რატომ ვერ შეძლეს ფედერაციული ფედერაციის კრიპტო ტექნიკის საფულის დაცვა

IRS და FBI აქვთ დაიჭირეს ჰაკერი, რომელიც პასუხისმგებელია მილიონობით დოლარის ციფრული აქტივების მოპარვაზე ტექნიკის საფულედან, რომელიც სამართალდამცავმა ორგანოებმა სხვა საქმეში წაართვეს.

ძარცვა საყურადღებოა, რადგან ქურდობა მოხდა ბიტკოინის საფულედან, რომელიც შექმნილი იყო აპარატურით, რომელიც იმყოფებოდა სამართალდამცავი ორგანოების ფიზიკურ პატიმრობაში.

ბრალდებულმა ჰაკერმა, გარი ჰარმონმა, სავარაუდოდ, უკან მოიპარა ბიტკოინი, რომელიც მონაწილეობდა მისი ძმის, ლარი ჰარმონის წინააღმდეგ აღძრული ცალკე საქმეში. მთავრობის აგენტები ამბობენ, რომ მან მონეტების მიქსერებით გაუშვა. საბოლოოდ, მან შეიტანა გარკვეული ნაწილი BlockFi-ში სესხის აღების მიზნით, მათ შორის ერთი აშშ დოლარის ოდენობით 1.2 მლნ აშშ დოლარის ოდენობით რომ BlockFi დაამტკიცა.

შეუძლებელია ბიტკოინის ტექნიკის საფულის ფლობა

რა თქმა უნდა, არც ბიტკოინი და არც ბიტკოინის საფულე ფიზიკურად არ არსებობს. ყველა ბიტკოინი რჩება განაწილებულ წიგნში და არ აქვს ფიზიკური ფორმა - თუნდაც ფაილები მყარ დისკზე. ფიზიკურად არსებობს მხოლოდ მოწყობილობები, რომლებიც ქმნიან საჯარო/პირადი გასაღებების წყვილებს.

თუმცა, მას შემდეგ რაც მოწყობილობა შექმნის უსაფრთხო გასაღებების წყვილს, რომელსაც შეუძლია ურთიერთქმედება საფულესთან ბიტკოინის ქსელში, ის მომხმარებელს საშუალებას აძლევს გამოიტანოს ძირითადი ფრაზა: როგორც წესი, 12 ან 24 სიტყვა, რომელიც წარმოადგენს პირადი გასაღების კრიპტოგრაფიას. ეს საწყის ფრაზა და საჯარო/პირადი გასაღების წყვილი, რომელსაც ის ავთენტიფიკაციას უკეთებს, საშუალებას აძლევს მომხმარებელს გადაიტანოს ბიტკოინი წიგნის ნებისმიერ წერტილში, მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან.

ამ მიზეზით, ტექნიკის საფულეებს ეძახდნენ "ხელმოწერის მოწყობილობები.” ეს ძველი სახელი უფრო ზუსტად ასახავს მოწყობილობის დანიშნულებას: ტრანზაქციების ხელმოწერა და არა ბიტკოინის შენახვა.

მოკლედ, ეგრეთ წოდებული „ბიტკოინის აპარატურის საფულეები“ რეალურად საფულეები არ არის. ეს ფიზიკური მოწყობილობები უბრალოდ ქმნიან და ინახავენ საჯარო/პირადი გასაღებების წყვილს, რომელსაც შეუძლია ხელი მოაწეროს ტრანზაქციებს ბიტკოინის გადასატანად წიგნში.

ფედერაციები ამას ამტკიცებენ ჰარმონმა გამოიყენა თავისი სათესლე ფრაზა საფულედან ფულის დისტანციურად ამოსაღებად რომელიც თავდაპირველად შეიქმნა მათ მფლობელობაში მყოფი მოწყობილობით.

BlockFi-ს ბევრი ცუდი გაცემა

BlockFi-მ ოდესღაც მოიზიდა სახსრები, როგორც "unicorn", კომპანია, რომელიც აღწევს 1 მილიარდ დოლარზე მეტ შეფასებას. BlockFi-ის სერიის E ფონდის შეგროვება სცადა 500 მილიონი დოლარის მოზიდვა 4.5 მილიარდი დოლარის შეფასებით 2021 წლის ივნისში. ამ რაუნდში მან მხოლოდ 225 მილიონი დოლარი მოიპოვა.

მას შემდეგ BlockFi-მ განიცადა ბედის მკვეთრი ცვლილება. მოუხდა კლანჭები უკან -ის არასწორი ამოღება 700 ბიტკოინი 700 დოლარის ნაცვლად 2022 წლის მარტის სავაჭრო ბონუსის გადახდისას და არ დაუმეგობრდა იმ მუქარით სამართლებრივი ქმედებით მინიმუმ ერთი მომხმარებლის წინააღმდეგ, რომელმაც გამოიყვანა USDC ცალკე დეპოზიტიდან.

ის ასევე შევიდა ცხელ წყალში SEC-თან და სახელმწიფო მარეგულირებელ ორგანოებთან მისი პროცენტიანი ანგარიშების გამო, როდესაც მას დაადანაშაულეს არარეგისტრირებული ფასიანი ქაღალდების შეთავაზებაში. მოგვიანებით, მან მიაღწია შეთანხმებას SEC-თან და დათანხმდა 100 მილიონ დოლარზე მეტი ჯარიმის გადახდას. ეს იყო იმ ჯარიმის გადახდის გრაფიკში, როდესაც ის მოხვდა ლიკვიდურობის კრიზისში, რომელმაც დაასრულა თავისი კაპიტალის ინვესტორების უმეტესი ნაწილი.

