რუსეთის მოქალაქე ალექსანდრე ვინნიკი, სავარაუდოდ, დაეშვა შეერთებულ შტატებში, აშშ-ს, რუსეთსა და საფრანგეთს შორის ხანგრძლივი ბრძოლის შემდეგ. ექსტრადიციის კრიპტო ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებულ ბრალდებებზე. აშშ-ის, გავრცელებული ინფორმაციით, ტაქტიკური გამარჯვება მოვიდა მას შემდეგ, რაც კალათბურთის ვარსკვლავი ბრიტნი გრინერი „არაკანონიერად“ დააკავეს და ცხრა წლით მიუსაჯეს რუსეთში, რასაც პოლიტიკურ მძევლობაში უწოდეს.
Vinnik ყველაზე ცნობილია BTC-e-ის, კრიპტო ბირჟის, რომელიც ემსახურებოდა მომხმარებლებს 2011 წლიდან 2017 წლამდე. CoinDesk-მაც კი გამოიყენა „ჭეშმარიტი“ ბიტკოინის საპოვნელად ფასი ბირჟებზე.
2015 წელს ის იყო პასუხისმგებელი ბიტკოინით ვაჭრობის 3%.. 2017 წელს შეფასდა, რომ ოდესმე დაფიქსირებული ყველა გამოსასყიდი პროგრამის 95% გარეცხილი იყო BTC-e-ით.
ვინნიკმა ხუთი წელი მოიხადა კრიპტო ფულის გათეთრების ბრალდებასთან დაკავშირებით "Locky" მავნე პროგრამის ჰაკერების ჯგუფთან დაკავშირებით, რომელიც მიზნად ისახავდა ფრანგ და გერმანელ ინვესტორებს 2016 წლიდან 2018 წლამდე. ის დააკავეს სალონიკში, საბერძნეთში ოჯახთან ერთად შვებულების დროს და ექსტრადირებული იქნა საფრანგეთში 2020 წელს. დაასრულეთ მისი წინადადება.
აშშ, საფრანგეთი და რუსეთი ყველა სურდა ვინნიკის დაკავებას. რუსეთის მოქალაქემ გამოთქვა სურვილი, რომ სასამართლოს წინაშე წარსულიყო საკუთარ ქვეყანაში ბრალდებების შეზღუდული სიმძიმის გამო. თუმცა საბოლოოდ საფრანგეთმა გაიმარჯვა.
ახლა, როდესაც ვინნიკმა იქ მოიხადა სასჯელი, აშშ და რუსეთი იბრძოდნენ ექსტრადიციისთვის, რათა დაედევნებინათ საკუთარი სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისთვის. რუსი ადვოკატმა ფრედერიკ ბელოტმა განუცხადა CoinDesk-ს, რომ კრიპტოგაცვლის ოპერატორის უსაფრთხოების მიზნით, შეერთებულმა შტატებმა თავისი წინადადება იურიდიული ხარვეზის გამო გაიყვანა რაც აღადგენს ექსტრადიციის უფლებებს აშშ-ს სასარგებლოდ.
- აშშ გაუქმდა მისი მოთხოვნა საფრანგეთიდან ვინნიკის ექსტრადირებაზე 15 ივლისს.
- ბელოტმა იმ დროს თქვა, რომ ეს ნაბიჯი აშშ-ს საშუალებას მისცემს, ვინნიკი უფრო ხანგრძლივი ვადით დააპატიმროს და საბოლოოდ დააბრუნოს იგი საბერძნეთში.
- იქიდან საბერძნეთიდან აშშ-ში ექსტრადიციის მოთხოვნა შეიძლება ხელახლა გააქტიურდეს, თქვა ადვოკატმა.
როგორც ჩანს, ეს შესრულდა - ვინნიკი გავრცელებული ინფორმაციით რუსული სახელმწიფო საინფორმაციო გამოცემა RIA Novosti-ის ცნობით, ხუთშაბათს კერძო თვითმფრინავით წავიდა ბოსტონში, შემდეგ კი სან-ფრანცისკოში. რუსეთის მოქალაქე სავარაუდოდ წარსდგება სასამართლოში აშშ-ს ჩრდილოეთ კალიფორნიის ოლქში.
იქ ვინნიკი 21-ის წინაშე დგას იტვირთება აშშ-ში ერთად მაქსიმალური სასჯელი 55 წელი:
- არალიცენზირებული ფულის მომსახურების ბიზნესის ოპერირების ერთი შემთხვევა,
- შეთქმულების ერთი პუნქტი ფულის გათეთრების მიზნით,
- ფულის გათეთრების 17 მუხლი,
- და უკანონო ფულად ტრანზაქციებში მონაწილეობის ორი მუხლი.
იუსტიციის დეპარტამენტის მონაცემებით, BTC-e-მ თავისი 4 წლის განმავლობაში 2017 მილიარდ დოლარზე მეტი ბიტკოინი მიიღო. 110 წელს აშშ-ს ხაზინამ გამოაცხადა 12 მილიონი დოლარის სამოქალაქო ფულადი ჯარიმა „ამერიკის შეერთებული შტატების ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონების განზრახ დარღვევისთვის“ და XNUMX მილიონი დოლარის გადასახადი ვინნიკის წინააღმდეგ, იუწყება CNN.
დაწვრილებით: აშშ ზეწოლას უწევს იაპონიას რუსეთთან კრიპტო კავშირების გაწყვეტისთვის
პრეზიდენტი ბაიდენი და მისი ადმინისტრაცია ძლიერი ზეწოლის ქვეშ იმყოფებოდნენ, რათა უზრუნველყონ პატიმრების წარმატებული გაცვლა რუსეთთან, რათა გაეთავისუფლებინათ იქ ამჟამად დაკავებული აშშ-ის ორი მოქალაქე - კალათბურთის ვარსკვლავი ბრიტნი გრინერი და ყოფილი საზღვაო ქვეითი პოლ უელანი.
რუსეთმა თავდაპირველად შესთავაზა გაცვლას მსჯავრდებული იარაღის მოვაჭრე ვიქტორ ბუტის სანაცვლოდ - კრიმინალი, რომელიც იმდენად ცნობილი იყო, რომ ის იყო შთაგონებული 2005 წლის ფილმის Lord of War, რომელსაც ნიკოლას კეიჯი ასრულებს.
ანალიტიკოსებმა ვაჭრობა გააკრიტიკეს და მას არათანაბარი და აშშ-ს სისუსტის ნიშანია რომ შეთანხმებულიყო. ბაიდენის ადმინისტრაცია ცოტა ხნის წინ დათანხმდა გაცვლას - მხოლოდ ახლა სურს რუსეთს ორი პატიმარი ერთის ნაცვლად.
ვინნიკის ექსტრადიციის უზრუნველსაყოფად აშშ-ის სავარაუდო ხარვეზმა მას დაუბრუნა გარკვეული ვაჭრობის ძალა, მაგრამ ჯერ კიდევ გასარკვევია, იქნება თუ არა ეს საკმარისი კრემლის გასაკონტროლებლად. რუსეთში, ვინნიკს ემუქრება მხოლოდ მცირე კრიპტო თაღლითობის ბრალდება, რომელიც მოიცავს 9,500 ევროს.
მეტი ინფორმირებული სიახლეებისთვის, მოგვყევით Twitter მდე Google ამბები ან მოუსმინეთ ჩვენს საგამოძიებო პოდკასტს ინოვაცია: ბლოკჩეინის ქალაქი.
წყარო: https://protos.com/us-wins-extradition-war-for-russian-crypto-exchange-operator-alexander-vinnik/