როგორც ის იზრდება, კრიპტო ინდუსტრია და მისი სექტორები უფრო მეტ ყურადღებას იპყრობს მარეგულირებლებისა და პოლიტიკური აქტორების მხრიდან. შეერთებულ შტატებში, როგორც ჩანს, ეს ინდუსტრია უფრო მტრულად განწყობილია ამჟამინდელი ადმინისტრაციის მხრიდან, რადგან ის სულ უფრო მეტად ადარებენ უკანონო ქმედებებს.
დაკავშირებული კითხვა | ჰაკერი იყენებს OpenSea Bug-ს, რომელიც არ აფასებს NFT-ებს, რათა იყიდოს და გადააბრუნოს მოწყენილი მაიმუნები
Bloomberg-ის ბოლო მოხსენების თანახმად, აშშ-ს შიდა შემოსავლების სამსახურის (IRS) კრიმინალური გამომძიებლები ხედავენ „თაღლითობის მთებსა და მთებს“, რომლებიც, სავარაუდოდ, დაკავშირებულია კრიპტო და შეუცვლელ ტოკენებთან (NFT). უკანონო საქმიანობა მოიცავს გადასახადებისგან თავის არიდებას, ფულის გათეთრებას და ბაზრის მანიპულირებას.
სპეციალურმა აგენტმა რაიან კორნერმა ლოს-ანჯელესის რეგიონის IRS-ის კრიმინალური გამოძიების სამმართველოსთან ერთად ეს დადასტურება გააკეთა USC Gould Law School-ის ღონისძიებაზე. კორნერმა ისაუბრა ამ შეშფოთებაზე და ისაუბრა კრიპტო სივრცეში გახმაურებული პირების ბოლო დროს ჩართულობაზე. ფედერალურმა აგენტმა თქვა:
ჩვენ სულაც არ ვეძებთ იქ ცნობილ ადამიანებს, მაგრამ როდესაც ისინი აკეთებენ უხეში ან ღია კომენტარს, რომელშიც ნათქვამია: "ჰეი, IRS, ალბათ უნდა მოხვიდე და შემომხედო", ჩვენ ამას ვაკეთებთ.
Bloomberg-ის მიერ გაზიარებული მონაცემები მიუთითებს, რომ IRS-მა მოახერხა დაახლოებით 3.5 მილიარდი დოლარის კრიპტოვალუტის დაკავება 2021 წელს კრიმინალური ქმედებების გამო. ეს რიცხვი წარმოადგენს იმ ფისკალურ წელს „განყოფილების მიერ დაყადაღებული ყველა აქტივის“ 93%-ს.
კორნერი ამტკიცებდა, რომ ფედერალურმა სააგენტომ ჯერ კიდევ დატოვა დაახლოებით 80 ღია საქმე, რომლებიც ეჭვმიტანილია კრიპტოვალუტებთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, ფედერალურმა აგენტმა გამოავლინა შეშფოთება იმის შესახებ, რომ ადამიანები ხარჯავენ უზარმაზარ თანხას ციფრული აქტივებისთვის, განსაკუთრებით NFT-ებისთვის.
კორნერისთვის, ამ ციფრულ აქტივებს „როგორც ჩანს, არ გააჩნიათ ასეთი თანდაყოლილი ღირებულება“ და თვლის, რომ ადამიანები შესაძლოა გამოიყენონ მათ, როგორც უკანონო გზით მოპოვებული ფულის გასათეთრებლად. ამ შემოსავლების პოტენციურ უკანონო წყაროებს შორის ფედერალურმა აგენტმა დაასახელა ნარკოტიკებით ვაჭრობა და სხვა.
კრიპტო არის მომავალი? როგორ ემზადება IRS ამ სცენარისთვის
გარდა ამისა, კორნერმა გამოთქვა შეშფოთება "მაღალი პროფილის ინვესტორების" მიერ კრიპტოვალუტის ფასით მანიპულირების სავარაუდო სიმარტივის გამო. თუმცა, IRS ცდილობს თავის აგენტებს მიაწოდოს ცოდნა კრიპტოვალუტების, NFT-ების და ზოგადად ინდუსტრიის შესახებ, რადგან, როგორც აგენტმა თქვა, „ეს სივრცე მომავალია“.
ამ თვალსაზრისით, აშშ-ის ფედერალური სააგენტო ცდილობს გაზარდოს სხვა სააგენტოებიდან მონაცემების გაზიარებისა და მიღების შესაძლებლობა. Bloomberg-ის თანახმად, ეს მოიცავს აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტს, მიზანია "დარჩეს კრიმინალზე წინ".
როგორც Bitcoinist-მა იტყობინება, სოციალისტ კიმ კარდაშიანს და კრივში ჩემპიონ ფლოიდ მეივეზერს უჩივლეს კრიპტოპროექტში მათი სავარაუდო მონაწილეობის გამო, ბრალდებული თაღლითობაში. სახელწოდებით EthereumMax (EMAX), მის შემქმნელებს ადანაშაულებენ "ტუმბო-და-გადაყრის" სქემის შექმნაში.
დაკავშირებული საკითხავი | ელონ მასკი მაკდონალდსს სთავაზობს, რომლებზეც უარს ვერ იტყვიან. Dogecoin ტუმბოები
პრესის დროისთვის, კრიპტოვალუტის მთლიანი საბაზრო კაპიტალი 1.7 ტრილიონ დოლარს შეადგენს, 3.68-საათიან დიაგრამაში 4%-იანი მოგებით.
წყარო: https://bitcoinist.com/why-irs-sees-mountains-of-fraud-in-crypto-and-nfts/