ამერიკელი პროკურორები თვლიან, რომ არტურ ჰეისს, BitMEX-ის თანადამფუძნებელს, ერთ წელზე მეტი ვადით პატიმრობა უნდა მიესაჯა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო დარღვევებში ბრალის აღიარების შემდეგ. მისტერ ჰეისმა დადო საპროცესო შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს 6-დან 12 თვემდე განაჩენს.
BitMEX-ის თანადამფუძნებელმა საპროცესო გარიგება დადო თებერვლის დასაწყისში
ამერიკელი პროკურორები არტურ ჰეისისთვის უფრო მეტ პატიმრობას ითხოვენ. 2020 წლის ოქტომბერში, SEC-მა დაიწყო გამოძიება Bitmex-ის ბირჟის პლატფორმის რამდენიმე ტოპ აღმასრულებელი პირის წინააღმდეგ, AML-ის სათანადო პროცედურების შეუსრულებლობის გამო.
ამ წლის დასაწყისში, არტურ ჰეისმა, ერთ-ერთმა თანადამფუძნებელმა, დამნაშავედ ცნო აშშ-ს საბანკო საიდუმლოების აქტის დარღვევაში. სხვა თანადამფუძნებლებმა, მათ შორის ბენჯამინ დელომ და სამუელ რიდმა, ასევე აღიარეს დანაშაული და მიიღეს 10 მილიონი დოლარის ჯარიმის გადახდა, თითოეული წარმოადგენს „დანაშაულისგან მიღებულ მატერიალურ სარგებელს“.
თუ ჰეისი სასამართლოს წინაშე წარსდგებოდა, ის ბრალდებისთვის მინიმუმ 5 წელი მოიხდიდა. მაგრამ, როგორც საპროცესო შეთანხმების ნაწილი, პროკურორები შეთანხმდნენ, რომ მას უნდა მოემსახუროს 6-დან 12 თვემდე ვადა, ფედერალური სასჯელის მითითებების საფუძველზე.
პროკურორი უფრო ხანგრძლივ სასჯელს ითხოვს
მისი ადვოკატების მეშვეობით ჰეისმა სასამართლოსგან 6-დან 12 თვემდე პირობითი პატიმრობა მოითხოვა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მას ექნება მოგზაურობის თავისუფლება. მისი ადვოკატები ამტკიცებდნენ, რომ ის ნაკლებად სავარაუდოა, რომ გაიმეოროს იგივე შეცდომა, დედის წერილიც კი მიაწოდა. პრობაციის სამსახურმა 2 წლიანი პრობაციის რეკომენდაციაც კი გაუწია.
მიუხედავად იმისა, რომ პრობაციის ოფისი და ჰეისის ადვოკატები ითხოვდნენ, რომ სასჯელი გამომცდელი ყოფილიყო, პროკურორები ბოლო დროს ითხოვდნენ მინიმუმ ერთი წლით თავისუფლების აღკვეთას. პროკურორმა, რომელიც უსკოს საქმეს ამტკიცებდა, თქვა,
ეჭვგარეშეა, რომ ამ საქმეს კრიპტოვალუტის ინდუსტრიაში უკიდურესად ყურადღებით ადევნებდნენ თვალს… კრიპტოვალუტის პლატფორმების შესაბამისობა მიუწვდომელი იქნება, თუ მათი ოპერატორები თვლიან, რომ კანონის შეუსრულებლობას მნიშვნელოვანი შედეგები არ მოჰყვება.
განცხადებაში ნათქვამია, რომ SEC მიზნად ისახავს გამოიყენოს ჰეიზის საქმე სხვა კრიპტოპროექტის დამფუძნებლების დასაშინებლად. პროკურორებმა გაიმეორეს, რომ ჰეისმა და მისმა თანაბრალდებულებმა ვერ შეძლეს თავიდან აიცილონ ბირჟა ფულის გათეთრების აუზად, ამიტომ ისინი დამნაშავენი არიან მძიმე დანაშაულებში, რომლებიც მინიმუმ ერთ წლიან პატიმრობას იმსახურებენ.
პროკურორები კი ამტკიცებენ, რომ სეიშელის კუნძულების შტაბ-ბინად არჩევა იყო მავნე მცდელობა, რათა თავიდან აიცილონ მარეგულირებელი კონტროლი. პრობაციის წინააღმდეგ ბრძოლით, პროკურორები ამტკიცებენ, რომ 10 მილიონი დოლარის ფინანსური ჯარიმა და ექვსთვიანი გამოსაცდელი ვადა არ არის საკმარისად ხანგრძლივი სასჯელი.
ბოლო 18 თვის განმავლობაში, SEC-მა ფართოდ გაასაჯაროვა საქმე, რომელიც უხერხულობას უქმნიდა მისტერ ჰეიზის პირად ცხოვრებას. SEC გამუდმებით ავიწროებდა ჰეისს საჯაროდ სხვების დასაშინებლად.
სხვა BitMEX დაკავშირებული შემთხვევები
BitMEX ბირჟას სხვა ბრალდებები შეექმნა და დათანხმდა 100 დოლარის ჯარიმას. BitMEX-ის სხვა თანადამფუძნებლები ასევე ელოდებიან სასჯელის მიღებას მოგვიანებით, 15 ივნისს და 13 ივლისს, შესაბამისად Delo-სა და Reed-ისთვის. ბირჟის ერთ-ერთ თავდაპირველ თანამშრომელს ბრალდებაც ემუქრება და სასამართლო პროცესი ოქტომბერში წარდგება.
წყარო: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/