შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიამ (SEC) დაადანაშაულა ორი კომპანია, მათი აღმასრულებელი დირექტორი და სავარაუდო საერთაშორისო ოქროს მოვაჭრე, თაღლითურ სქემებში, რათა გაზარდონ მოთხოვნა ციფრულ ტოკენზე.
ტოკენის ცრუ პროპაგანდამ ბრალდებულებისთვის 36 მილიონ დოლარზე მეტი შემოსავალი მიიღო, თქვა სააგენტომ.
ყალბი 10 მილიარდი დოლარის ოქროს ბუილონის შეძენა
მიხედვით შეტანილი სარჩელი პარასკევს (30 წლის 2022 სექტემბერს) ბერმუდის კომპანია სახელად Arbitrade, კანადური ფირმა Cryptobontix, Troy Hogg, Cryptobontix-ის დამფუძნებელი და მფლობელი, ჯეიმს გოლდბერგი, სტივენ ბრაივმანი, Arbitrade-ის COO და მაქს ბარბერი, ე.წ. ოქროს საერთაშორისო მოვაჭრე. 2017 წლიდან 2019 წლამდე აწარმოებდა სავარაუდო ტუმბოს და ნაგავსაყრელის სქემას, რომელიც მოიცავს კრიპტოვალუტას სახელწოდებით Dignity (DIG).
როგორც SEC-ის საჩივარშია ნათქვამი, ჰოგმა 2017 წელს დაასაქმა რუსი დეველოპერები, რათა შეექმნა Dignity, Ethereum-ზე დაფუძნებული ტოკენი, რომელსაც ფლობდნენ და აკონტროლებდნენ Hogg და Cryptobontix. მონეტამ „ექსკლუზიურად ვაჭრობა“ დაიწყო Livecoin-ზე, რუსულ კრიპტო სავაჭრო პლატფორმაზე.
Arbitrade-მა და Cryptobontix-მა განცხადებებით განაცხადეს, რომ პირველმა იყიდა და მიიღო 10 მილიარდი დოლარის ღირებულების ოქროს ბუილონი SION-ისგან, Barber-ის საკუთრებაში არსებული კომპანიისგან, სამი მილიარდი DIG ტოკენიდან თითოეულს 1 დოლარის ღირებულების ოქროთი.
კომპანიებმა ასევე განაცხადეს, რომ მათ აუდიტორული ფირმა მიიღეს ოქროს აუდიტის ჩასატარებლად, როგორც ინვესტორების ნდობის ასამაღლებლად. თუმცა, SEC-მა განაცხადა, რომ ოქროს შესყიდვაც და ოქროს აუდიტიც არასოდეს მომხდარა, რადგან ეს იყო ტაქტიკა ინვესტორებისთვის DIG ტოკენების შესაძენად.
DIG ტოკენის ღირებულება ნულამდე დაეცა
SEC-მა ასევე განაცხადა, რომ ჰოგმა და გოლდბერგმა გაყიდეს DIG Livecoin-ზე „ხელოვნურად გაბერილ ფასებში“, რის შედეგადაც მთლიანი შემოსავალი შეადგენდა $36.8 მილიონს. საინტერესოა, რომ DIG ამოღებულია Livecoin პლატფორმიდან 2020 წლის თებერვლიდან მას შემდეგ, რაც ტოკენის ღირებულება ნულამდე დაეცა.
როგორც სარჩელშია ნათქვამი, ინვესტორებმა მონაწილეობა მიიღეს იმაში, რაც მათ სჯეროდათ, რომ ინვესტიციის შესაძლებლობა იყო ბიტკოინის ან ნებისმიერი სხვა კრიპტო სისტემის გამოყენებით.
შესაბამისად, უსკოს საქმეში ბრალდებულებს ბრალს ედავება „ფედერალური ფასიანი ქაღალდების კანონების თაღლითობისა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრაციის დებულებების დარღვევა“. გარდა ამისა, მარეგულირებლის საჩივარი ითხოვს უკანონოდ მიღწეული შემოსავლების დაფარვას, დამატებით წინასწარი განაჩენის პროცენტს, მუდმივ სააღსრულებო შეღავათს და სამოქალაქო ფულადი ჯარიმებს.
გარდა ამისა, უსკო ითხოვს სასამართლოს სარჩელში დასახელებული ყველა პირისთვის ოფიცრისა და დირექტორის ადვოკატი გამოსცეს.
Binance უფასო $100 (ექსკლუზიური): გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდეთ და მიიღოთ $100 უფასო და 10% ფასდაკლება Binance Futures-ის პირველ თვეში (ტერმინები).
PrimeXBT სპეციალური შეთავაზება: გამოიყენეთ ეს ბმული დარეგისტრირდით და შეიყვანეთ POTATO50 კოდი, რომ მიიღოთ $7,000-მდე თქვენს დეპოზიტებზე.
წყარო: https://cryptopotato.com/us-sec-charges-two-firms-for-alleged-crypto-pump-and-dump-scheme/