რეკლამა
11 მარტის ფაქტობრივ ფურცელში რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შესახებ, თეთრი სახლი კიდევ ერთხელ ამახვილებს ყურადღებას კრიპტოვალუტაზე, როგორც შეშფოთების ზონად.
ფაქტების ფურცელზე ასახულია „ახალი მითითებები სახაზინო დეპარტამენტის მხრიდან სანქციების თავიდან აცილების აღკვეთის მიზნით, მათ შორის ვირტუალური ვალუტის მეშვეობით“.
ხაზინა ყურადღებით აკვირდება რუსეთთან დაკავშირებული სანქციების გვერდის ავლით ან დარღვევის ნებისმიერ მცდელობას, მათ შორის ვირტუალური ვალუტის გამოყენების გზით“, - ნათქვამია განცხადებაში. ეს არის უახლესი გამაფრთხილებელი კადრების სერიიდან კრიპტო პოტენციური გამოყენების წინააღმდეგ.
ამ კვირის დასაწყისში, სახაზინო ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ორგანიზაციამ გამოაცხადა გაფრთხილება მსგავსი საკითხის შესახებ. მაგრამ, როგორც The Block-მა, ისევე როგორც თავად ხაზინის რამდენიმე ოფიციალურმა პირმა, აღნიშნა, ჯერ კიდევ არ არსებობს რეალური მტკიცებულება, რომელიც მიუთითებს კრიპტოვალუტის გამოყენებაზე რუსეთის სანქციების თავიდან აცილებაში.
თუმცა, დიდი შესწავლა მოხდა კრიპტო ბირჟებზე, რომლებსაც არ დაუბლოკავთ რუსი მომხმარებლები, მიუხედავად იმისა, რომ სანქციების რეჟიმი ჯერ არ მოითხოვს მათ ამის გაკეთებას. ფორმალური რეჟიმის არარსებობის მიუხედავად, რიგმა კომპანიებმა, როგორც ფინანსებში, ასევე სამომხმარებლო საქონელში, შეწყვიტეს გაყიდვები რუსეთში.
ამავდროულად, სანქციების დარღვევა იწვევს ბევრად უფრო მკაცრ ჯარიმებს, ვიდრე AML-ის კონტროლის სათანადო დილიგიის შეუსრულებლობა. ფირმას, რომელიც ეწევა ბიზნესს აშშ-ში, შეუძლია, თუ ის ემსახურება სანქცირებული სუბიექტს თუნდაც გაუცნობიერებლად, პასუხისმგებელი იყოს სისხლის სამართლის პასუხისგებაში.
ტენდენციური ისტორიები
წყარო: https://www.theblockcrypto.com/linked/137504/white-house-reiterates-that-the-treasury-is-on-the-lookout-for-crypto-in-russian-sanctions-evasion?utm_source= rss&utm_medium=rss