რომელმა კრიპტო კრედიტორმა დახარჯა 558 მილიონი დოლარი საკუთარ მონეტაზე

Celsius Network, თანადამფუძნებელი სერიული მეწარმის ალექს მაშინსკის მიერ, დახარჯა მინიმუმ 558 მილიონი დოლარი საკუთარი ტოკენის, CEL-ის შესაძენად. მიხედვით უახლესი შეტანაკრიპტოვალუტის გამსესხებელი იყენებდა კლიენტებს „ფინანსური თავისუფლების“ დაპირებით, თავის თავს უწოდებდა „საზოგადოების პირველ რიგში“ კომპანიას, რომელიც ყიდის პროდუქტებს ბანკზე უფრო უსაფრთხოდ. ფირმის ყველაზე მიმზიდველ ხაზებს შორის იყო „ჩვენ ცელსიუსი ვართ. ჩვენ დიდად ვოცნებობთ. ”

წარუმატებელი კრიპტო კრედიტორი, რომელიც გაკოტრების პროცესის შუაშია, ნათქვამია, რომ 25 მილიარდ დოლარამდე აქტივები აქვს მენეჯმენტის ქვეშ. აღსანიშნავია, რომ ამ თანხის უმეტესი ნაწილი გასესხდა სხვა ციფრული აქტივების კომპანიებს 5% წლიური ანაზღაურების დასაკმაყოფილებლად.

თუმცა, სასამართლოს მიერ დანიშნულმა გამომცდელმა, შობა პილეიმ, სამშაბათს განსხვავებული დასკვნა გამოიტანა იმის შესახებ, თუ რა გააკეთა წარუმატებელმა კრედიტორმა. 700-გვერდიან მოხსენებაში წერისას პილეიმ აღნიშნა:

თუმცა, დაარსების დღიდან ცელსიუსი და მისი ოპერაციების მამოძრავებელი ძალა, ბ-ნი მაშინსკი, არ შეასრულეს ეს დაპირებები. „კულისებში ცელსიუსი თავის ბიზნესს სრულიად განსხვავებულად აწარმოებდა, ვიდრე ის, თუ როგორ ავრცელებდა თავის მომხმარებლებს ყველა ძირითადი კუთხით.

მოხსენებაში ასევე ნათქვამია, რომ ცელსიუსი იყო ჩართული ყველა საეჭვო საინვესტიციო პრაქტიკაში, რომელიც დიდი ხანია დაკავშირებული იყო ტრადიციულ ფინანსურ სექტორთან, რომლის დაბნელებას ცდილობდნენ კრიპტო ვიზიონერები. ეს მოიცავს „წრიკული სესხის გაცემის შეთანხმებებს, ნიშნის მანიპულირებას, შეცდომაში შემყვან განცხადებებს და ცრუ გარანტიებს და მომხმარებლის აქტივების გამოყენებასაც კი ადრინდელი კლიენტების ვალდებულებების გადასახდელად“. ცელსიუსის მონეტების განლაგების სპეციალისტის, დინ ტაპენის სიტყვებით, ეს იყო „ძალიან პონცის მსგავსი“ ქცევა.

ძირითადი დასკვნები ანგარიშიდან

გსურთ განახლებები #ცელსიუსი საქმე?
👉არასწორად წარმოაჩინა 50 მილიონი დოლარის ICO, შეაგროვა მხოლოდ 32 მილიონი დოლარი
👉დახარჯა $558 მილიონი+ საკუთარი ტოკენის შესაძენად
👉გამოიყენა მომხმარებლის ფონდი $CEL buybacks
👉 აღმასრულებელმა დირექტორმა საცალო ვაჭრობაში გადააგდო $68.7 მილიონი CEL ტოკენები
👉დაკარგეთ 300 მილიონ დოლარზე მეტი ცუდი ინვესტიციით

— ErmoFi (@ErmofiNews) თებერვალი 1, 2023

ცელსიუსმა დახარჯა მინიმუმ 558 მილიონი დოლარი საკუთარი ტოკენის შესაძენად

დასაწყისისთვის, გამომცდელი დასკვნა აღიარებს, რომ ცელსიუსის ჟეტონს (CEL) ჰქონდა კლდოვანი დასაწყისი. კომპანიის ICO მოხდა 2018 წელს CEL ტოკენისთვის, კრედიტორმა გაამჟღავნა, რომ მან გაყიდა 325 მილიონი CEL ტოკენი. გავრცელებული ინფორმაციით, ეს იყო მცდარი განცხადება, მოხსენებაში ნათქვამია, რომ ICO-სა და კერძო გაყიდვებს შორის ცელსიუსმა მხოლოდ 203 მილიონი გაიყიდა, რამაც განაპირობა ის, რომ მონეტის საწყისი შეთავაზებიდან (ICO) მიზერული $32 მილიონი დააგროვა მოსალოდნელი 50 მილიონი დოლარის ნაცვლად. ამასთან დაკავშირებით გამომცდელი ამბობს:

