ფულის გათეთრების შეთქმულება. ყველა ამ ბრალდებაში დამნაშავედ ცნობის შემთხვევაში კაპუჩის 45 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება.

უახლესი საბრალდებო დასკვნის კომენტირებისას, ენტონი სოლსბერიმ, სპეციალურმა აგენტმა HSI Miami-ს პასუხისმგებელი, თქვა: „ეს საქმე უნდა იყოს გაფრთხილება ნებისმიერი პირისთვის, ვინც ცდილობს უკანონოდ გამოიყენოს განვითარებადი კრიპტო ბაზრის გაურკვევლობა, რათა ისარგებლოს უდანაშაულო ინვესტორებით. .”

იმავდროულად, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა ბრალი წაუყენა თაღლითური კრიპტო სქემის დამფუძნებელ წევრს. Გასული თვე, კრიპტო კარტოფილი იტყობინება რომ DOJ-მ ბრალი წაუყენა Block Bits Fund-ის მფლობელს ინვესტორების შეცდომაში შეყვანისთვის ყალბი არბიტრაჟის ავტოტრეიდერისთვის თითქმის 1 მილიონი დოლარის ჩადენის გამო.