- ნარკოტიკებით ვაჭრობის აქტორები იყენებენ როგორც CEX-ს, ასევე DNM-ებს გასაყიდად.
- აშშ-ს მთავრობამ შეინარჩუნა დაახლოებით 200,000 BTC ჩამორთმეული კრიპტოვალუტით, რაც ახლა 6.69 მილიარდი დოლარია.
აშშ-ს ფედერალურმა ოფიცრებმა 54 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტოაქტივები ჩამოართვეს ნიუ ჯერსიში დაფუძნებული ნარკომანიის რგოლს, განაცხადა აშშ-ს პროკურატურამ 2 ნოემბერს.
ბრალდებული ნარკოდილერების ჯგუფი ფლობდა საფულეებს, რომლებშიც გარეცხილი იყო კრიპტო აქტივები, აცხადებენ ოფიციალური პირები. ეს შემოსავალი მოდიოდა 2010-2015 წლებში მათი ნარკოოპერაციიდან.
მსჯავრდებულებმა გამოიყენეს რამდენიმე კრიპტოვალუტა, როგორიცაა Bitcoin [BTC], Ethereum [ETH] და Ethereum Classic [ETC] შემოსავლების გადასარიცხად.
ჯგუფის რგოლის ლიდერი აწყობდა შეთანხმებას თავის თანამოაზრეებთან სატელეფონო ზარებით, რათა გაეთეთრებინა 30,000 ETH აშშ-ს ფარგლებს გარეთ. ბაჰამის კუნძულები იყო ერთ-ერთი შემოთავაზებული ადგილი.
ამოღებული 30,000 ETH-ის ღირებულება დაახლოებით 54 მილიონი დოლარი იყო.
FBI–ნიუარკის სპეციალურმა აგენტმა ჯეიმს დენეჰიმ თქვა,
„ჩვენი ქმედება $54 მილიონის ჩამორთმევის შესახებ უნდა იყოს გაკვეთილი მათთვის, ვინც შეცდომით თვლის, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია მივაკვლიოთ მათ უკანონო ქცევას ან უკანონოდ მიღებულ შემოსავალს.
კრიპტო გამოყენება ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვაში
ბლოკჩეინის ანალიტიკურმა ფირმა TRM Labs-მა გამოაქვეყნა მოხსენება 2023 წლის ივნისში, სადაც დეტალურად იყო აღწერილი კრიპტო გამოყენების შესახებ უკანონო აქტორებს შორის, მათ შორის ნარკოტიკების მოვაჭრეებს შორის.
მოხსენების თანახმად, კრიპტო-შუამავლობით უკანონო ნარკოტიკებით ვაჭრობა ძირითადად ხდება darknet ბაზრებზე (DNMs).
წყარო: TRM Labs
2022 წელს, DNM-ებმა დაინახეს 1.49 მილიარდი დოლარის ღირებულების ტრანზაქციები. ამის 80%-ზე მეტი დაიხარჯა რუსულენოვანი DNM-ებზე. DNM-ებზე უკანონო ვაჭრობის უმეტესი ნაწილი ნარკოტიკების გაყიდვას გულისხმობს.
2023 წლის ივლისში, სხვა წამყვანმა ანალიტიკურ ფირმა Elliptic-მა ხაზი გაუსვა ცენტრალიზებული ბირჟების (CEX) გამოყენებას ნარკოტიკების უკანონო გაყიდვებისთვის. მან აღმოაჩინა 32 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტო აქტივები - ძირითადად BTC-ში და Tether-ში [USDT] - წელს ნარკოდილერების CEX საფულეებში.
წყარო: Elliptic
450 წელს ინდივიდუალური გადახდების რაოდენობა წელიწადში 2023%-ით გაიზარდა.
მაშ, რას აკეთებს აშშ-ს მთავრობა ჩამორთმეულ კრიპტოვალუტასთან?
საყოველთაოდ გასაგებია, რომ აშშ-ს მარშალების სამსახურის აუქციონებმა ჩამოართვეს კრიპტო აქტივები ფიატის ვალუტაში. თანხები, როგორც წესი, გადაეცემა მსხვერპლს ან ირიცხება სახელმწიფო ხაზინაში. ამ დროისთვის აშშ-ს მთავრობამ 366 მილიონი დოლარის ღირებულების ბიტკოინი გაყიდა.
თუმცა, აშშ-ს მთავრობა მტკივნეულად ნელდება თავისი ბიტკოინის დოლარად გარდაქმნაში. გასულ თვეში Wall Street Journal-მა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ მთავრობას ჰქონდა დაახლოებით 200,000 BTC, კრიპტო ფირმის 21.co-ს ანალიზზე დაყრდნობით.
მიუხედავად იმისა, რომ მან შეაფასა ამ BTC მონეტების ღირებულება 5.3 ოქტომბერს 15 მილიარდ დოლარად, მისი ღირებულება ახლა 6.69 მილიარდ დოლარს შეადგენდა ბულინგის შემდეგ.
წყარო: https://ambcrypto.com/us-doj-seizes-54-mln-in-crypto-from-drug-dealers-more-here/