Dossier-ის თანახმად, OTC სახელწოდებით Bankoff მუშაობს ოფისიდან, რომელიც ეკუთვნის კომპანიას, რომელსაც ხელმძღვანელობს ლუგოვოის ცოლი, ქსენია. დოსიეს კვლევის მიხედვით, ბანკოფი, როგორც ჩანს, ყველაზე აქტიური ტრეიდერია Binance-ის Peer-to-peer ბაზარზე რუსულ რუბლთან გარიგებებისთვის, ყოველდღიური ვაჭრობის ყველაზე მაღალი მოცულობით. დოსიეს თქმით, თითქმის არარსებული „იცოდე შენი კლიენტი“/ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პროცედურები (KYC/AML) მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს შეიძინონ და გაყიდონ კრიპტოვალუტა ბანკოფის მეშვეობით, მათი ვინაობის გამხელის გარეშე. (OTC არის ბროკერ-დილერი ცენტრალიზებული ბირჟისგან განსხვავებით.)
წყარო: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=სათაურები