დაწვრილებით: ნიუ ჯერსი კრძალავს BlockFi ინტერესის ანგარიშებს, აღმასრულებელი დირექტორი უარყოფს, რომ ისინი ფასიანი ქაღალდებია

BlockFi-მ დაასრულა ხელი მოაწერა დახმარების გარიგებას FTX-თან. გარიგება მოიცავდა მბრუნავ საკრედიტო ხაზს და ა ვარიანტი FTX-მა შეიძინოს BlockFi $240 მილიონ დოლარად, შესრულების მეტრიკის მიხედვით. 

გარი ჰარმონმა, სავარაუდოდ, მოპარული თანხები მიქსერის საშუალებით გაუგზავნა BlockFi-ს. შემდეგ BlockFi-მ დაამტკიცა ფიატის სესხი და ჰარმონმა, სავარაუდოდ, გამოიყენა ეს სესხი კლივლენდში, ოჰაიოში, ძვირადღირებული ბინა შესაძენად.

ტექნიკის საფულე ამოღებული მუქი ქსელის ჩანთაში

ლარი ჰარმონი სახეები ფულის გათეთრების შეთქმულების, არალიცენზირებული ფულის გადაცემის ბიზნესის ოპერირება და ფულის გადაცემის განხორციელება DC ლიცენზიის გარეშე. იუსტიციის სამინისტრო ასევე ამტკიცებს, რომ ის ფუნქციონირებდა darknet კრიპტოვალუტების შერევის სერვისი Helix საწყისი 2014 to 2017.

ლარი ასევე აწარმოებდა საძიებო სისტემას სახელწოდებით Gram, რომელიც საშუალებას აძლევდა არალეგალური საქონლისა და მომსახურების ძიებას. მომხმარებლებს შეუძლიათ გადაიხადონ მისი საფასური ბიტკოინის გამოყენებით Helix მიქსერის საშუალებით. თუმცა, ამ შერევის სერვისმა ვერ შეაჩერა Chainalysis-ს ტრანზაქციების მოკვლევა, რამაც ხელი შეუწყო საქმის გატეხვას.

სამართალდამცავი ორგანოები ამტკიცებენ, რომ Helix გაათეთრა 311 მილიონი დოლარის ციფრული აქტივები. სამართალდამცავებმა აიღეს კონტროლი მინიმუმ ერთი ტექნიკის საფულეზე, რომელიც ინახავდა სახსრებს Helix-ისთვის.

დაწვრილებით: Binance-ს სურს, იფიქროთ, რომ კრიპტო ფულის გათეთრება არ არის პრობლემა – ეს არის

გარის შესაძლოა ჰქონოდა წვდომა სათესლე ფრაზაზე

სამართალდამცავებმა ამოიღეს Trezor-ის ტექნიკის საფულე, რომელშიც ინახებოდა Helix მონეტების მიქსერის საქმესთან დაკავშირებული თანხები. გამომძიებლებმა ვერ შედიოდნენ Trezor-ის საფულეზე პირდაპირ, რადგან არ იცოდნენ პაროლი. თუმცა, მათ შეეძლოთ დაეთვალიერებინათ მონაცემები ბლოკჩეინზე და დაენახათ სახსრები მისამართებზე, რომლებიც სავარაუდოდ აკონტროლებდა ლარი ჰარმონს.

Trezor-ის საფულეები, ისევე როგორც ყველა ტექნიკის საფულე, წარმოქმნის სათესლე ფრაზას, რომელიც შეიძლება გადავიდეს ნებისმიერ სხვა მოწყობილობაზე. გარის შეეძლო გამოეყენებინა ეს სათესლე ფრაზა მისი ხელმისაწვდომობის გასაცოცხლებლად მათი უკანონოდ მოპოვებული თანხების ნაწილი მაინც და წალეკა.

2020 წლის სასამართლოში გამოსვლისას, ლარიმ უარყო, რომ მან არაფერი იცოდა საფულის შესახებ. თავმჯდომარემ გამოთქვა სკეპტიციზმი მის პრეტენზიებთან მიმართებაში და ითვლებოდა, რომ ლარს შეეძლო რაღაც მომენტში ეს საწყის ფრაზა გადაეცა გარის. მოსამართლემ უბრძანა მას საპასუხო ფრაზების მიწოდება. მოგვიანებით ლარიმ განაცხადა, რომ გარიმ ფული მოიპარა.

სასამართლომ ლარი ჰარმონის საქმეზე გამამტყუნებელი განაჩენი დააბრუნა. განაჩენი მოვიდა $ 60 მილიონი სამოქალაქო სასჯელებში და 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთაში.

ლარი ასევე დათანხმდა ჩვენების მიცემას მისი ძმისა და სხვა darknet ოპერატორების წინააღმდეგ. გარი ჰარმონის წინააღმდეგ საქმე სასამართლოში 2023 წლის თებერვალში წავა.

მეტი ინფორმირებული სიახლეებისთვის, მოგვყევით Twitter მდე Google ამბები ან მოუსმინეთ ჩვენს საგამოძიებო პოდკასტს ინოვაცია: ბლოკჩეინის ქალაქი.