გამჭვირვალობის დაპირებების მიუხედავად, ცელსიუსი შიდა კამათს აწარმოებდა, ეთქვა თუ არა თავის საზოგადოებას, თუ როგორ აღმოჩნდა ICO სინამდვილეში, მაგრამ გადაწყვიტა ასე არ გაეკეთებინა, რადგან ეშინოდა, რომ მისი საზოგადოება განაწყენდებოდა.

კომპანიამ ასევე რეკლამირება მოახდინა CEL ჟეტონზე, როგორც მის „მყარად“, აღმასრულებელი დირექტორის მაშინსკის განმეორებით ქმედებებთან ერთად CEL ტოკენის ღირებულების კომპანიის ღირებულების გათანაბრება. გამომცდელმა ასევე დაამატა, რომ ცელსიუსმა გამოიყენა 'flywheel' სტრატეგია, კერძო ყიდვისას CEL ტოკენების, ურეცეპტოდ (OTC) ტრანზაქციებს და შესყიდვების კომპენსირებას ღია ბაზარზე, რათა გავლენა მოახდინოს სავაჭრო ფასებზე. კუმულაციურად, გამომცდელი აღნიშნავს, რომ Celcius-მა დახარჯა მინიმუმ 558 მილიონი დოლარი საკუთარი ტოკენის შესაძენად და დასძინა:

2018 წლიდან პეტიციის თარიღამდე, ცელსიუსმა მეორადი ბაზრიდან მინიმუმ 223 მილიონი ლარი გადაიტანა საკუთარ საფულეებში, რაც მეტია ICO-ში საჯაროდ გამოშვებული ლარზე (203 მილიონი). ფაქტობრივად, ცელსიუსმა იყიდა ყველა CEL ჟეტონი ბაზარზე მინიმუმ ერთხელ და, ზოგიერთ შემთხვევაში, ორჯერ.

საბოლოო ჯამში, ის, რაც გაიყიდა, როგორც ცელსიუსის "ხერხემი", დაირღვა 12 წლის 2022 მაისს, როდესაც CEL-ის ფასი დაეცა 0.57 დოლარამდე, ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა, როდ ბოლგერმა, გამომცდელის თქმით, იგი აღწერა როგორც "მკვდარი ნიშანი".

ძვირადღირებული ერთჯერადი ფსონები

ანგარიში ხაზს უსვამს ცელსიუსის „უზარმაზარ ზრდას“ მომხმარებლებში და მენეჯმენტის ქვეშ მყოფ აქტივებში მისი დაარსებიდან 2021 წლის ნოემბრის პიკამდე, რაც ემთხვევა კრიპტო ბული ბაზრის სიმაღლეს. ეს ასევე მოხდა მაშინ, როდესაც კრიპტო ფირმამ განიცადა ყველაზე დიდი ზარალი. პილეიმ თქვა, რომ „მიუხედავად იმისა, რომ ცელსიუსი ზრდიდა თავის აქტივებს მართვის ქვეშ, ეს არ იყო მომგებიანი“.

აღსანიშნავია, რომ როდესაც გამსესხებელმა დაიწყო დარგის კონკურენტებთან შედარებით უფრო მაღალი ანაზღაურების განაკვეთების მიწოდება, მან დადო ოთხი უზარმაზარი ფსონი, რამაც გამოიწვია მთლიანი ზარალი გადასახადამდე $800 მილიონი 2021 წელს. საბოლოოდ, კომპანიამ დაკარგა $288 მილიონი ორი სესხიდან. ინსტიტუციური საინვესტიციო ფირმა Equities First Holdings. კრედიტორმა ბიტკოინი (BTC) და ეთერი (ETH) უზრუნველყო საინვესტიციო ფირმას 2019 და 2020 წლებში. სამწუხაროდ, Equities First-მა ვერ დააბრუნა უზრუნველყოფა 2021 წელს, მას შემდეგ რაც მისი ღირებულება მნიშვნელოვნად გაიზარდა.

პილაის სიტყვებით, „Equities First სესხები საჭირო იყო არა მხოლოდ ცელსიუსის ოპერაციების დასაფინანსებლად, არამედ საცალო სესხების მხარდასაჭერად, რომელიც ცელსიუსმა მისცა თავის მომხმარებლებს (რაც ნიშნავს, რომ ცელსიუსი ისესხა პირველ რიგში Equities-დან და შემდეგ აიღო შემოსავალი თავის კლიენტებზე).

