ვაშინგტონის დასავლეთის ოლქის აშშ-ს პროკურატურამ სიეტლში დაიბარა რამდენიმე საინვესტიციო ფირმა და სთხოვა მათ წარადგინონ ჩანაწერები Binance-თან ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში.
ბოლო ინფორმაციით, აშშ-ის პროკურორები ახლა იძიებენ ჰეჯ-ფონდებს, რომლებსაც აქვთ კავშირი ბინას როგორც კრიპტო ბირჟის ფულის გათეთრების გამოძიების ნაწილი. კრიპტო ბირჟის დაშლის შემდეგ FTX, Binance მოექცა აშშ-ს რეგულატორების ყურადღების ცენტრში.
ამერიკელი პროკურორები იძიებენ Binance-ს
ზოგიერთი დეპუტატი ასევე განიხილავდა სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის შესაძლებლობას ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებით. Washington Post-ის უახლეს ანგარიშში, ანონიმურმა წყარომ თქვა, რომ აშშ-ს პროკურატურამ ვაშინგტონის დასავლეთ ოლქის სიეტლში გამოიძახა რამდენიმე საინვესტიციო ფირმა და სთხოვა მათ წარადგინონ ჩანაწერები Binance-თან ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში.
თუმცა, ეს გამოძახებები არ ნიშნავს, რომ პროკურორები კრიპტო ჰეჯ-ფონდს ბრალს წაუყენებენ. ზოგიერთმა იურიდიულმა სპეციალისტმა თქვა, რომ ხელისუფლება ჯერ კიდევ აფასებს მტკიცებულებებს და შესაძლო მორიგებას Binance-თან.
Reuters-ის ცნობით მოხსენება გასულ თვეში პროკურორები განიხილავენ Binance-თან შესაძლო მორიგებას. გარდა ამისა, ისინი ასევე აფასებენ, აქვთ თუ არა საკმარისი მტკიცებულებები კომპანიის წინააღმდეგ ბრალდების წაყენებისთვის.
Binance-ის სტრატეგიის მთავარმა ოფიცერმა პატრიკ ჰილმანმა თქვა, რომ ისინი ესაუბრებიან "ფაქტობრივად ყველა მარეგულირებელს მთელს მსოფლიოში ყოველდღიურად". თუმცა, მან უარი თქვა კომენტარის გაკეთებაზე აშშ-ს გამოძიების რაიმე განვითარებაზე.
ფედერალური გამოძიება Binance-ში
კრიპტო ბირჟაზე Binance-ის ეს ფედერალური გამოძიება მიმდინარეობს კრიპტო სივრცეში დიდი გაურკვევლობის დროს. კრიპტობირჟის FTX-ის აფეთქება გადამდებივით გავრცელდა და ნაწიბურები დატოვა კრიპტო სივრცეში.
შედეგად, ინვესტორების ნდობა ცენტრალიზებულ ბირჟებზე მნიშვნელოვნად შემცირდა. არსებული მოთამაშეები, როგორიცაა Coinbase და Binance, ამ სიცხის წინაშე დგანან. მეორეს მხრივ, მარეგულირებლები შეშფოთებულნი არიან ძირითადად არარეგულირებადი კრიპტო სივრცეში და ონლაინ ბაზრებზე, რომლებიც ვაჭრობენ ციფრულ აქტივებს.
კრიპტო ბირჟის FTX-ის დაშლის შემდეგ, Binance-ის ხელმძღვანელი ჩანპენგ ჟაო კრიტიკას აგროვებს. გარდა ამისა, ის ასევე მიესალმა მარეგულირებელ ყურადღებას, რომელიც მოჰყვა. ”მარეგულირებლები სამართლიანად გამოიკვლევენ ამ ინდუსტრიას ბევრად, ბევრად უფრო რთულად, რაც, ალბათ, კარგია”, - თქვა მან.
Binance-ზე ბრალდებები ფულის გათეთრებისთვის თარიღდება 2018 წლიდან. ჯონ გოსი, იუსტიციის დეპარტამენტის ყოფილი თანამშრომელი განაცხადა რომ Binance-მა თავის მომხმარებლებს საშუალება მისცა ევაჭრონ კრიპტოვალუტით საკუთარი თავის იდენტიფიცირებისა და ხალხისთვის ფულის გათეთრების გარეშე. კრიპტო ბირჟას დიდი ხნის განმავლობაში იმედგაცრუებული ჰქონდა ფინანსური მარეგულირებლები და იურიდიული ექსპერტები.
Bhushan არის FinTech– ის ენთუზიასტი და ფლობს ფინანსურ ბაზრებს. მისი ინტერესი ეკონომიკისა და ფინანსებისადმი, მის ყურადღებას იპყრობს ახალი განვითარებადი Blockchain Technology და Cryptocurrency ბაზრებისკენ. ის მუდმივად სწავლების პროცესშია და საკუთარი ცოდნის გაზიარებით თავს ინარჩუნებს მოტივირებულად. თავისუფალ დროს კითხულობს თრილერის მხატვრული რომანები და ზოგჯერ იკვლევს მის კულინარიულ უნარებს.
წყარო: https://www.coinspeaker.com/us-prosecutors-funds-binance/