აშშ-ს ხაზინა აფრთხილებს კრიპტო ინდუსტრიას, მიიღოს საეჭვო საფულეები

ხუთშაბათს Chainalysis LINKS-ზე აუდიტორიის წინაშე სიტყვით გამოსვლისას, აშშ-ს ხაზინამ გააფრთხილა კრიპტო ინდუსტრია კრიპტოსთან დაკავშირებით მზარდი შეშფოთების შესახებ. მან მოუწოდა კრიპტო სერვისის პროვაიდერებს პროაქტიულად იდენტიფიცირება საფულეები, რომლებიც ეკუთვნის სანქცირებული სუბიექტებს ან დაკავშირებულია უკანონო სქემებთან, როგორიცაა გამოსასყიდი პროგრამა და ფულის გათეთრების აქტივობები.

მზარდი შეშფოთება კრიპტოდანაშაულთან დაკავშირებით, მრავალმილიარდ დოლარიანი უკმარისობა, რომელიც ზოგიერთ შემთხვევაში ახლა საფრთხეს უქმნის ეროვნულ უსაფრთხოებას, ემყარება განცხადებას.

ფულის გათეთრება მძიმე დანაშაულია,

განაცხადა FinCen-ის დირექტორმა კენეტ ბლანკომ. მან დასძინა, რომ მათ სურთ დაიცვან აშშ-ს ფინანსური სისტემა კრიმინალებისა და ტერორისტებისაგან, რომლებიც მონაწილეობენ უკანონო ტრანზაქციებში.

ამას სჯერა აშშ-ს ხაზინაში blockchain ტექნოლოგია შეიძლება გამოყენებულ იქნას ფულის გათეთრებისთვის და აფრთხილებს კრიპტო ინდუსტრიას, „დაჯდეს და გაითვალისწინოს“ რას აკეთებს სააგენტო.

შეერთებული შტატების ხაზინა გარკვეულ საფულეებს შავ სიაში შეიტანს

ჰაკერებმა გამოიყენეს კრიპტო მიქსერების სერია ძირითადი ჰაკერებიდან მოპარული თანხების გასათეთრებლად. აშშ-ს ხაზინის ჩინოვნიკი მოუწოდებს კრიპტო ინდუსტრიას, აიღოს პასუხისმგებლობა ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსებაში მათ როლზე.

სააგენტო შავ სიაში შეიტანს გარკვეულ საფულეებს, რომლებიც ცნობილია როგორც პრობლემური, რაც ნიშნავს, რომ ამ საფულეებში შენახული ნებისმიერი თანხის წვდომა თითქმის შეუძლებელი გახდება.

ეს ნაბიჯი მოდის მზარდი შეშფოთების ნაწილი კრიპტო დანაშაულისა და ჰაკერების რისკის შესახებ, განსაკუთრებით კრიპტოჯაკინგის ბოლოდროინდელი შეტევების ფონზე. ეს არის ნაბიჯი, რომელიც მიზნად ისახავს კრიპტოჰაკერების და კრიმინალების შეკავებას, რომლებიც იყენებდნენ ამ საფულეებს თავიანთი საქმიანობისთვის.

შეერთებული შტატების ხაზინამ ცოტა ხნის წინ კრიპტოვალუტის მიქსერის სერვისი გაუშვა ბლენდერი სანქციებით. ამან ხელი შეუშალა ტრანზაქციებს აშშ-ს ადამიანებთან, რომლებიც უზრუნველყოფდნენ სერვისებს თავდამსხმელებისთვის, რომლებიც შეჩერდნენ $ 600 მილიონი Ronin sidechain-დან ამ წლის დასაწყისში.

სახაზინო დეპარტამენტი ასევე განიხილავს უფრო პირდაპირი გაფრთხილების გაკეთებას იმის შესახებ, თუ რომელი საფულეები ასოცირდება კრიმინალურ ქმედებებთან. გარდა ამისა, ისინი განახორციელებენ პოლიტიკას, რომელიც მოითხოვს კრიპტო ბირჟებს დაბლოკოს ტრანზაქციები საფულეებიდან მათ შავ სიებში.

