Binance, მსოფლიოში ყველაზე დიდი კრიპტო ბირჟა, იძიებს ფედერალური პროკურორების მიერ, რამაც გამოიწვია მრავალი ამერიკული ჰეჯ-ფონდის გამოძახება ვაშინგტონის დასავლეთ ოლქის მიერ სიეტლში.
მიხედვით მოხსენება ვაშინგტონ პოსტიდან, საინვესტიციო ფირმებს შეერთებულ შტატებში პროკურორებმა მიიღეს მითითება, გადაეცათ Binance-თან მათი კომუნიკაციის ჩანაწერები.
The Washington Post მოჰყავს ორი ადამიანი, რომლებმაც განიხილეს გამოძახებები და ისაუბრეს ანონიმურობის პირობით.
Binance-ის სტრატეგიის მთავარმა ოფიცერმა პატრიკ ჰილმანმა განუცხადა ვაშინგტონ პოსტს, რომ ბირჟა ესაუბრება „ფაქტობრივად ყველა მარეგულირებელს მთელს მსოფლიოში ყოველდღიურად“, მაგრამ უარი თქვა კონკრეტული კომენტარების გაკეთებაზე.
ჯონ გოზმა, იუსტიციის დეპარტამენტის ყოფილმა პროკურორმა, რომელიც სპეციალიზირებული იყო ციფრულ აქტივებთან დაკავშირებულ საქმეებში, განუცხადა Washington Post-ს, რომ მისი აზრით, პროკურორები აკვირდებიან, დაარღვია თუ არა Binance-ის საბანკო საიდუმლოების აქტი, რომელიც ფინანსურ ინსტიტუტებს ავალდებულებს გადაამოწმონ თავიანთი კლიენტების ვინაობა და მონიშნონ საეჭვო საქმიანობა. .
გოზმა ასევე თქვა, რომ გამოძახებებმა შეიძლება მიანიშნებდეს, რომ გამომძიებლები ეძებენ Binance-ის ურთიერთობას ამერიკელ ინვესტორებთან, თუმცა ყოფილ პროკურორს არ აქვს უშუალოდ ინფორმაცია სიტუაციის შესახებ.
”ამ ბრალდებების საფუძველია არის თუ არა ამერიკელი მომხმარებლები… თუ არიან ამერიკელი მომხმარებლები, არსებობს გადასახადები ფულის გათეთრების მოთხოვნების თავიდან აცილებისთვის.”
ნიუ-იორკში დაფუძნებული ერთ-ერთი ჰეჯ-ფონდის ხელმძღვანელმა, რომელსაც აქვს 2.5 მილიარდი დოლარის აქტივები, განუცხადა Washington Post-ს, რომ მისი ფირმა Binance-ზე ვაჭრობს შეერთებული შტატების ფარგლებს გარეთ კორპორატიული სუბიექტების მეშვეობით.
ფონდის მენეჯერმა თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ Binance კრძალავს აშშ-ს მოქალაქეებს თავის პლატფორმაზე, „კორპორაციები და მოქალაქეები ძალიან განსხვავდებიან“.
არ გამოტოვოთ ბიტი - გამოწერა რომ მიიღოთ კრიპტო ელ.ფოსტის შეტყობინებები პირდაპირ თქვენს შემოსულებში
შეამოწმეთ ფასი სამოქმედო
მოგვყევი Twitter, Facebook მდე დეპეშა
ვიჯდები ყოველდღიური ჰოდლის მიქსი
უარი პასუხისმგებლობაზე: The Daily Hodl- ში გამოთქმული მოსაზრებები არ არის საინვესტიციო რჩევა. ინვესტორებმა უნდა გააკეთონ თავიანთი სათანადო გულმოდგინება, სანამ გააკეთებენ მაღალი რისკის ინვესტიციებს ბიტკოინში, კრიპტოვალუტაზე ან ციფრულ აქტივებში. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი გზავნილები და გარიგებები თქვენს საფრთხეს უქმნის და ნებისმიერი ზარალი, რომელსაც შეიძლება წაადგეთ, თქვენს პასუხისმგებლობას წარმოადგენს. Daily Hodl არ გირჩევთ კრიპტოვალუტების ან ციფრული აქტივების ყიდვას ან გაყიდვას, არც The Daily Hodl არის ინვესტიციის მრჩეველი. გაითვალისწინეთ, რომ Daily Hodl მონაწილეობს შვილობილი მარკეტინგის სფეროში.
გამორჩეული სურათი: Shutterstock/ანტიშოკი
წყარო: https://dailyhodl.com/2023/01/09/us-hedge-funds-receive-subpoenas-over-communications-with-binance-as-investigators-probe-crypto-exchange-report/