Cyvers Alerts-ის ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ უცნობმა სუბიექტმა გადაიტანა 55 მილიონი დოლარის ღირებულების Ethereum საფულეებიდან, რომელიც დაკავშირებულია გაკოტრებულ კრიპტო ბირჟასთან AAX.
In X ძაფი 20 თებერვალს Cyvers Alerts-ის ბლოკჩეინის ანალიტიკოსებმა გამოაქვეყნეს გამოძიება, რომელიც გამოავლინა ანომალიური ტრანზაქციები, რომლებიც წარმოიშვა საფულეებიდან, რომლებიც სავარაუდოდ ეკუთვნის AAX-ს, კრიპტო ბირჟას, რომელიც განიხილება ყველა თანხის გატანის შეჩერების შემდეგ FTX-ის გაკოტრებიდან მხოლოდ ორი დღის შემდეგ.
გამოძიების თანახმად, 55.5 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების Ethereum (ETH) გადატანილია AAX საფულეებიდან თებერვლის დასაწყისში უცნობი პირის მიერ ორგანიზებული ნაბიჯით. როგორც ჩანს, გადარიცხვები მიზნად ისახავდა სახსრების გათეთრებას დეცენტრალიზებული ბირჟის (DEX) პლატფორმების საშუალებით, როგორიცაა UmbraCash და 1inch.
Cyvers Alerts-მა აღნიშნა, რომ ერთეულმა შეასრულა ნაბიჯების სერია, გადააქცია ETH შეფუთულ ETH-ად (WETH) და შემდეგ USDT სტაბილურად, მანამდე, სანამ დაახლოებით 20 მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტო გადაიტანა TRON ბლოკჩეინზე SwftCoin-ის, ჯვარედინი სერვისის საშუალებით.
ანალიტიკოსებმა ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ ეს ტრანზაქციები ასახავდა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ღონისძიებების გვერდის ავლის მცდელობებს. გარდა ამისა, Cyvers Alerts-მა გამოავლინა, რომ გარკვეული თანხები, რომლებიც მომდინარეობს AAX-დან, იყო შეტანილი Tether Inc.-ის მიერ, USDT-ის ემიტენტის მიერ. არსებული ინფორმაციით, დარჩენილი თანხები დეპონირებული იყო ცენტრალიზებულ ბირჟებზე Bybit და MEXC. პრესის დროისთვის UmbraCash, 1inch, Bybit და MEXC არ გაუკეთებიათ საჯარო განცხადებები ამ საკითხთან დაკავშირებით.
FTX-ის დაშლის შემდეგ, AAX-მა თავდაპირველად მიაწერა მისი საქმიანობის შეჩერება და გაყვანა ტექნიკური დარღვევებით, უსაფრთხოების შეშფოთების მოტივით. თუმცა, შემდგომი განვითარებით, ბენ კაზელინმა გადადგა AAX-ის გლობალური მარკეტინგისა და კომუნიკაციების ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობიდან. შეშფოთება ბირჟის ოპერაციული გამჭვირვალობის გამო.
წყარო: https://crypto.news/bankrupt-crypto-exchange-aax-allegedly-started-laundering-24000-eth/