მიუხედავად ამისა, ხაზინას არ გამოუქვეყნებია შავ სიაში შეყვანილი საფულეების სრული სია, მაგრამ გამოაცხადა, რომ გამოაქვეყნებს მათ უახლოეს კვირებში.

კრიპტოდანაშაული იზრდება

მზარდი შეშფოთებაა კრიპტოდანაშაულთან დაკავშირებით, რომელიც ზოგიერთ შემთხვევაში ახლა საფრთხეს უქმნის ეროვნულ უსაფრთხოებას. ამ თვეში, აშშ-ს ხაზინამ პირველად დააწესა კრიპტო მიქსერი - ჯაჭვური კონფიდენციალურობის ინსტრუმენტი, რომელსაც კრიპტოვალუტის მფლობელები იყენებენ კვალის დასამალად - ჩრდილოეთ კორეელი ჰაკერების მიერ Axie Infinity ძარცვისას მოპარული აქტივების დამუშავების გამო.

სახაზინო დეპარტამენტი შეშფოთებულია, რომ მომხმარებლები, რომლებიც სათანადოდ არ იცავენ თავიანთ პირად გასაღებებს, შესაძლოა გახდნენ ჰაკერების სამიზნეები, რომლებსაც შეუძლიათ გამოიყენონ ეს გასაღებები მათი ანგარიშებიდან თანხების მოსაპარად. სახაზინო დეპარტამენტი დაიწყებს ტრანზაქციების მონიტორინგს საკუთარ ქსელში, მაგრამ ამბობს, რომ ის გაფართოვდება და მომავალში სხვა ქსელებსაც მოიცავს.

იმავდროულად, კრიპტო თვალთვალის სერვისი Etherescan აჩვენებს, რომ მოპარული თანხებიდან დაახლოებით 230 მილიონი აშშ დოლარი გადავიდა საფულის რამდენიმე მისამართზე. თითქმის 160 მილიონი დოლარია გაგზავნილი ტორნადოს ნაღდი მიქსერი ფონდის ბილიკების დასამალად.

მონეტების შერევის სერვისი საშუალებას აძლევს ანონიმურ კრიპტო ტრანზაქციებს ორ მხარეს შორის საიდუმლო ჰეშის წარმოქმნით ყოველ ჯერზე, როდესაც მომხმარებელი დეპონირებს აქტივებს. ის ინახავს მომხმარებლის და მყიდველის ვინაობას სრულიად ანონიმურს.

პირველად, ხაზინა აწესებს სანქციებს ვირტუალური ვალუტის მიქსერისთვის,

ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ ტერორიზმისა და ფინანსური დაზვერვის საკითხებში ბრაიან ნელსონმა განაცხადა.

ვირტუალური ვალუტის მიქსერები, რომლებიც ეხმარებიან უკანონო ტრანზაქციებს, საფრთხეს უქმნის აშშ-ს ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებს. ჩვენ ვიღებთ ზომებს DPRK-ის უკანონო ფინანსური საქმიანობის წინააღმდეგ და არ დავუშვებთ სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ქურდობის და მისი ფულის გათეთრების საშუალებას უპასუხოდ დარჩეს.

კრიპტოვალუტები არის აპლიკაციებისა და პროექტების უფრო დიდი ეკოსისტემის ნაწილი, რომელიც იყენებს ბლოკჩეინის ტექნოლოგიას. ეს ეკოსისტემა აღრიცხავს ტრანზაქციებს კომპიუტერების გლობალურ ქსელში. 

ეს უფრო დიდი ეკოსისტემა ჯერ კიდევ მრავლდება და სათანადო რეგულაციებმა შეიძლება წაახალისოს ინვესტორები, თავი კომფორტულად იგრძნონ ბლოკჩეინის კომპანიებში ფულის დახარჯვისას.