აშშ-ს სახაზინო სანქციები მოხვდა რუსული იარაღის დილერის კრიპტო საფულეებს

აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისმა (OFAC) დააწესა სრული ბლოკირების სანქციები 22 ფიზიკურ პირსა და ერთეულზე რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის რუსეთსა და კვიპროსში, როგორც სანქციების აცილების ქსელის ნაწილი, რომელიც მხარს უჭერს რუსეთის სამხედრო-ინდუსტრიულ კომპლექსს.

სანქციები დაწესდა აღმასრულებელი ბრძანებით 14024 და არის შეერთებული შტატების სტრატეგიის ნაწილი, რათა მიზანმიმართული იყოს სანქციების თავიდან აცილება გლობალურად, დახუროს ძირითადი არხები და შეზღუდოს რუსეთის წვდომა შემოსავლებზე უკრაინაში ომისთვის.

აშშ-ს ხაზინა მიდის რუსული იარაღის დილერის კრიპტოპების შემდეგ

აშშ-ს ხაზინის სანქციები დაწესდა რუსული ელიტების, მარიონეტული და ოლიგარქების (REPO) სამუშაო ჯგუფის მიერ., მრავალმხრივი ძალისხმევა მსოფლიოში სანქცირებული რუსების აქტივების იდენტიფიცირების, გაყინვისა და ჩამორთმევის მიზნით. ეს სამუშაო ჯგუფი იყენებს ინფორმაციას საერთაშორისო REPO პარტნიორებისგან და სახაზინო ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ქსელის (FinCEN) ძირითად მონაცემებს ინფორმაციის გასაზიარებლად, რუსული აქტივების თვალყურის დევნებისთვის და საერთაშორისო ფინანსური სისტემიდან რუსი მარიონეტების ამოღების მიზნით.

REPO სამუშაო ჯგუფის მიზანია მრავალმხრივი სანქციების გავლენის მაქსიმალურად გაზრდა რუსეთისთვის აშშ-სა და პარტნიორის სანქციების თავიდან აცილების ან გვერდის ავლის თავიდან აცილების დროს.

სანქციების ძირითადი სამიზნეა რუსული სანქციების აცილების ქსელი, რომელსაც ხელმძღვანელობენ რუსეთი და კვიპროსში მცხოვრები იარაღის მოვაჭრე იგორ ზიმენკოვი და მისი ვაჟი ჯონატან ზიმენკოვი. ზიმენკოვის ქსელი ჩართული იყო რუსეთის თავდაცვის შესაძლებლობებთან დაკავშირებულ პროექტებში, მათ შორის რუსული კომპანიის მაღალტექნოლოგიური მოწყობილობებით მიწოდების ჩათვლით უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ. მათ ასევე მხარი დაუჭირეს სანქციებით დაწესებულ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ რუსეთის თავდაცვის უწყებებს, Rosoboroneksport OAO-ს და სახელმწიფო კორპორაცია Rostec-ს, რომლებიც რუსეთის სამხედრო-ინდუსტრიული კომპლექსის კრიტიკულ კომპონენტებს წარმოადგენენ.

იგორმა და ჯონატან ზიმენკოვმა მჭიდროდ ითანამშრომლეს, რათა უზრუნველყონ რუსული თავდაცვის გაყიდვები მესამე მხარის მთავრობებზე და უშუალოდ დაუკავშირდნენ Rosoboroneksport-ის პოტენციურ კლიენტებს, რათა ხელი შეუწყონ რუსული თავდაცვის მასალის გაყიდვას. იგორ ზიმენკოვმა ასევე მხარი დაუჭირა ბელორუსის სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსს ლათინურ ამერიკაში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საგარეო ვაჭრობის უნიტარული საწარმო Belspetsvneshtechnika-ს გაყიდვის ძალისხმევით.

დღეს იგორ ზიმენკოვი დაინიშნა რუსეთის ფედერაციის ეკონომიკის თავდაცვისა და მასთან დაკავშირებულ მატერიალურ სექტორში ოპერირების მიზნით, ხოლო ჯონატან ზიმენკოვი დანიშნული იყო იგორ ზიმენკოვის, Rosoboroneksport-ისა და სხვათა მატერიალური დახმარების, სპონსორობის ან ფინანსური, მატერიალური ან ტექნოლოგიური მხარდაჭერისთვის. სანქცირებული სუბიექტები.

ზიმენკოვის ქსელი იყენებდა ფრონტულ კომპანიებს ფულის შესანახად და კანონიერი გარეგნობის შესანარჩუნებლად. სინგაპურში დაფუძნებული Zimenkov ქსელის ჭურვის კომპანია Asia Trading & Construction PTE Limited და მისმა დირექტორმა, Serena Bee Lin Ng-მა, ზიმენკოვის ქსელის სახელით აფრიკაში მყოფ კლიენტებს ვერტმფრენები მიჰყიდეს. გარდა ამისა, კვიპროსში დაფუძნებული Zimenkov ქსელის ჭურვის კომპანია Lobster Management Limited და მისმა დირექტორმა, მიხაილ პეტროვმა, ხელი შეუწყო სანქციების თავიდან აცილებას სანქცირებული სუბიექტებისთვის მხარდაჭერით.

სახაზინო OFAC აგრძელებს მუშაობას თავის საერთაშორისო პარტნიორებთან ინფორმაციის გაზიარებისა და აღსრულების კოორდინაციისთვის და მსოფლიოს გარშემო სანქციების თავიდან აცილების მიზნით. დღეს დაწესებული სანქციები აშკარა სიგნალია რუსეთისთვის და მისი სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსისთვის, რომ აშშ და მისი პარტნიორები მზად არიან გააძლიერონ სანქციების აღსრულება და აიცილონ საერთაშორისო სანქციების თავიდან აცილება.