აშშ-ის ხაზინის დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისმა (OFAC) ორშაბათს სანქციები დაუწესა 13 კრიპტო ფირმას ორ უსახელო პირთან ერთად კრიპტო სერვისების შექმნისთვის, რათა პოტენციურად დაეხმარონ რუსეთის მოქალაქეებს სანქციების თავიდან აცილებაში.
მათგან ბევრი, ვინც სანქცირებული იყო, სთავაზობდა მომსახურებას ან ხელს უწყობდა ტრანზაქციებს, რათა დაეხმაროს სხვა დანიშნულ სუბიექტებს სანქციების თავიდან აცილებაში, ნათქვამია OFAC-ის განცხადებაში.
„რუსეთი სულ უფრო მეტად მიმართავს გადახდის ალტერნატიულ მექანიზმებს, რათა გვერდი აუაროს აშშ-ს სანქციებს და განაგრძოს უკრაინის წინააღმდეგ ომის დაფინანსება. თქვა ბრაიან ე ნელსონმა, ტერორიზმისა და ფინანსური დაზვერვის საკითხებში მდივნის მოადგილემ.
ნელსონმა დასძინა, რომ ხაზინა გააგრძელებს იმ კომპანიების გამოვლენას და შეფერხებას, რომლებიც სანქცირებული რუსეთის ფინანსურ ინსტიტუტებს საშუალებას მისცემს ხელახლა დაუკავშირდნენ გლობალურ ფინანსურ სისტემას.
OFAC აღნიშნა დადგინდა, რომ სანქცირებული კრიპტო ფირმათაგან ბევრმა აწარმოა ტრანზაქცია აკრძალულ რუსულ ბანკებთან, ბირჟებთან და ბაზრებზე კრიპტო-ს გამოყენებით.
ასევე იხილეთ: DigiFT წარმოგიდგენთ აშშ-ს სახაზინო ვალდებულებების დეპოზიტარის ქვითრებს ინვესტორების გაძლიერებული დაცვისთვის
ბლოკჩეინის ანალიტიკურმა ფირმა Chainalysis-მა ბლოგპოსტში განაცხადა, რომ სანქცირებული სუბიექტებისა და ადამიანების უმეტესობა დაკავშირებულია რუსეთთან მათ მიერ შეთავაზებული სერვისებით.
სანქცირებული ფირმებიდან ორი იყო ხაზგასმული, რომლებმაც ხელი შეუწყო მნიშვნელოვანი კრიპტო გადარიცხვები სანქცირებული ჯგუფებისთვის ბოლო ორი წლის განმავლობაში.
ეს ორი ფირმაა Netex24 და Bitpapa, ადასტურებს Chainalysis და მოჰყავს on-chain მონაცემები.
მიხედვით Chainalysis-ისთვის, Netex24 ხელს უწყობს კრიპტო სერვისებს სანქცირებული რუსული ბანკებისთვის (მოხსენებაში მოყვანილია Tinkoff და Sberbank).
მეორეს მხრივ, Bitpapa ახორციელებს თანატოლებთან (P2P) კრიპტოგაცვლის პლატფორმას, რომელიც ღიაა რუსეთის მოქალაქეებისთვის.
არ იყო მითითებული, იყო თუ არა ეს P2P პლატფორმა ზემოხსენებული დემოგრაფიისთვის.
Darknet ბაზრები შეადგენდნენ Netex24-დან და Bitpapa-დან უკანონო სერვისებზე გადინების დიდ წილს, Chainalysis-ის მიხედვით.
„Netex24-ისა და Bitpapa-ს მიერ სანქცირებული სუბიექტებისა და ბაზრების ბაზრებისთვის გაგზავნილი ღირებულება სტაბილურად გაიზარდა უკრაინაში რუსეთის ომის დაწყების შემდეგ. Chainalysis-მა დაწერა.
Chainalysis-მა თქვა, რომ, როგორც ჩანს, OFAC უფრო მეტ ყურადღებას ამახვილებს სანქციების თავიდან აცილების წინააღმდეგ ბრძოლაზე კრიპტო ბიზნესის საშუალებით, რაც სანქცირებული რუსული ბანკების პანდუსების საშუალებას აძლევს.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვა: მოწოდებული ინფორმაცია არ არის სავაჭრო რჩევა. Bitcoinworld.co.in არ არის პასუხისმგებელი ამ გვერდზე მოცემული ინფორმაციის საფუძველზე განხორციელებულ ინვესტიციებზე. ჩვენ კატეგორიულად გირჩევთ დამოუკიდებელ კვლევას ან/და კვალიფიციურ პროფესიონალთან კონსულტაციას რაიმე საინვესტიციო გადაწყვეტილების მიღებამდე.
#Binance #WRITE2EARN
წყარო: https://bitcoinworld.co.in/us-sanctioned-13-crypto-firms-for-alleged-involvement-with-russian-banks/