- Bitzlato-ს მეშვეობით გადაადგილებული 700 მილიონი დოლარის კრიპტოვალუტები დაკავშირებული იყო უკანონო ვაჭრობასთან.
- Bitzlato არის არც თუ ისე ცნობილი ბირჟა, რომელსაც აქვს მხოლოდ 1.5 ათასი Twitter მიმდევარი.
ჰონგ კონგიდან წარმოშობის კრიპტო ბირჟა Bitzlato დახურულია ტრიო-კავშირის მარეგულირებლების მიერ - აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტი, სახაზინო დეპარტამენტის ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელი (FinCEN) და საფრანგეთის სამართალდამცავი ორგანოები. ბრალდების მიხედვით, ბირჟა ექვემდებარება საერთაშორისო სააღსრულებო მოქმედებას ფულის გათეთრებისა და კრიპტოდანაშაულების წინააღმდეგ.
აშშ-ს ადვოკატმა ბრეონ პისმა თქვა:
„ბიცლატომ მიჰყიდა თავი კრიმინალებს, როგორც კრიპტოვალუტის უკითხავი ბირჟის სახით და შედეგად ასობით მილიონი დოლარის ღირებულების დეპოზიტები მოიმკის. მოპასუხე ახლა იხდის ფასს იმ მავნე როლისთვის, რომელიც მისმა კომპანიამ ითამაშა კრიპტოვალუტის ეკოსისტემაში.
ოთხშაბათის მოხსენების საშუალებით, იუსტიციის სამინისტრომ გამოაცხადა ბიცლატოს თანადამფუძნებლის ანატოლი ლეგკოდიმოვის დაკავება სამშაბათს მაიამიში. მან დაარღვია კანონები კრიმინალების გათეთრების, შენახვისა და გადაადგილების უფლება ბირჟაზე და მის გარეთ. უფრო მეტიც, იუსტიციის სამინისტროს წყაროების თანახმად, ლეგკოდიმოვმა გამოავლინა ეს მაიორი ბიცლატო მომხმარებლები მის ერთ-ერთ შიდა ჩატში „თაღლითებად იცოდნენ“.
ბიცლატო – „უსაფრთხო თავშესაფარი“ კრიპტოდანაშაულებისთვის?
თითქმის 700 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა, რომელიც ბიცლატოზე ივაჭრებოდა, პირდაპირ ჰიდრა მარკეტებიდან იყო გადაყვანილი, ვრცელი რუსული ბაზრის ბაზრიდან, რომელიც გერმანელებმა 2022 წლის აპრილში ჩამოაგდეს. დაფუძნებული ფულის გათეთრების ძრავა, რომელიც აძლიერებდა კრიპტოდანაშაულის მაღალტექნოლოგიურ ღერძს“.
სინამდვილეში, ბიცლატოს მიდრეკილება უკანონო ვაჭრობისადმი არ იყო შეუმჩნეველი ან ბოლო ამბები. მისი ჩართულობა ბაზრობებთან და თაღლითებთან იყო იტყობინება 1 წლის პირველი კვარტალში Chainalysis-ის მიერ, ცნობილი ბლოკჩეინის ანალიტიკური ფირმის მიერ.
2022 წლის თებერვლის ანგარიშში Chainalysis-მა განაცხადა:
„ბიცლატომ მიიღო 206 მილიონი დოლარი darknet ბაზრებიდან, 224.5 მილიონი დოლარი თაღლითებისგან და 9 მილიონი დოლარი გამოსასყიდი პროგრამის შემტევებისგან“.
პირქუში ამბები - Bitzlato დაიხურა და ცნობილი კრიპტო კრედიტორი Genesis გაკოტრების შესახებ განცხადებას უახლოვდება – ამოიწურა ბოლო კრიპტო ბაზრის დადებითი რალი. ცხადია, გლობალური კრიპტო ბაზრის კაპიტალი ბოლო 2.5 საათის განმავლობაში 24%-ით დაეცა, პრესის დროს ტრილიონიდან მილიარდამდე. წერის მომენტში ბიტკოინი 21,000 დოლარზე დაბლა ვაჭრობდა, ხოლო Ethereum 1,530$-ის ფარგლებში.
ამ ყველაფრის განზე, ცნობისმოყვარე კრიპტო საზოგადოება აგრძელებს რამდენიმე შეთქმულების თეორიის დეკოდირებას და ჰიპოთეზას. მაგალითად, აშშ-ს იუსტიციის სამინისტროს ქმედება, რომელიც ანაზღაურებს დაბალი დონის ბირჟას ისეთი მნიშვნელოვანი კრიპტოდანაშაულის ისტორიით, როგორიცაა Bitzlato, განიხილება, როგორც „ნეირალიზატორის“ მცდელობა FTX-SBF ქაოსის ინტენსივობის შესამცირებლად.
Შენთვის რეკომენდირებული:
წყარო: https://thenewscrypto.com/us-regulators-strike-down-bitzlato-for-a-700m-crypto-crime/