აღსანიშნავია, რომ ინსტიტუციური სესხები იყო ცელსიუსის ძირითადი შემოსავლის მამოძრავებელთა შორის, რადგან გამსესხებელმა გასცა არაუზრუნველყოფილი სესხი მოთამაშეებზე, როგორიცაა Anchorage, Flow Traders, Galaxy Digital და FTX შვილობილი კომპანია 2021 წლის ივლისიდან 2022 წლის დასაწყისამდე.

ანგარიში ასევე ცხადყოფს, რომ ცელსიუსის ინსტიტუციური სესხების პორტფელის 33.3% იყო არაუზრუნველყოფილი, 50%-ზე მეტი კი არასრულფასოვანი იყო 2021 წლის ივლისისთვის. გამომცდელმა ასევე აღმოაჩინა, რომ სრულად უზრუნველყოფილი სესხების ზრდა დაიწყო 2021 და 2022 წლებში. თუმცა, ეს მხოლოდ კრედიტორების გამო იყო. გირაოს მიღება FTT-ში და SRM-ში, შესაბამისად FTX-ის და FTX-თან ასოცირებული Serum ტოკენების მშობლიური ნიშნით.

ცელსიუსმა ასევე დაკარგა 130 მილიონი დოლარი Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) საარბიტრაჟო ვაჭრობის მცდელობისას, სადაც ინსტიტუციონალური ინვესტორები შეიძენენ ახლად გამოშვებულ GBTC აქციებს ექვივალენტური ღირებულებით Genesis Global Trading-ისგან, სანამ იგივე აქციებს ყიდდნენ პრემიუმად ღია ბაზარზე ერთხელ ექვს-ჯერ. თვიანი ჩაკეტვის პერიოდი დასრულდა.

2021 წლის თებერვლისთვის ცელსიუსს ჰქონდა 752 მილიონი დოლარის ინვესტიცია Grayscale აქტივებში, იმ იმედით, რომ 40% -ზე მეტი პრემიისგან მიიღებს ჯილდოს. მიუხედავად ამისა, პრემია შეიცვალა ფასდაკლების დაფიქსირებიდან მალევე, სანამ ცელსიუსის დაბლოკვის ხანგრძლივობა არ დასრულებულა, რამაც მნიშვნელოვანი ზარალი გამოიწვია. კრედიტორების ზარალი გააძლიერა KeyFi-სთან, დეცენტრალიზებულ ფინანსებთან (DeFi) მართვის პლატფორმასთან და Stakehound-თან წარუმატებელი საქმიანი ურთიერთობებით.

ორმაგი ქვემოთ Tether კერძოდ

გარდა ამისა, ანგარიშში გამომცდელი ცხადყოფს, რომ ცელსიუსის სესხი stablecoin Tether-ზე გაიზარდა 2 მილიარდ დოლარზე მეტი. ეს რიცხვი გაიზარდა მოგვიანებით 2021 წლის სექტემბერში, იმდენად, რომ ცელსიუსის რისკის კომიტეტი შეშფოთებული იყო, რომ სესხი იყო „ეგზისტენციალური რისკი“, რადგან ცელსიუსის კაპიტალი არაადეკვატურია Tether-ის დეფოლტის გადარჩენისთვის.

გავრცელებული ინფორმაციით, ცელსიუსის სესხები Tether-ზე გაორმაგდა კრედიტორების საკრედიტო ლიმიტს, თუმცა სხვა სესხები ფირმებისთვის, რომლებიც ახლა გაკოტრების წინაშე დგანან, ასევე აღემატებოდა ცელსიუსის სავარაუდო თვითდაწესებულ ლიმიტს. მათ შორის, ვინც ისესხა კომპანიის საკრედიტო ლიმიტს ზემოთ, იყო Alameda Research და Three Arrows Capital.

გამომცდელმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ დამატებითი სესხები Amber Technologies-ზე, Dunamis Trading-ზე, Kenetic Trading-ზე და Profluent Trading-ზე „ყველაფერი აღემატებოდა მათ მითითებულ საკრედიტო ლიმიტებს“. ამ ყველაფრის გარდა, პილაი აღნიშნავს, რომ მაშინსკიმ კიდევ უფრო გაავრცელა სიმართლე ცელსიუსის საკრედიტო ლიმიტებთან შედარებით, როდესაც ცელსიუსის აღმასრულებელმა დირექტორმა უთხრა ხალხს, რომ არ არსებობდა არაუზრუნველყოფილი სესხები. კომპანიის აღმასრულებელის ასეთი დარწმუნების მიუხედავად, კრედიტორის არაუზრუნველყოფილი სესხი გაიზარდა ცელსიუსის ინსტიტუციური დაკრედიტების პორტფელის 14%-დან 2020 წლის დეკემბერში 2021 წლის ივნისისთვის ერთ მესამედამდე.

