Block Bits Fund-ის დამფუძნებელს, 44 წლის ჯაფეტ დილმანს ბრალად ედება შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტი (DOJ) ინვესტორების მოტყუებისთვის ყალბი საარბიტრაჟო Autotrader-ის ჩადენაში, ჯამში 960,000 აშშ დოლარი.
DOJ ამტკიცებს Block Bits-ის დამფუძნებელს და მის პარტნიორს კრიპტო თაღლითობაში
Block Bits Fund ამოქმედდა ICO-ების ეპოქაში 2017 წელს. კომპანია აცხადებს, რომ არის ფონდი, რომელიც ემსახურება ბლოკჩეინის ტექნოლოგიას. cryptocurrenciesდა მონეტების საწყისი შეთავაზებები (ICO).
ფონდმა დაადასტურა მაღალი შემოსავლის მომხმარებლები, რომლებიც წარმოიქმნება ფასის შეუსაბამობის ბერკეტის შედეგად crypto-აქტივები სხვადასხვა crypto გაცვლას.
ბრალდებების მიხედვით, დილმანმა და დევიდ მატამ, მისმა პარტნიორმა 42 წლის ასაკში, ერთად შეცდომით აღნიშნეს Block Bits-ის დონე და შესაძლებლობები, რომლებიც აჩვენებდნენ ყალბი კომპანიის ჩანაწერებს.
საბრალდებო დასკვნის თანახმად, დილმანმა ინვესტორებს 2017 წლის ივნისში ტყუილი უთხრა და თქვა, რომ Autotrader უკვე მუშაობდა და Block Bits-ის მნიშვნელოვანი მოგება მიიღო. მაგრამ, პრეტენზიების საპირისპიროდ, არც ერთი ავტოტრეიდერი არ მუშაობდა იმ დროს და არც მოგება იყო გენერირებული.
500,000 დოლარზე მეტი ბლოკ ბიტი ინვესტორებმა დაკარგეს
შემდეგ, ისევ 2017 წლის აგვისტოში, დილმანმა კვლავ გაავრცელა ცრუ ინფორმაცია ელექტრონული ფოსტით და განაცხადა, რომ Autotrader-ის საარბიტრაჟო ტესტირება მიმდინარეობდა და მისი გაშვება დაიგეგმა ერთი კვირის შემდეგ.
გარდა ამისა, საჩივარში ნათქვამია, რომ პარტნიორებმა გააყალბეს ჩანაწერები ინვესტორების სახსრების მართვის შესახებ. პარტნიორებმა უთხრეს ინვესტორებს, რომ თანხები ინახება ცივ საცავებში დაცვის მიზნით უფრო მაღალი მოსავლიანობის მისაღებად. ამის საპირისპიროდ, თანხები განხორციელდა და გაქრა სარისკო ციფრული აქტივების პროექტებში, რომლებსაც არანაირი კავშირი არ ჰქონდათ ცივ საცავთან.
საბრალდებო დასკვნის თანახმად, Block Bits-ის ინვესტორების დაახლოებით 508,000 დოლარი დაიკარგა სქემით.
ორივე დილმანი და მატა ბრალდებულები არიან ორ სხვადასხვა დოკუმენტში მავთულის თაღლითობაში. პარტნიორებს 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ, გათავისუფლების შემდეგ მეთვალყურეობის ქვეშ იქნებიან და 250,000 XNUMX დოლარის ოდენობით ჯარიმა სასამართლოში შემდეგი გამოსვლის შემდეგ მსჯავრდებულების დამტკიცების შემთხვევაში.
ასევე წაიკითხეთ: ძირითადი ინვესტორები ხედავენ ნათელ მომავალს კრიპტოვალუტისთვის
პონზის სქემა, რომელმაც 2.4 მილიარდი დოლარი დახარჯა
თუმცა, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ვინმეს ადანაშაულებენ აშშ-ს პროკურორებისგან თაღლითობის საქმეში. crypto სქემა.
CryptoPotato-ს თებერვლის ანგარიშის მიხედვით, DOJ-მ დააკისრა BitConnect-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი Ponzi სქემით, რომლის შედეგადაც ინვესტორებმა დაკარგეს თითქმის $2.4 მილიარდი.
წყარო: https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/30/us-doj-indicts-block-bits-fund-founder-in-a-960000-crypto-ponzi-scheme/