აშშ-ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ (SEC) შეიტანა გადაუდებელი სარჩელი მაიამიში დაფუძნებული ფინანსური მრჩეველი ფირმის - BKCoin Management LLC - და მისი თანადამფუძნებელი კევინ კანგის წინააღმდეგ, სადაც აცხადებდა, რომ მათ თაღლითური კრიპტო სქემის მეშვეობით 100 მილიონი დოლარით ინვესტორები მოატყუეს.
სააგენტო ცდილობს დააწესოს ფინანსური ჯარიმები ორგანიზაციაზე და ქცევაზე დაფუძნებული ბრძანება კანგის წინააღმდეგ.
ქურდობა პირადი სარგებლობისთვის?
ამ ბოლო დროს პრესრელიზიაშშ ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებელმა განაცხადა, რომ BKCoin-მა მოიზიდა დაახლოებით $100 მილიონი მინიმუმ 55 ინვესტორისგან 2018 წლის ოქტომბრიდან 2022 წლის სექტემბრამდე. კომპანიამ და მისმა ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა - კევინ კანგმა - დაარწმუნეს კლიენტები, რომ მათი სახსრები გამოიყენებოდა კრიპტოვალუტებით ვაჭრობისთვის, რაც დაპირდა მნიშვნელოვან ანაზღაურებას. ინვესტიცია.
ამის ნაცვლად, SEC-მა შესთავაზა, რომ ბრალდებულებმა უგულებელყვეს დასახული გეგმა, გამოიყენეს 3.6 მილიონი აშშ დოლარი პონზის მსგავსი გადახდების განსახორციელებლად, კანგმა სავარაუდოდ მოიპარა 370,000 აშშ დოლარი არდადეგების, სპორტული ღონისძიებების ბილეთების და ნიუ-იორკში ქონების გადასახდელად.
საჩივარში ნათქვამია, რომ BKCoin-მა მოატყუა მომხმარებლები, რომ მიიღო აუდიტის მოსაზრება „ოთხი საუკეთესო აუდიტორისგან“, მაშინ როცა, ფაქტობრივად, მას არასოდეს მიუღია ასეთი მოსაზრება.
„როგორც ჩვენ ვამტკიცებთ, ინვესტორებმა თავიანთი ფული ბრალდებულებს ანდეს კრიპტო აქტივებით ვაჭრობისთვის. ამის ნაცვლად, ბრალდებულებმა მიითვისეს მათი ფული, შექმნეს ყალბი დოკუმენტები და პონცის მსგავსი ქმედებებიც კი ჩაატარეს.
ეს ქმედება ხაზს უსვამს ჩვენს მუდმივ ვალდებულებას, დავიცვათ ინვესტორები და აღმოფხვრათ თაღლითობა ფასიანი ქაღალდების ყველა სექტორში, მათ შორის კრიპტო აქტივების არენაზე“, - განაცხადა ერიკ ი. ბუსტილომ – SEC-ის მაიამის რეგიონალური ოფისის დირექტორმა.
საგანგებო მოქმედების ფარგლებში, მცველმა BKCoin-ის კუთვნილი ზოგიერთი აქტივი გაყინა. იგი ამტკიცებდა, რომ კომპანია და კანგი არღვევდნენ ფედერალური ფასიანი ქაღალდების კანონების თაღლითობის საწინააღმდეგო დებულებებს და დაჟინებით მოითხოვდნენ მუდმივ ინსტრუქციებს ორივე ბრალდებულის მიმართ. მან ასევე მოითხოვა შპს Bison Digital-ის გაუქმება - ვირტუალური აქტივების სერვისის პროვაიდერი, რომელმაც, სავარაუდოდ, მიიღო 12 მილიონი დოლარი BKCoin-ისგან.
SEC-ის წინა მოქმედება
მარეგულირებელი ბრალი რვა ფიზიკური პირი, რომელთაგან ერთ-ერთია ნილ ჩანდრანი და რამდენიმე სუბიექტი, რომლებმაც ინვესტორებისგან 45 მილიონი აშშ დოლარი ამოიღეს თაღლითური კრიპტოვალუტის სქემით, სახელად CoinDeal. მისი თქმით, ეჭვმიტანილებმა თანხა გამოიყენეს ქონების, მანქანებისა და ნავის შესაძენად.
„ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ბრალდებულებმა ტყუილად განაცხადეს წვდომა ღირებულ ბლოკჩეინის ტექნოლოგიაზე და რომ ტექნოლოგიის გარდაუვალი გაყიდვა ინვესტორებისთვის 500,000 XNUMX-ჯერ მეტ შემოსავალს გამოიმუშავებს.
როგორც ჩვენს საჩივარშია ნათქვამი, სინამდვილეში, ეს ყველაფერი მხოლოდ დახვეწილი სქემა იყო, სადაც ბრალდებულები თავს ამდიდრებდნენ და ატყუებდნენ ათიათასობით საცალო ინვესტორს“, - თქვა დანიელ გრეგუსმა - SEC-ის ჩიკაგოს რეგიონალური ოფისის დირექტორმა.
ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩანდრანი სამართლის პრობლემებს აწყდება. აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა ის ადრე დააკავა თაღლითობისა და უკანონო ფულის ტრანზაქციებთან დაკავშირებული დანაშაულებისთვის CoinDeal-ში ყოფნისას. როგორც ასეთი, SEC დაჟინებით მოითხოვდა, რომ ის უნდა ყოფილიყო ქცევაზე დაფუძნებული ბრძანების საგანი.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/us-sec-alleges-bkcoin-and-its-co-founder-for-running-a-100-million-crypto-scam/