სასაქონლო ფიუჩერსებით სავაჭრო კომისიამ საჩივარი შეიტანა იმ კომპანიების წინააღმდეგ, რომლებიც ოპერირებენ კრიპტო ბირჟას KuCoin-ს.
„საჩივარი ადანაშაულებს KuCoin-ს არალეგალურად განხორციელებული ბირჟის გარეშე სასაქონლო ფიუჩერსული ტრანზაქციები და ბერკეტი, მარგირებული ან დაფინანსებული საცალო სასაქონლო ტრანზაქციები; მოითხოვა და მიიღეს შეკვეთები სასაქონლო ფიუჩერსებისთვის, სვოპებისთვის და ბერკეტული, მარგირებული ან დაფინანსებული საცალო სასაქონლო ტრანზაქციებისთვის CFTC-ში რეგისტრაციის გარეშე“, - ნათქვამია პრესრელიზში.
CFTC-ის საჩივარში ბირჟის წინააღმდეგ, მარეგულირებელი ამბობს, რომ KuCoin-მა ინვესტორებს საშუალება მისცა ვაჭრობის საქონელი, მათ შორის ბიტკოინი, ეთერი და ლაიტკოინი.
„ამ ქმედებებმა KuCoin პირდაპირ CFTC-ის უფლებამოსილებაში მოიყვანა და მოითხოვდა, რომ KuCoin დარეგისტრირდეს CFTC-ში და შეესაბამებოდეს ყველა მოქმედ რეგულაციას“, - ნათქვამია სარჩელში.
დაწვრილებით: DOJ კრიპტო ბირჟაზე KuCoin-ს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონების დარღვევაში ადანაშაულებს
CFTC-მ განაცხადა, რომ ის ითხოვს „გადაგდებას, სამოქალაქო ფულად ჯარიმებს, მუდმივ ვაჭრობასა და რეგისტრაციის აკრძალვას და მუდმივ ბრძანებას CEA და CFTC რეგულაციების შემდგომი დარღვევის წინააღმდეგ, როგორც ბრალდება“.
CFTC-ის საჩივარი მოჰყვება იუსტიციის დეპარტამენტის სარჩელს. იუსტიციის სამინისტრომ სამიზნე ბირჟა და ორი თანადამფუძნებელი დაარღვია საბანკო საიდუმლოების აქტი.
კომისიამ განაცხადა, რომ 2019 წლის ივლისიდან 2023 წლის ივნისამდე ბირჟამ არ გაატარა იცოდე შენი მომხმარებლის (KYC) პროცედურები. თუმცა, აშშ-ს მომხმარებლებისთვის შეთავაზებული KYC პროცედურები, სავარაუდოდ, იყო "მოტყუება" და "არ უშლიდა ხელს აშშ-ს კლიენტებს სასაქონლო ინტერესებითა და წარმოებულებით ვაჭრობაში პლატფორმაზე".
დაწვრილებით: ეთერი შრედინგერის კრიპტო კატაა
DOJ-მ განაცხადა, რომ KuCoin-მა ვერ მოითხოვა KYC და შემდეგ - 2023 წლის ივლისში - პლატფორმამ მიიღო KYC პროგრამა მას შემდეგ, რაც მას აცნობეს მთავრობის გამოძიების შესახებ.
იმის გამო, რომ ბირჟა არ ახორციელებდა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკას, KuCoin-მა გადასცა 4 მილიარდ დოლარზე მეტი „საეჭვო და კრიმინალური ფონდები“ და მიიღო 5 მილიარდი დოლარი „ფინანსური ბაზრების ჩრდილში“ მუშაობისგან.
CFTC და DOJ ქმედებები არ არის პირველი მთავრობის ქმედებები, რომლებსაც ბირჟა შეხვდა. დეკემბერში, კუკოინი ნიუ-იორკის გენერალურ პროკურატურასთან 22 მილიონ დოლარად გადავიდა.
გასული წლის ბოლოს, როგორც DOJ-მა, ასევე CFTC-მა მიზნად ისახავს კიდევ ერთი კრიპტო ბირჟა - Binance - მრავალ მილიარდი დოლარის ანგარიშსწორებით. Binance ასევე დაადანაშაულეს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ დარღვევებში.
არ გამოტოვოთ შემდეგი დიდი ამბავი - შემოუერთდით ჩვენს უფასო ყოველდღიურ ბიულეტენს.
წყარო: https://blockworks.co/news/cftc-alleges-eth-as-commodity-kucoin-lawsuit