მაშინსკიმ შეცდომაში შეიყვანა განაღდება

სასამართლოს მიერ დანიშნულმა გამომცდელმა ასევე თქვა, რომ მაშინსკიმ 68.7 წლიდან გასული წლის ივლისამდე 2018 მილიონი დოლარი CEL-ის ტოკენებით განაღდებს „განმეორებითი მტკიცების ფონზე, რომ ის არ იყო CEL-ის გამყიდველი“. პილაის მოხსენებაში ერთი მაგალითის მოყვანით, გამომცდელი მიუთითებს 2021 წლის ნოემბერზე, როდესაც მაშინსკიმ მიმართა მოხსენებებს, რომ მან გაყიდა CEL ტოკენები ბოლო კვირებში და აღნიშნა, რომ მან შეიძინა 30,000 ჟეტონი. მიუხედავად იმისა, რომ მან შეიძინა 29,000 CEL ჟეტონი, მან ასევე გაყიდა 344,000 ჟეტონი წინა თვეში.

ამ გაყიდვების ნაწილი იყო CEL-ის შესყიდვების 558 მილიონი დოლარის ნაწილი, რომელიც თავად ცელსიუსმა შეასრულა, რამაც შეაშფოთა უფროსი აღმასრულებლები. ტაპენმა, რომელიც ადრე აღწერდა ქცევას, როგორც „პონცის მსგავსს“, ხაზგასმით აღნიშნა, რომ კლიენტების აქტივები გამოიყენებოდა CEL-ზე ფასის ასამაღლებლად, „იმისთვის, რომ შეფასებები მიეღოთ კომპანიას უკან გაყიდვის მიზნით“.

სასამართლოს მიერ შედგენილ ანგარიშში წარმოდგენილია კომპანიის ყოფილი ფინანსური ფინანსური დირექტორი, რომელიც, ერთ შემთხვევაში, წერდა: „[ჩვენ] ვსაუბრობთ იმაზე, რომ გავხდეთ რეგულირებადი სუბიექტი და ჩვენ ვაკეთებთ რაღაცას, შესაძლოა, უკანონო და აუცილებლად შეუსაბამო“.

ცელსიუსს აქვს გადასახადები

სასამართლოს მიერ დანიშნულმა გამომცდელმა ასევე აღმოაჩინა, რომ „ცელსიუსის არსებობის პირველი სამი წლის განმავლობაში არ არსებობდა გამოყოფილი საგადასახადო პროფესიები“. გარდა ამისა, კრედიტორების კრიპტო ჯგუფს, Celsius Mining-ს, ჰქონდა 16.5 მილიონი აშშ დოლარის გადასახადის ვალი პეტიციის დღის მდგომარეობით, როდესაც ცელსიუსმა შეიტანა განაცხადი მე-11 თავის გაკოტრებისგან დაცვის შესახებ და შეეძლო 6 მილიონ დოლარზე მეტი დავალიანება. კერძოდ, კრედიტორს აქვს გადასახადები საქართველოსა და პენსილვანიის მასშტაბით.

პილეიმ ასევე დაადგინა „შემაშფოთებელი შეუსაბამობები“ ინფორმაციასა და მოწმეთა ჩვენებებს შორის და აღნიშნა, რომ ფირმის პროცესების ნაკლებობამ და საგადასახადო დისკოორდინაციამ განაპირობა ცელსიუს მაინინგს დაეკისრა მნიშვნელოვანი გადასახადები 2022 წლის განმავლობაში განლაგებული სამთო მოწყობილობებისთვის. გამომცდელმა ასევე აღნიშნა, რომ მან გააკეთა. არ დაადგინოთ რაიმე ფაქტი, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ ცელსიუსმა ან მისმა ბიზნესმა იარაღმა „განზრახ ან განზრახ ვერ გადაიხადა საგადასახადო ვალდებულებები“.

მსგავსი სიახლეები

Fight Out (FGHT) - უახლესი ნაბიჯი მოსაპოვებლად პროექტში

• CertiK აუდიტი და CoinSniper KYC დამოწმებული
• ადრეული ეტაპის წინასწარი გაყიდვა ახლავე პირდაპირ ეთერში
• იშოვე უფასო კრიპტო და მიაღწიე ფიტნეს მიზნებს
• LBank Labs პროექტი
• პარტნიორობს Transak, Block Media
• ჯილდოების და ბონუსების დადება