აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტი სანქციებს ახორციელებს Crypto Mixing Service Tornado Cash

აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისმა სანქციები დაუწესა ტოკენების შერევის პლატფორმას Tornado Cash.

დეპარტამენტის ცნობით, მიქსერის სერვისი პასუხისმგებელია 7 მილიარდი დოლარის უკანონო ფონდის ნაკადებზე მისი დაარსების დღიდან 2019 წელს. ჩრდილოეთ კორეის ჰაკერების კოლექტივმა Lazarus Group-მა მოპარული 455 მილიონ დოლარზე მეტი მიქსერის მეშვეობით გაიტანა.

ეს სანქციები მოდის შემდეგ სახსრების ბოლო ჰორიზონტის ხიდი 2022 წლის ივნისში თავდასხმა და ბოლოდროინდელი Nomad-ის ძარცვა ტორნადოს ნაღდი ფულით გათეთრდა.

მათ უკან კონფიდენციალურობის მონეტა Zcash შეიმუშავა Tornado Cash.

Tornado Cash-მა ვერ შეძლო AML-ის ეფექტური ზომების განხორციელება

Tornado სანქცირებულია აღმასრულებელი ბრძანების მიხედვით 13694. Tornado Cash-ის მთელი ქონება შეერთებულ შტატებში ან აშშ-ის მოქალაქეების საკუთრებაშია უნდა ეცნობოს OFAC-ს და მოქალაქეები დაიბლოკოს. დაბლოკილი მოქალაქეები, რომლებიც ფლობენ კონკრეტული სუბიექტის 50%-ზე მეტს, დაიბლოკება მათი სუბიექტები. არცერთ პირს ან ერთეულს არ ექნება უფლება დაბლოკოს პირებთან ტრანზაქცია, გარდა OFAC-ის ავტორიზაციისა. სიაში საფულე სანქციებში ჩართული Tornado Cash-ის კუთვნილი მისამართები ხელმისაწვდომია დეპარტამენტის ვებსაიტზე.

მიხედვით განცხადება ხაზინის მდივნის მოადგილის მიერ ტერორიზმისა და ფინანსური დაზვერვის საკითხებში, მიქსერმა ვერ შეძლო ეფექტური დაწესება ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პრაქტიკა უკანონო ფონდების ნაკადების თავიდან ასაცილებლად და ვერ შეასრულა რისკის მართვის ძირითადი პროტოკოლები. დეპარტამენტმა დაამატა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კრიპტოვალუტით ტრანზაქციების უმეტესობა ლეგალურია, მიქსერები უზრუნველყოფენ ნაყოფიერ სათამაშო მოედანს სანქციების თავიდან აცილებისთვის, ისევე როგორც peer-to-peer ბირჟებზე და ბაზრის ბაზრებზე. გამოსასყიდი პროგრამა, ძარცვა და სხვა დანაშაულებები ასევე ჩადენილია ამ არხებით.

დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ გააგრძელებს თანამშრომლობას აშშ-ს სხვა სააგენტოებთან და უცხოელ პარტნიორებთან სამიზნე სუბიექტებისთვის, რომლებიც კრიმინალებს საშუალებას მისცემს ისარგებლონ უკანონო ქმედებებით.

Tornado Cash-მა სწორი გზა დაიწყო

Tornado Cash ახლახანს კრიტიკის ქვეშ მოექცა კონფიდენციალურობის დამცველების მხრიდან, მისამართების სანქციების გამო Ჯაჭვის რგოლი ორაკული. OFAC-მა უკვე დააწესა ამ მისამართების სანქცია. მათში შედიოდა მისამართი, რომელიც ეკუთვნოდა ჩრდილოეთ კორეელ ჰაკერებს, Lazarus Group, ცნობილი კიბერდანაშაულის ერთეულს, რომელსაც ბრალი ედებოდა Axie Infinity-ის Ronin sidechain-დან $620 მილიონის მოპარვაში. სანქცირებულ მისამართებს შორის ასევე იყო რამდენიმე რუსი და რუსული გამოსასყიდის ჯგუფი.

დანიელ კაზამასიმა, კრიპტოვალუტის ბანკისა და ეკოსისტემის "Pure" აღმასრულებელი დირექტორი, განაცხადა რომ დეცენტრალიზებული აპლიკაციების სახელმწიფო დირექტივებთან შესაბამისობა დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რამდენად მოითმენენ დეველოპერები მათი ფინანსური თავისუფლების ხელყოფას.

ტორნადო ნაღდი აშენდა გასატეხად ლინკი გარიგების წყაროსა და დანიშნულებას შორის. ის იღებს სხვადასხვა ტრანზაქციას და აერთიანებს მათ, სანამ თანხებს გაუგზავნის მათ დანიშნულ მიმღებებს.

რას ფიქრობთ ამ თემაზე? მოგწერეთდა გვითხარით!

პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი

ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებული ყველა ინფორმაცია კეთილსინდისიერად ქვეყნდება და მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად. ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მკითხველმა განახორციელებს ჩვენს ვებგვერდზე განთავსებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, მკაცრად ემუქრება მათ რისკს.