ორეგონის ოლქის ფედერალურმა დიდმა ნაფიცმა მსაჯულმა გამოაცხადა ბრალდებები იმ პირების წინააღმდეგ, რომლებიც, სავარაუდოდ, იყვნენ "გლობალური Ponzi" თაღლითობის მიღმა, ცნობილი როგორც Forsage, რომელმაც გამოიმუშავა $340 მილიონი.
იუსტიციის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია (DOJ22 თებერვალს, ოთხი რუსი დამფუძნებელი, ვლადიმირ ოხოტნიკოვი, ოლენა ობლამსკა, მიხაილ სერგეევი და სერგეი მასლაკოვი, ოფიციალურად დაადანაშაულეს სქემაში მთავარ როლში, რომელმაც დაზარალებული ინვესტორებისგან დაახლოებით 340 მილიონი დოლარი შეაგროვა. ეს ინფორმაცია ოფიციალური ბრალდებიდან მოდის.
აშშ-ს ორეგონის ოლქის პროკურორმა ნატალი უაიტმა განაცხადა, რომ „დღევანდელი ბრალდება არის მკაცრი გამოძიების შედეგი, რომელმაც თვეები გაატარა ასობით მილიონი დოლარის სისტემატურ ქურდობაზე“. მან ასევე განაცხადა, რომ ”უცხოური აქტორების წინააღმდეგ ბრალდების წაყენება, რომლებმაც გამოიყენეს ახალი ტექნოლოგია თაღლითობის ჩასადენად განვითარებად ფინანსურ ბაზარზე, რთული მცდელობაა, რომელიც შესაძლებელია მხოლოდ მრავალი სამართალდამცავი უწყების სრული და სრული კოორდინაციით.”
Forsage-მა თავი დაწინაურდა, როგორც დაბალი რისკის მქონე, დეცენტრალიზებული ფინანსური პლატფორმა, რომელიც დაფუძნებული იყო Ethereum blockchain-ზე და შესთავაზა მომხმარებელს გრძელვადიან პერსპექტივაში პასიური შემოსავლის შექმნის შესაძლებლობა. მეორეს მხრივ, ბლოკჩეინის ანალიტიკამ, სავარაუდოდ, აჩვენა, რომ Forsage-ის „ინვესტორების“ ოთხმოცი პროცენტმა დაიბრუნა ნაკლები თანხა, ვიდრე თავდაპირველად შეიტანეს.
ჭკვიანი კონტრაქტების ანალიზმა, როგორც იტყობინება იუსტიციის დეპარტამენტი (DOJ), აჩვენა, რომ ფული, რომელიც მიიღეს მაშინ, როდესაც ახალმა ინვესტორებმა შეიძინეს "სლოტები" Forsage-ის სმარტ კონტრაქტებში, გადაეგზავნა ხანდაზმულ ინვესტორებს, რაც შეესაბამება "Ponzi"-ს განმარტებას. სქემა."
Forsage-ს აქვს აქტიური Twitter ანგარიში, რომელზეც მათ ახლახან გამოაქვეყნეს თემა, სადაც ნათქვამია, რომ თემის წევრები, რომლებიც მონაწილეობენ "ამბასადორის პროგრამაში", შეძლებენ მიიღონ ყოველთვიური სტიმული გარკვეული აქტივობების განხორციელებით. ტვიტი 22 თებერვალს გამოქვეყნდა.
ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ 1 აგვისტოს წაუყენა ბრალდება თაღლითობისა და არარეგისტრირებული ფასიანი ქაღალდების გაყიდვაში კომპანიის ოთხი დამფუძნებლისა და შვიდი პრომოუტერის წინააღმდეგ. კანონები მათი სქემების ჭკვიან კონტრაქტებსა და ბლოკჩეინებზე ფოკუსირებით.
ჯერ კიდევ 2020 წელს, ფილიპინების ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის კომისიამ ასევე გამოთქვა შეშფოთება Forsage-თან დაკავშირებით, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ეს შეიძლება იყოს Ponzi სქემა. თუმცა, ერთი თვის შემდეგ, პლატფორმა დარჩა მეორე ყველაზე პოპულარულ დეცენტრალიზებულ აპლიკაციად (DApp) Ethereum blockchain-ზე.
როდესაც პროკურორი აყენებს სისხლის სამართლის ბრალდებას ინდივიდს ან ჯგუფს და ადანაშაულებს მათ დანაშაულის ჩადენაში, ამას მოიხსენიებენ, როგორც ბრალდებას. თუმცა, საბრალდებო დასკვნა წარდგენილია დიდი ნაფიცი მსაჯულების მიერ, თუ პროკურორები წარმატებით ახერხებენ დიდი ნაფიც მსაჯულთა უმრავლესობის დარწმუნებას, რომ ოფიციალური ბრალდება გამართლებულია გამოძიების შემდეგ.
დიდი ნაფიცი მსაჯულების გამოყენება ფართოდ გავრცელებული პრაქტიკაა მნიშვნელოვანი ფედერალური და სახელმწიფო კრიმინალური დანაშაულების დევნაში.
წყარო: https://blockchain.news/news/forsage-founders-indicted-for-alleged-340-million-%22global-ponzi%22-scheme-on-ethereum-blockchain