აშშ-სა და დიდი ბრიტანეთის მთავრობებმა ერთობლივი გამოძიება დაიწყეს 20 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების კრიპტო ტრანზაქციებზე, რომლებიც შესაძლოა არღვევდნენ რუსეთის სანქციებს, იტყობინება Bloomberg News 28 მარტს.
ტრანზაქციები, რომლებიც ეჭვმიტანილია რუსეთში დაფუძნებული კრიპტო ბირჟის Garantex-ის მეშვეობით განხორციელდა, მიზნად ისახავს საერთაშორისო სანქციების თავიდან აცილებას და უკრაინაში სამხედრო მოქმედებების პოტენციურად დაფინანსებას.
ბოლო თვეების განმავლობაში, აშშ სულ უფრო მეტად არღვევს კრიპტოვალუტის გამოყენებას სანქციების თავიდან აცილების მიზნით. მან ახლახანს სანქციები დაუწესა GAZA Now-სთან დაკავშირებულ კრიპტო საფულეებს.
სანქციების თავის არიდება
მოსკოვში დაფუძნებულმა ბირჟამ, სავარაუდოდ, დაამუშავა ეს მნიშვნელოვანი თანხები Tether's stablecoin USDT-ის გამოყენებით, მიუხედავად იმისა, რომ ორივე ქვეყანამ მას დაუწესა სანქციები ფინანსურ დანაშაულებში მისი სავარაუდო როლისთვის და რუსეთში უკანონო ტრანზაქციების ხელშეწყობისთვის.
რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული ყოვლისმომცველი სანქციების მიუხედავად, დასავლურ ქვეყნებს ქვეყანაში ფინანსური შემოდინების შეჩერების გამოწვევები შეექმნათ.
გავრცელებული ინფორმაციით, რუსეთი იღებს სხვადასხვა სტრატეგიას ამ სანქციების გადასაჭრელად, მათ შორის ოფშორული ტრანზაქციების განხორციელებას, ტექნიკური გაცვლას შუამავალი ქვეყნების მეშვეობით და დაშიფრული ციფრული ვალუტის ტრანზაქციების გამოყენებას, რაც ართულებს დასავლეთის ძალისხმევას შეწყვიტოს პუტინის რეჟიმის ფინანსური მხარდაჭერა.
ბაიდენის ადმინისტრაციამ გააძლიერა ყურადღება კრიპტო ბირჟებზე, როგორიცაა Garantex, რათა ხელი შეუშალოს რუსეთის ფინანსურ არხებს. შემოწმების ქვეშ მყოფი 20 მილიარდი დოლარი ხაზს უსვამს რთულ ბრძოლას ფინანსური სანქციების ეფექტურად განხორციელებისთვის.
მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიება გრძელდება, Tether Holdings-ის წინააღმდეგ არასათანადო ქცევის პირდაპირი ბრალდება არ ყოფილა.
ტეტერის პასუხი
განცხადებაში Tether Limited-მა გამოხატა ვალდებულება დაიცვას შესაბამისობის სტანდარტები და მუდმივი თანამშრომლობა სამართალდამცავ ორგანოებთან. კომპანიამ მიიღო ზომები აშშ-ს სანქციების სიაში შემავალ სუბიექტებთან დაკავშირებული აქტივების გაყინვის მიზნით, რაც ხელს უწყობს უკანონო ფინანსური საქმიანობის წინააღმდეგ ბრძოლას.
Garantex-ი გამოძიების ფონზე დუმდა. როგორც აშშ-ის ხაზინა, ისე დიდი ბრიტანეთის კოლეგები, მათ შორის ხაზინა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნული სააგენტო, თავს იკავებენ მიმდინარე გამოძიების შესახებ კომენტარისგან.
Garantex დაარსდა ესტონეთში 2019 წელს და მოგვიანებით გადაიტანა თავისი ოპერაციების უმეტესი ნაწილი მოსკოვში მარეგულირებელი გამოწვევებისა და მისი საქმიანობის ლიცენზიის გაუქმების შემდეგ.
ბირჟას ადრეც ჰქონდა ბრალდებები აშშ-ს ხაზინის მხრიდან უკანონო ქმედებებში ჩართვისა და ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პროტოკოლების უგულებელყოფაში.
აღნიშნულია ამ სტატიაში
წყარო: https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/